A BERCY DEMENAGEMENT
Acte du 31 juillet 2006
Début de l'acte
G.T.C. &o Paris M R
3 1 JUIL.2006
: A BERCY DEMENAGEMENTS > N° DE DEPOT ABD Société par Actions Simplifiée au capital de 37.338 Euros
Siege social : 16 Place Lachambeaudie 75012 PARIS 382 281 350 RCS PARIS
3 1 JUIL.2006
: A BERCY DEMENAGEMENTS > N° DE DEPOT ABD Société par Actions Simplifiée au capital de 37.338 Euros
Siege social : 16 Place Lachambeaudie 75012 PARIS 382 281 350 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT LE 20 FEVRIER 2006
L'an deux mille six, le premier février a onze heures, les associés de la Société < A BERCY DEMENAGEMENTS - ABD >, Société par Actions Simplifiée au capital de 37.338 Euros divisé en 2450 actions de 15,24 £uros chacune de nominal, se sont réunis au sige social de la Société, en Assemblée Générale Ordinaire Réunie Extraordinairement sur convocation du Président.
Sont présents ou représentés :
- la Société Civile < LE FUTUR > titulaire de 2 450 actions représentée par Monsieur Jean Patrick CHATELLARD TOINET
SOIT UN TOTAL DES ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL DE : 2 450 actions
Le Commissaire aux comptes, dûment convoqué, est absent et excusé.
Monsieur Jean-Patrick CHATELLARD TOINET, Directeur Général, est appelé a présider la séance.
Le Président de séance rappelle 1'ordre du jour de l'Assemblée :
ORDRE DU JOUR
Démission de Monsieur Patrick BITOUN, de son mandat de Président. Nomination d'un nouveau Président. Pouvoir pour les formalités légales
Puis, il dépose sur le bureau et met a la disposition des Associés :
la copie de la lettre de convocation adressée aux Associés, la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes, un exemplaire du rapport du Président a l'Assemblée, le texte des résolutions proposées.
Monsieur Jean-Patrick CHATELLARD TOINET donne ensuite lecture du rapport du Président.
Enfin, il déclare la discussion générale ouverte. Puis, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement voix les résolutions suivantes :
Sont présents ou représentés :
- la Société Civile < LE FUTUR > titulaire de 2 450 actions représentée par Monsieur Jean Patrick CHATELLARD TOINET
SOIT UN TOTAL DES ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL DE : 2 450 actions
Le Commissaire aux comptes, dûment convoqué, est absent et excusé.
Monsieur Jean-Patrick CHATELLARD TOINET, Directeur Général, est appelé a présider la séance.
Le Président de séance rappelle 1'ordre du jour de l'Assemblée :
ORDRE DU JOUR
Démission de Monsieur Patrick BITOUN, de son mandat de Président. Nomination d'un nouveau Président. Pouvoir pour les formalités légales
Puis, il dépose sur le bureau et met a la disposition des Associés :
la copie de la lettre de convocation adressée aux Associés, la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes, un exemplaire du rapport du Président a l'Assemblée, le texte des résolutions proposées.
Monsieur Jean-Patrick CHATELLARD TOINET donne ensuite lecture du rapport du Président.
Enfin, il déclare la discussion générale ouverte. Puis, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée Générale, apres avoir entendu la lecture du rapport du Président, prend acte de la démission de Monsieur Patrick BITOUN de ses fonctions de Président de la Société, a effet de ce jour.
L'Assemblée Générale remercie Monsieur Patrick BITOUN pour l'ensemble des diligences qu'il a accomplies pour la Société.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
L'Assemblée Générale remercie Monsieur Patrick BITOUN pour l'ensemble des diligences qu'il a accomplies pour la Société.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution qui précéde, l'Assemblée Générale décide de nommer au remplacement de Monsieur Patrick BITOUN dans le cadre de son mandat de Président, Monsieur Jean-Patrick CHATELLARD TOlNET demeurant 67 Quai Winston Churchill a LA VARENNE SAINT HILAIRE (94210) lequel déclare accepter ce mandat, et de ce fait démissionne de sa fonction précédente de directeur général.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
Tout pouvoir est donné au porteur des présentes pour effectuer les formalités légales nécessaires.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a seize heure.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par les associés et le Président.
Patrick BITQUN Sociéte Civile LE FUTUR Jcan Patrick CHATELLARD TOINET (avec mention manuscrite (avec mention manuscrite bon pour cessation des fonctions bon pour acceptation des fonctions de président de président et bon pour cessation des fonctions de directcur général)
Iou Cca6 foura coplo lim YOo Ysncloi Yes mfour Cosaln d
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a seize heure.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par les associés et le Président.
Patrick BITQUN Sociéte Civile LE FUTUR Jcan Patrick CHATELLARD TOINET (avec mention manuscrite (avec mention manuscrite bon pour cessation des fonctions bon pour acceptation des fonctions de président de président et bon pour cessation des fonctions de directcur général)
Iou Cca6 foura coplo lim YOo Ysncloi Yes mfour Cosaln d