INDUSTRIES METALLURGIQUES FRANCAISES
Acte du 19 décembre 2000
Début de l'acte
INDUSTRIES METALLURGIQUES FRANCAISES - I.M.F. S.A.S au capital de 72.000 £uros SIEGE SOCIAL : 22 rue Jules Lobet 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 786 120 659 RCS CHARLEVILLE-MEZIERES
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 OCTOBRE 2000
L'AN DEUX MIL
Le 31 octobre a 10 heures
Les associés de la société par actions simplifiée 1.M.F., au capital de 72.000 Euros, divisé en 2.400 actions de 30 Curos chacune, se sont réunis au siege social en assemblée générale ordinaire.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
Les associés désignent Madame Simone LOISON en qualité de président de séance.
Monsieur Jacques LOISON et Monsieur Gérard LOISON, les deux membres représentant, tant par eux- mémes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Jacques LOISON assume les fonctions de secrétaire.
Tous les associés étant présents ou représentés, l'assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Le commissaire aux comptes de la société n'assiste pas a la réunion.
Les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- révocation du président
- nomination d'un nouveau président
- pouvoirs en vue des formalités
Le président de séance expose le projet de révocation de Monsieur René LOISON en qualité de président de la société.
Puis il est demandé a Monsieur René LOISON de présenter ses observations sur son éventuelle révocation.
R L
Enfin, la discussion est ouverte.
Ceci exposé et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
L'AN DEUX MIL
Le 31 octobre a 10 heures
Les associés de la société par actions simplifiée 1.M.F., au capital de 72.000 Euros, divisé en 2.400 actions de 30 Curos chacune, se sont réunis au siege social en assemblée générale ordinaire.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
Les associés désignent Madame Simone LOISON en qualité de président de séance.
Monsieur Jacques LOISON et Monsieur Gérard LOISON, les deux membres représentant, tant par eux- mémes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Jacques LOISON assume les fonctions de secrétaire.
Tous les associés étant présents ou représentés, l'assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Le commissaire aux comptes de la société n'assiste pas a la réunion.
Les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- révocation du président
- nomination d'un nouveau président
- pouvoirs en vue des formalités
Le président de séance expose le projet de révocation de Monsieur René LOISON en qualité de président de la société.
Puis il est demandé a Monsieur René LOISON de présenter ses observations sur son éventuelle révocation.
R L
Enfin, la discussion est ouverte.
Ceci exposé et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés décide la révocation de Monsieur René LOISON
En conséquence, les fonctions de président de Monsieur René LOISON cessent immédiatement.
Cette résolution est adoptée par 1.750 voix sur 2.400, étant précisé que Monsieur René LOISON s'est abstenu.
En conséquence, les fonctions de président de Monsieur René LOISON cessent immédiatement.
Cette résolution est adoptée par 1.750 voix sur 2.400, étant précisé que Monsieur René LOISON s'est abstenu.
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des associés nomme en qualité de président, en remplacement de Monsieur René LOISON:
Monsieur Alain BEREST demeurant a CHAVILLE (92370) 3 rue Alfred Fournier Né le 5 aout 1946 a ALGER
De nationalité francaise
qui accepte, pour une durée illimitée.
Monsieur Alain BEREST est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
Monsieur Alain BEREST a, conformément a l'article 15 des statuts, les pouvoirs les plus étendus, pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment, pour contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.
Cette résolution est adoptée par 1.750 voix sur 2.400.
Monsieur Alain BEREST demeurant a CHAVILLE (92370) 3 rue Alfred Fournier Né le 5 aout 1946 a ALGER
De nationalité francaise
qui accepte, pour une durée illimitée.
Monsieur Alain BEREST est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
Monsieur Alain BEREST a, conformément a l'article 15 des statuts, les pouvoirs les plus étendus, pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment, pour contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.
Cette résolution est adoptée par 1.750 voix sur 2.400.
TROISIEME RESOLUTION
La collectivité des associés confere tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée par 1.750 voix sur 2.400.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
ET DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procés-verbal signé apres lecture par les associés présents.
Bru pmr aûeye tu L Eulhn de Pr'deur
Cette résolution est adoptée par 1.750 voix sur 2.400.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
ET DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procés-verbal signé apres lecture par les associés présents.
Bru pmr aûeye tu L Eulhn de Pr'deur