BANDAI NAMCO EUROPE
Acte du 29 mai 2019
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 29/05/2019 sous le numero de dep8t 37184
BANDAI NAMCO HOLDINGS FRANCE S.A.S. Société par actions simplifiée au capital de 21.690.000 euros MAI Siege social : TOUR W - 102 Terrasse Boieldieu - 92800 PUTEAUX R.C.S. Nanterre 320 623 317 (la < Société >)
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
BANDAI NAMCO HOLDINGS FRANCE S.A.S. Société par actions simplifiée au capital de 21.690.000 euros MAI Siege social : TOUR W - 102 Terrasse Boieldieu - 92800 PUTEAUX R.C.S. Nanterre 320 623 317 (la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 1e AVRIL 2019
L'an deux mille dix-sept, Le trente septembre,
BANDAI NAMCO HOLDINGS Inc., société de droit étranger au capital de 10.000.000.000 de yens, dont le siége social est 5-37-8, Shiba, Minato-ku a Tokyo 108-0014 (Japon), représentée par Monsieur Mitsuaki TAGUCHI, dment habilité aux fins des présentes (l'< Associé Unique > de la Société),
Propriétaire de la totalité des 1.446.000 actions composant le capital social et des droits de vote de BANDAI (la < Société >).
APRES AVOIR CONSTATE :
que les décisions suivantes ont été prises et communiquées par voie électronique par Monsieur Mitsuaki TAGUCHI, en sa qualité de représentant de l'Associé unique,
APRES AVOIR RAPPELE QUE L'ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT :
changement de Président,
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :
texte des résolutions proposées,
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
BANDAI NAMCO HOLDINGS Inc., société de droit étranger au capital de 10.000.000.000 de yens, dont le siége social est 5-37-8, Shiba, Minato-ku a Tokyo 108-0014 (Japon), représentée par Monsieur Mitsuaki TAGUCHI, dment habilité aux fins des présentes (l'< Associé Unique > de la Société),
Propriétaire de la totalité des 1.446.000 actions composant le capital social et des droits de vote de BANDAI (la < Société >).
APRES AVOIR CONSTATE :
que les décisions suivantes ont été prises et communiquées par voie électronique par Monsieur Mitsuaki TAGUCHI, en sa qualité de représentant de l'Associé unique,
APRES AVOIR RAPPELE QUE L'ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT :
changement de Président,
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :
texte des résolutions proposées,
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
PREMIERE RESOLUTION Changement de Président
L'Associé unique, connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Masaaki TSUJI, prend acte de la démission de Monsieur Masaaki TSUJI de son mandat de Président de la Société, avec effet a compter des présentes décisions.
L'Associé unique remercie le Président pour les services qu'il a rendu & la Société, tout au long de l'exercice de son mandat.
En conséquence, l'Associé unique décide de nommer en remplacement en qualité de Président, a compter des présentes décisions et pour une durée indéterminée :
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Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépt N°37184 en date du 29/05/2019
- Monsieur Naoki KATASHIMA né le 26 Mai 1961 a Saitama (Japon) de nationalité japonaise demeurant 83 Home Park Road, London SW197HS (Royaume-Uni)
Monsieur Naoki KATASHIMA a d'ores et déja déclaré accepter ie mandat de Président qui lui est confié et a déclaré en outre n'étre frappé d'aucune des incapacités ou interdictions susceptibies de 1'empécher d'exercer ses fonctions.
L'Associé Unique prend acte que le Président représente la Société vis-a-vis des tiers et est doté des plus larges pouvoirs afin d'agir au nom et pour le compte de la Société en toutes circonstances ; toutefois
par les dispositions du Code de commerce et par les statuts de la Société à la collectivité des Associés.
Dans les rapports avec les tiers, la Société est méme engagée par les actes du Président qui ne relvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
L'Associé Unique décide que Monsieur Naoki KATASHIMA ne sera pas rémunéré au titre de ses fonctions. Il pourra en revanche, prétendre sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé par l'Associé Unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associe Unique.
L Associé Unique BANDAI NAMCO Holdings Inc. Représentée par Monsieur Mitsuaki TAGUCHI
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L'Associé unique remercie le Président pour les services qu'il a rendu & la Société, tout au long de l'exercice de son mandat.
En conséquence, l'Associé unique décide de nommer en remplacement en qualité de Président, a compter des présentes décisions et pour une durée indéterminée :
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Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépt N°37184 en date du 29/05/2019
- Monsieur Naoki KATASHIMA né le 26 Mai 1961 a Saitama (Japon) de nationalité japonaise demeurant 83 Home Park Road, London SW197HS (Royaume-Uni)
Monsieur Naoki KATASHIMA a d'ores et déja déclaré accepter ie mandat de Président qui lui est confié et a déclaré en outre n'étre frappé d'aucune des incapacités ou interdictions susceptibies de 1'empécher d'exercer ses fonctions.
L'Associé Unique prend acte que le Président représente la Société vis-a-vis des tiers et est doté des plus larges pouvoirs afin d'agir au nom et pour le compte de la Société en toutes circonstances ; toutefois
par les dispositions du Code de commerce et par les statuts de la Société à la collectivité des Associés.
Dans les rapports avec les tiers, la Société est méme engagée par les actes du Président qui ne relvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
L'Associé Unique décide que Monsieur Naoki KATASHIMA ne sera pas rémunéré au titre de ses fonctions. Il pourra en revanche, prétendre sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé par l'Associé Unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associe Unique.
L Associé Unique BANDAI NAMCO Holdings Inc. Représentée par Monsieur Mitsuaki TAGUCHI
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