WAGNER & ASSOCIES
Acte du 7 octobre 2019
Début de l'acte
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
REGISTRE DU COMMERCE & DES SOCIETES 10, RUE DES AUGUSTINS CS 50466 68020 COLMAR CEDEX TEL: 03.89.24.77.45
WAGNER & ASSOCIES S.A
175 avenue d'Alsace Experts Comptables - CS 80073 68002 COLMAR CEDEX
V/REF : N/REF : 95 B 199 / 2019-A-10389
Le greffier du tribunal d'instance de Colmar certifie qu'il a recu le 30/07/2019, les actes suivants :
REGISTRE DU COMMERCE & DES SOCIETES 10, RUE DES AUGUSTINS CS 50466 68020 COLMAR CEDEX TEL: 03.89.24.77.45
WAGNER & ASSOCIES S.A
175 avenue d'Alsace Experts Comptables - CS 80073 68002 COLMAR CEDEX
V/REF : N/REF : 95 B 199 / 2019-A-10389
Le greffier du tribunal d'instance de Colmar certifie qu'il a recu le 30/07/2019, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 30/06/2019 - Nomination de directeur général
Concernant la société
WAGNER & ASSOCIES Société par actions simplifiée 175 avenue d'Alsace 68000 Colmar
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-A-10389 le 07/10/2019
R.C.S.COLMAR TI 401 013 099 (95 B 199
Fait & COLMAR le 07/10/2019,
LE GREFFIER
199
TRIPUAL.... D'INSTANCE WAGNER & ASSOCIES
Société Par Actions Simplifiée au capital de 617 000.00 £ *1. 2019 1 Siege social : 175 AVENUE D'ALSACE 68000 COLMAR COLiv1AR 401 013 099 RCS COLMAR 2c19 14/103sS
WAGNER & ASSOCIES Société par actions simplifiée 175 avenue d'Alsace 68000 Colmar
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-A-10389 le 07/10/2019
R.C.S.COLMAR TI 401 013 099 (95 B 199
Fait & COLMAR le 07/10/2019,
LE GREFFIER
199
TRIPUAL.... D'INSTANCE WAGNER & ASSOCIES
Société Par Actions Simplifiée au capital de 617 000.00 £ *1. 2019 1 Siege social : 175 AVENUE D'ALSACE 68000 COLMAR COLiv1AR 401 013 099 RCS COLMAR 2c19 14/103sS
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 30 JUIN 2019
L'an deux mille dix-neuf,
et le trente juin, a dix heures,
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social, sur convocation faite par le président
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Madame Fanny WAGNER assiste également a l'assemblée générale
Monsieur Francois LALLEMAND préside la séance en qualité de Président associé de la société
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent les 30 850 actions composant le capital.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
L'assemblée générale constate que la société CINQ PLUS HAGUENAU, commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
la feuille de présence à l'assemblée, les copies des lettres de convocation,
la copie de la convocation adressée au commissaire aux comptes,
.le rapport du président,
les statuts sociaux,
la liste des associés, le texte des résolutions proposées.
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Puis Monsieur le président déclare que le rapport du président, la liste des associés, le texte des résolutions proposées, ainsi
que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements, ont été tenus à la disposition des associés, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. 0
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Lecture du rapport du Président,
Autorisation de cession d'une action et agrément d'un nouvel actionnaire,
Nomination d'une nouvelle Directrice Générale,
Questions diverses.
Monsieur le président donne lecture du rapport du président
Enfin il déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met su nent aux voix les résolutions suivantes
L'an deux mille dix-neuf,
et le trente juin, a dix heures,
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social, sur convocation faite par le président
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Madame Fanny WAGNER assiste également a l'assemblée générale
Monsieur Francois LALLEMAND préside la séance en qualité de Président associé de la société
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent les 30 850 actions composant le capital.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
L'assemblée générale constate que la société CINQ PLUS HAGUENAU, commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
la feuille de présence à l'assemblée, les copies des lettres de convocation,
la copie de la convocation adressée au commissaire aux comptes,
.le rapport du président,
les statuts sociaux,
la liste des associés, le texte des résolutions proposées.
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Puis Monsieur le président déclare que le rapport du président, la liste des associés, le texte des résolutions proposées, ainsi
que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements, ont été tenus à la disposition des associés, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. 0
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Lecture du rapport du Président,
Autorisation de cession d'une action et agrément d'un nouvel actionnaire,
Nomination d'une nouvelle Directrice Générale,
Questions diverses.
Monsieur le président donne lecture du rapport du président
Enfin il déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met su nent aux voix les résolutions suivantes
PREMIERE RESOLUTION
Conformément a 1'article 13 des statuts, I"Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance des projets de :
la société ALSACE EXPERTISE CONSULTING, de céder a Madame Fanny WAGNER demeurant 18 C Oberhoh Weg 68000 COLMAR, UNE (1) action lui appartenant dans la Société,
déclare autoriser la dite cession et agréer expressément Madame Fanny WAGNER en qualité de nouvel actionnaire à compter du jour ou la cession sera signifiée à la Société ou du jour du dépt d'un original de l'acte de cession au siége de la Société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
la société ALSACE EXPERTISE CONSULTING, de céder a Madame Fanny WAGNER demeurant 18 C Oberhoh Weg 68000 COLMAR, UNE (1) action lui appartenant dans la Société,
déclare autoriser la dite cession et agréer expressément Madame Fanny WAGNER en qualité de nouvel actionnaire à compter du jour ou la cession sera signifiée à la Société ou du jour du dépt d'un original de l'acte de cession au siége de la Société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer à compter du 1" juillet 2019, en qualité de nouvelle Directrice Générale :
Madame Fanny WAGNER,
demeurant 18 C Oberhoh Weg 68000 COLMAR,
pour la durée restant à courir du Président actuel.
Madame Fanny WAGNER exercera ses fonctions dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les statuts
L'Assemblée générale décidera ultérieurement du montant sa rémunération, il est cependant d'ors et déja fixé qu'elle bénéficiera du remboursement de tous frais exposés dans l'exercice de ce mandat social sur présentation de justificatifs.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
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Madame Fanny WAGNER, présente physiquement & l'assemblée, déclare :
que conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts, elle est inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables de la Région Alsace en qualité d'expert-comptable indépendant sous le numéro 18 00003078 01 depuis le 26 avril 2019,
qu'elle accepte les fonctions de Directrice Générale,
qu'elle n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Madame Fanny WAGNER,
demeurant 18 C Oberhoh Weg 68000 COLMAR,
pour la durée restant à courir du Président actuel.
Madame Fanny WAGNER exercera ses fonctions dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les statuts
L'Assemblée générale décidera ultérieurement du montant sa rémunération, il est cependant d'ors et déja fixé qu'elle bénéficiera du remboursement de tous frais exposés dans l'exercice de ce mandat social sur présentation de justificatifs.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
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Madame Fanny WAGNER, présente physiquement & l'assemblée, déclare :
que conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts, elle est inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables de la Région Alsace en qualité d'expert-comptable indépendant sous le numéro 18 00003078 01 depuis le 26 avril 2019,
qu'elle accepte les fonctions de Directrice Générale,
qu'elle n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
TROISIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont conférés a Monsieur Francois LALLEMAND, Président de la société, pour remplir toutes formalités de
droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président et un associé
Le président Un associé
Fanny WAGNER,
" bon pour acceptation des fonctions de Directrice Générale "
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droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président et un associé
Le président Un associé
Fanny WAGNER,
" bon pour acceptation des fonctions de Directrice Générale "
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