DES DEUX PONTS
Acte du 12 novembre 2021
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2009 B 01223 Numero SIREN : 513 215 871
Nom ou dénomination : DES DEUX PONTS
Ce depot a ete enregistré le 12/11/2021 sous le numero de depot 23326
12 NOV.2021-O04RO336
DES DEUX PONTS Société par Actions Simplifiée au capital de 600.000,00 € Siége Social : 40 rue Eugéne Jacquet 59700 MARCQ EN BAROEUL 513 215 871 R.C.S. LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2009 B 01223 Numero SIREN : 513 215 871
Nom ou dénomination : DES DEUX PONTS
Ce depot a ete enregistré le 12/11/2021 sous le numero de depot 23326
12 NOV.2021-O04RO336
DES DEUX PONTS Société par Actions Simplifiée au capital de 600.000,00 € Siége Social : 40 rue Eugéne Jacquet 59700 MARCQ EN BAROEUL 513 215 871 R.C.S. LILLE METROPOLE
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 7 JUIN 2021
L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE SEPT JUIN A QUINZE HEURES TRENTE, AU SIEGE SOCIAL,
L'Associée Unique,
La Société < BATIXIS >, société par actions simplifiée au capital de 36.893.086,01 € dont le siége est a MARCQ-EN-BAROEUL (59700), 40 rue Eugéne Jacquet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 433 878 154 RCS LILLE METROPOLE,
représentée par Monsieur Marc VERLY, en sa qualité de Président,
En présence, savoir : de Monsieur Alex MARCHAL, représentant la société BATIXIS en sa qualité de Présidente de la société DES DEUX PONTS, et de Monsieur Samuel KOROSEC,Juriste RESALLIANCE SERVICES remplissant les fonctions de secrétaire.
Monsieur Jean-Francois DARROUSEZ, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué, est absent et excusé
I - Aprés avoir été préalablement exposé ce qui suit :
-- LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Il -- L'Associée Unigue a pris les décisions suivantes :
-- LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
- Décision relative au mandat des Commissaires aux Comptes en application de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
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LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
L'Associée Unique,
La Société < BATIXIS >, société par actions simplifiée au capital de 36.893.086,01 € dont le siége est a MARCQ-EN-BAROEUL (59700), 40 rue Eugéne Jacquet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 433 878 154 RCS LILLE METROPOLE,
représentée par Monsieur Marc VERLY, en sa qualité de Président,
En présence, savoir : de Monsieur Alex MARCHAL, représentant la société BATIXIS en sa qualité de Présidente de la société DES DEUX PONTS, et de Monsieur Samuel KOROSEC,Juriste RESALLIANCE SERVICES remplissant les fonctions de secrétaire.
Monsieur Jean-Francois DARROUSEZ, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué, est absent et excusé
I - Aprés avoir été préalablement exposé ce qui suit :
-- LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Il -- L'Associée Unigue a pris les décisions suivantes :
-- LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
- Décision relative au mandat des Commissaires aux Comptes en application de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
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LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
QUATRIEME DECISION
Les mandats de Monsieur Jean-Francois DARROUSEZ, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Didier HAZEBROUCK, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés à expiration, et aprés avoir constaté que la Société n'avait pas dépassé a la clôture de l'exercice deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant pendant les deux exercices précédant l'expiration des mandats, l'associée unique décide de ne pas procéder à la désignation de Commissaires aux Comptes.
CINQUIEME DECISION
L'Associée unique délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui, aprés avoir été signé par l'Associé unique et la Présidente, sera reporté au registre des décisions des Associés.
L'Associée unique La Présidente Pour la société BATIXIS Pour la société BATIXIS Marc VERLY Alex MARCHAL
DEMNEARME
A L ORIGINAL
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui, aprés avoir été signé par l'Associé unique et la Présidente, sera reporté au registre des décisions des Associés.
L'Associée unique La Présidente Pour la société BATIXIS Pour la société BATIXIS Marc VERLY Alex MARCHAL
DEMNEARME
A L ORIGINAL
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