HOTEL LE BRISTOL
Acte du 4 février 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1957 B 04775 Numero SIREN : 572 047 751
Nom ou dénomination : HOTEL LE BRlSTOL
Ce depot a ete enregistré le 04/02/2022 sous le numero de depot 15859
Hotel Le Bristol
Société par actions simplifiée de 4 500 000 euros
Siége social : 112, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS
572 047 751 RCS PARIS
SIRET : 5 572 047 751 000 19
Journal de la Constitution : LA GAZETTE DU PALAIS du 7/12 avril 1923
**************
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1957 B 04775 Numero SIREN : 572 047 751
Nom ou dénomination : HOTEL LE BRlSTOL
Ce depot a ete enregistré le 04/02/2022 sous le numero de depot 15859
Hotel Le Bristol
Société par actions simplifiée de 4 500 000 euros
Siége social : 112, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS
572 047 751 RCS PARIS
SIRET : 5 572 047 751 000 19
Journal de la Constitution : LA GAZETTE DU PALAIS du 7/12 avril 1923
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Extrait du Procés-verbal de la délibération
de l'Assemblée Générale Mixte Annuelle
en date du 30 juin 2021
Certifié conforme par le Président
(...)
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
(..)
en date du 30 juin 2021
Certifié conforme par le Président
(...)
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
(..)
CINQUIEME DECISION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris acte de la démission du Commissaire aux Comptes titulaire, la société PricewaterhouseCoopers Audit, décide de nommer en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire : la société PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes, dont le siége est situé 63, rue de Villiers,
92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 811 599 406,
pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Le Commissaire aux Comptes, préalablement pressenti auxdites fonctions, a fait connaitre par avance qu'il accepterait ledit mandat.
Cette décision mise aux voix est approuvée a l'unanimité.
92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 811 599 406,
pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Le Commissaire aux Comptes, préalablement pressenti auxdites fonctions, a fait connaitre par avance qu'il accepterait ledit mandat.
Cette décision mise aux voix est approuvée a l'unanimité.
SIXIEME DECISION
L'Assemblée Générale, apres avoir pris acte : - de la démission du Commissaire aux Comptes suppléant, Mr Jean-Christophe Georghiou
de l'absence d'obligation statutaire de nommer un Commissaire aux Comptes suppléant,
qu'en application de l'article L. 823-1 du Code de commerce, la désignation d'un
Commissaire aux Comptes suppléant n'est obligatoire que lorsque le Commissaire aux
Comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle, ce qui n'est pas le
cas de la société PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes qui est une personne morale
pluripersonnelle,
constate qu'il n'y a pas lieu de procéder a la nomination d'un Commissaire aux Comptes suppléant en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire.
Cette décision mise aux voix est approuvée a l'unanimité.
(..)
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de l'absence d'obligation statutaire de nommer un Commissaire aux Comptes suppléant,
qu'en application de l'article L. 823-1 du Code de commerce, la désignation d'un
Commissaire aux Comptes suppléant n'est obligatoire que lorsque le Commissaire aux
Comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle, ce qui n'est pas le
cas de la société PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes qui est une personne morale
pluripersonnelle,
constate qu'il n'y a pas lieu de procéder a la nomination d'un Commissaire aux Comptes suppléant en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire.
Cette décision mise aux voix est approuvée a l'unanimité.
(..)
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
HUITIEME DECISION
Aprés avoir entendu la lecture du rapport du président et pris connaissance de la situation de la société, telle qu'elle résulte des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuvés par l'Assemblée Générale des actionnaires en date du 30 juin 2021, lesquels font apparaitre que les capitaux propres sont devenus inférieurs a la moitié du capital social, l'assemblée générale, statuant conformément aux dispositions de l'article L.225-248 du Code du commerce, décide de ne pas
prononcer la dissolution anticipée de la société. L'Assemblée rappelle qu'au plus tard a la clture du deuxieme exercice suivant celui-ci, sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2, la société sera tenue de réduire son capital d'un montant au
moins égal a celui des pertes qui n'ont pas pu étre imputées sur les réserves, si bien sar, dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Cette décision mise aux voix est approuvée a l'unanimité.
(..)
Luca ALLEGRI Président
prononcer la dissolution anticipée de la société. L'Assemblée rappelle qu'au plus tard a la clture du deuxieme exercice suivant celui-ci, sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2, la société sera tenue de réduire son capital d'un montant au
moins égal a celui des pertes qui n'ont pas pu étre imputées sur les réserves, si bien sar, dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Cette décision mise aux voix est approuvée a l'unanimité.
(..)
Luca ALLEGRI Président