JJW LUXURY HOTELS
Acte du 6 août 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 11466 Numero SIREN : 432 182 863
Nom ou dénomination : JJW LUXURY HOTELS
Ce depot a ete enregistré le 06/08/2019 sous le numéro de dep8t 94118
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 06-08-2019
N° DE DEPOT : 2019R094118
N° GESTION : 2000B11466
N° SIREN : 432182863
DENOMINATION : JJW LUXURY HOTELS
ADRESSE : 11 rue Tronchet 75008 Paris
DATE D'ACTE : 25-07-2019
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de président
JJW LUXURY HOTELS
Société par Actions Simplifiéc (SAS) au capital de 39.000 e Siege sociala PARIS(75008) 11,rue Tronchet 432182863 RCS PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 11466 Numero SIREN : 432 182 863
Nom ou dénomination : JJW LUXURY HOTELS
Ce depot a ete enregistré le 06/08/2019 sous le numéro de dep8t 94118
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 06-08-2019
N° DE DEPOT : 2019R094118
N° GESTION : 2000B11466
N° SIREN : 432182863
DENOMINATION : JJW LUXURY HOTELS
ADRESSE : 11 rue Tronchet 75008 Paris
DATE D'ACTE : 25-07-2019
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de président
JJW LUXURY HOTELS
Société par Actions Simplifiéc (SAS) au capital de 39.000 e Siege sociala PARIS(75008) 11,rue Tronchet 432182863 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 25JUILLET 2019
Le25Juillet2019a11h10.
Au siege social de la société,
La société AMARANTE,sociétéa responsabilitélimitée au capital de 22.000.000 £,dont le siege sacial est& Paris 7500811,rue Tronchet,RCS PARIS 382 369 437 prise en la personne de son Gérant, Mme Andrea Sebesteny King
Associée unigue de la Société JJW LUXURY HOTELS,SAS au capital de 39.000 €,dont le siege sacial est a Paris75008 11,rue Tronchetci-aprés,laxSociété,et propriétaire des 2.600 actions de la société représentant la totalité des actions de 15 Euros nominal chacune composant le capital social de la sociéte
S'est rendue, au siege social,en Assemblée Générale ardinaire,sur convocation de la Gérance
La société AMARANTE, associée unique représentée par Madame Andrea Sebesteny King, prend la Présidence de l'Assemblée.
M.Alain Guinot du cabinet Deloitte & Associés, Commissaire aux comptes titulaire,régulierement convoqué est présent.
Monsieur Nehme El Khoury, représentant du Comité d'Entreprise régulierement convoqué, est présent et Brahim Rehane représentant du Comité d'Entreprise réguliérement convoqué est absent et excusé.
Ayant eu préalablement cannaissance et communication de tous les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives,réglementaires et statutaires
Et connaissance prise:
de la capie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes et aux représentants du Comité d'Entreprise du rapport du Président, du texte des projets de décisions qui seront soumises a l'associé unique,
1
d'un exemplaire des statuts de la Société
A PRIS LESDECISIONS SE RAPPORTANTA L'ORDRE DU JOUR SUIVANT
Démission de la Présidente
Nomination d'un nouveau Président
Pouvoir paur formalités.
Le Président déclare alors la discussion ouverte.
Aprés un échange de vues, il est mis successivement aux voix les décisions suivantes:
Au siege social de la société,
La société AMARANTE,sociétéa responsabilitélimitée au capital de 22.000.000 £,dont le siege sacial est& Paris 7500811,rue Tronchet,RCS PARIS 382 369 437 prise en la personne de son Gérant, Mme Andrea Sebesteny King
Associée unigue de la Société JJW LUXURY HOTELS,SAS au capital de 39.000 €,dont le siege sacial est a Paris75008 11,rue Tronchetci-aprés,laxSociété,et propriétaire des 2.600 actions de la société représentant la totalité des actions de 15 Euros nominal chacune composant le capital social de la sociéte
S'est rendue, au siege social,en Assemblée Générale ardinaire,sur convocation de la Gérance
La société AMARANTE, associée unique représentée par Madame Andrea Sebesteny King, prend la Présidence de l'Assemblée.
M.Alain Guinot du cabinet Deloitte & Associés, Commissaire aux comptes titulaire,régulierement convoqué est présent.
Monsieur Nehme El Khoury, représentant du Comité d'Entreprise régulierement convoqué, est présent et Brahim Rehane représentant du Comité d'Entreprise réguliérement convoqué est absent et excusé.
Ayant eu préalablement cannaissance et communication de tous les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives,réglementaires et statutaires
Et connaissance prise:
de la capie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes et aux représentants du Comité d'Entreprise du rapport du Président, du texte des projets de décisions qui seront soumises a l'associé unique,
1
d'un exemplaire des statuts de la Société
A PRIS LESDECISIONS SE RAPPORTANTA L'ORDRE DU JOUR SUIVANT
Démission de la Présidente
Nomination d'un nouveau Président
Pouvoir paur formalités.
Le Président déclare alors la discussion ouverte.
Aprés un échange de vues, il est mis successivement aux voix les décisions suivantes:
PREMIERE DECISION
L'Associé unique prend acte de la démission de Madame Andrea Sebesteny King de ses fonctions de Président,à compter de ce jour
Cette décision est adoptée
Cette décision est adoptée
DEUXIEME DECISION
L'associé unique décide de nommer,Monsieur Nasr Al-Ozaibi Nele 06/04/1968aADEN(Yemen) Demeurant Quartier Suleimanieh 11.586 Riyad (Arabie Saoudite) De nationalité francaise
pour une durée indéterminée aux fonctions de Président de la Société en remplacement de Mademoiselle Andrea Sebesteny-King,Président démissionnaire
Ses fonctians seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les Statuts.
Cette décision est adoptée
Monsieur Nasr Al-Ozaibi déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'oppose à leur exercice au regard des textes législatifs et réglementaires.
pour une durée indéterminée aux fonctions de Président de la Société en remplacement de Mademoiselle Andrea Sebesteny-King,Président démissionnaire
Ses fonctians seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les Statuts.
Cette décision est adoptée
Monsieur Nasr Al-Ozaibi déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'oppose à leur exercice au regard des textes législatifs et réglementaires.
TROISIEME DECISION
L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour faire, partout o besoin sera, toutes formalités légales de publicité
Cette décision est adoptée.
2
L'ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée. De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture,a été signé par le Président et l'associé unique
L'ASSOCIE UNIQUE LAPRESIDENTE Madame Andrea Sebesteny King Madame Andrea Sebesteny King
3
Cette décision est adoptée.
2
L'ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée. De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture,a été signé par le Président et l'associé unique
L'ASSOCIE UNIQUE LAPRESIDENTE Madame Andrea Sebesteny King Madame Andrea Sebesteny King
3