BINOME DIDOT
Acte du 6 novembre 2018
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2009 B 01670 Numero SIREN : 510 096 464
Nom ou dénomination : SOFRED
Ce depot a ete enregistré le 06/11/2018 sous le numéro de depot 114966
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 06-11-2018
N° DE DEPOT : 2018R114966
N° GESTION : 2009B01670
N° SIREN : 510096464
DENOMINATION : SOFRED
ADRESSE : 87 rue Didot 75014 Paris
DATE D'ACTE : 01-11-2018
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de président
SOFRED SAS au capital 4.000 € Siege social : 87 rue Didot - 75014 PARIS RCS Paris n° 510 096 464
DELIBERATION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 1er NOVEMBRE 2018 A 15 H 00
La société Holding MARIETTE INVEST, SAS au capital de 20.000 £ dont le siége est situé a PARIS - 75007- 26 avenue Duquesne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 842 580 268, associé unique de la société prend les décisions suivantes :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2009 B 01670 Numero SIREN : 510 096 464
Nom ou dénomination : SOFRED
Ce depot a ete enregistré le 06/11/2018 sous le numéro de depot 114966
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 06-11-2018
N° DE DEPOT : 2018R114966
N° GESTION : 2009B01670
N° SIREN : 510096464
DENOMINATION : SOFRED
ADRESSE : 87 rue Didot 75014 Paris
DATE D'ACTE : 01-11-2018
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de président
SOFRED SAS au capital 4.000 € Siege social : 87 rue Didot - 75014 PARIS RCS Paris n° 510 096 464
DELIBERATION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 1er NOVEMBRE 2018 A 15 H 00
La société Holding MARIETTE INVEST, SAS au capital de 20.000 £ dont le siége est situé a PARIS - 75007- 26 avenue Duquesne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 842 580 268, associé unique de la société prend les décisions suivantes :
1ere résolution :
L'associé unique prend acte de la démission remise par Monsieur Frédéric COMYN le 31 octobre 2018 de ses fonctions de Président a compter de ce jour.
2eme résolution :
L'associé unique prend acte de la démission remise par Madame Sophie THONNARD épouse COMYN le 31 octobre 2018 de ses fonctions de Directeur Général a compter de ce jour.
3tme résolution :
L'associé unique décide de nommer M Didier RICHARD pour une durée indéterminée aux fonctions de Président de la société en remplacement de Monsieur Frédéric COMYN, Président démissionnaire.
Monsieur Didier RICHARD, Président, accepte et déclare n'etre frappé d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accés a ses fonctions. Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
L'associé unique décide que pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur Didier RICHARD, Président, recoit les mémes pouvoirs que ceux dont jouissait son prédécesseur, prévus par les dispositions des articles 18 et suivants des statuts.
En rémunération de ses fonctions, le Président aura droit a une rémunération dont les modalités
seront fixées lors de la prochaine délibération de l'associé unique.
3tme résolution :
L'associé unique décide de nommer M Didier RICHARD pour une durée indéterminée aux fonctions de Président de la société en remplacement de Monsieur Frédéric COMYN, Président démissionnaire.
Monsieur Didier RICHARD, Président, accepte et déclare n'etre frappé d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accés a ses fonctions. Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
L'associé unique décide que pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur Didier RICHARD, Président, recoit les mémes pouvoirs que ceux dont jouissait son prédécesseur, prévus par les dispositions des articles 18 et suivants des statuts.
En rémunération de ses fonctions, le Président aura droit a une rémunération dont les modalités
seront fixées lors de la prochaine délibération de l'associé unique.
4eme résolution :
L'associée unique décide de nommer Monsieur Benoit ALLARD pour une durée indéterminée aux fonctions de Directeur Général de la société en remplacement de Madame Sophie THONNARD épouse COMYN, Directrice Générale démissionnaire.
Monsieur Benoit ALLARD Directeur Général, accepte et déclare n'etre frappé d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accés a ses fonctions. Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
L'associée unique décide que pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur Benoit ALLARD, Directeur Général, recoit les memes pouvoirs que ceux dont jouissait son prédécesseur, prévus par les dispositions des articles 18 et suivants des statuts.
En rémunération de ses fonctions, le Directeur Général aura droit a une rémunération dont les modalités seront fixées lors de la prochaine délibération de l'associé unique.
Monsieur Benoit ALLARD Directeur Général, accepte et déclare n'etre frappé d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accés a ses fonctions. Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
L'associée unique décide que pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur Benoit ALLARD, Directeur Général, recoit les memes pouvoirs que ceux dont jouissait son prédécesseur, prévus par les dispositions des articles 18 et suivants des statuts.
En rémunération de ses fonctions, le Directeur Général aura droit a une rémunération dont les modalités seront fixées lors de la prochaine délibération de l'associé unique.
5eme résolution :
L'associé unique, ou son mandataire, se voit conférer tout pouvoir a l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.
De tout ce qui précede, il a été établi le présent procés-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.
MARIETTE INVEST SAS 210.
De tout ce qui précede, il a été établi le présent procés-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.
MARIETTE INVEST SAS 210.