DS SMITH PACKAGING FRANCE
Acte du 1 juillet 2015
Début de l'acte
RCS : NANTERRE Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2009 B 00391
Numéro SIREN : 775 563 356
Nom ou denomination : OTOR
Ce depot a ete enregistre le 01/07/2015 sous le numero de dépot 20575
GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
OTOR SA -1 JUIL. 2015 Société anonyme au capital de 22.167.792 euros DEPOT N* Siége social : 8, Terrasse Bellini - 92800 Puteaux
SIREN 775 563 356 RCS Nanterre
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2009 B 00391
Numéro SIREN : 775 563 356
Nom ou denomination : OTOR
Ce depot a ete enregistre le 01/07/2015 sous le numero de dépot 20575
GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
OTOR SA -1 JUIL. 2015 Société anonyme au capital de 22.167.792 euros DEPOT N* Siége social : 8, Terrasse Bellini - 92800 Puteaux
SIREN 775 563 356 RCS Nanterre
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 4 MAI 2015 EORME
L'an deux mille quinze, Le 4 mai, a 10h00
Les Administrateurs de la Société OTOR SA se sont réunis, ce jour, au siége social, sur convocation
du Conseil d'administration de la Société.
Sont présents :
Monsieur Mark Shaw, Président Directeur Général, Administrateur, est absent et excusé, Monsieur Matthew Paul Jowett, Administrateur;
Monsieur Christophe Schoor, Administrateur.
Sont présents également :
Monsieur Jérome Le Touzé. Monsieur Thibault Laumonier.
La société Deloitte & Associés, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, régulierement convoquée, est absente et excusée.
La majorité des Administrateurs étant présente ou représentée, le Conseil peut valablement délibérer.
Monsieur Christophe Schoor prend la présidence de la séance et rappelle l'ordre du jour de la présente réunion :
Démission du Président Directeur Général ; Cooptation d'un nouvel Administrateur ; Nomination du nouveau Président Directeur Général ; Questions diverses.
Monsieur Christophe Schoor indique au Conseil que les documents permettant l'examen de 1'ordre du jour sont & la disposition des participants et déclare la discussion ouverte
1. Démission du Président Directeur Général
Le Conseil d'Administration est informé et prend acte de la démission de Monsieur Mark Shaw de ses fonctions de Président Directeur Général de la Société, avec effet a compter de ce jour.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°20575 en date du 01/07/2015
Le Conseil adresse tous ses remerciements a Monsieur Mark Shaw pour les efforts qu'il a déployés dans le cadre de ses fonctions de Président Directeur Général de la Société.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité.
2. Cooptation d'un nouvel Administrateur
Le Conseil, aprés avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Mark Shaw de ses fonctions d Administrateur de la société, décide de coopter en remplacement Monsieur Thibault Laumonier, né le 17 janvier 1965 a Talence, demeurant au 3, allée Jacques Lemercier 78000 Versailles pour la durée restante de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'a l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 avril 2015
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
3. Nomination d'un nouveau Président Directeur Général
Le Conseil décide de nommer en qualité de nouveau Président Directeur Général de la Société. Monsieur Thibault Laumonier, né le 17 janvier 1965 a Talence, demeurant au 3, allée Jacques Lemercier 78000 Versailles, pour une durée indéterminée, et ce en remplacement de son mandat de Directeur Général Délégué.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 10h30
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent proces-verbal, qui aprés lecture, a été signé par le Président de séance et un Administrateur.
Président Administrateur
Monsieur Christophe Schoor Monsieur Thibault Laumonier
Les Administrateurs de la Société OTOR SA se sont réunis, ce jour, au siége social, sur convocation
du Conseil d'administration de la Société.
Sont présents :
Monsieur Mark Shaw, Président Directeur Général, Administrateur, est absent et excusé, Monsieur Matthew Paul Jowett, Administrateur;
Monsieur Christophe Schoor, Administrateur.
Sont présents également :
Monsieur Jérome Le Touzé. Monsieur Thibault Laumonier.
La société Deloitte & Associés, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, régulierement convoquée, est absente et excusée.
La majorité des Administrateurs étant présente ou représentée, le Conseil peut valablement délibérer.
Monsieur Christophe Schoor prend la présidence de la séance et rappelle l'ordre du jour de la présente réunion :
Démission du Président Directeur Général ; Cooptation d'un nouvel Administrateur ; Nomination du nouveau Président Directeur Général ; Questions diverses.
Monsieur Christophe Schoor indique au Conseil que les documents permettant l'examen de 1'ordre du jour sont & la disposition des participants et déclare la discussion ouverte
1. Démission du Président Directeur Général
Le Conseil d'Administration est informé et prend acte de la démission de Monsieur Mark Shaw de ses fonctions de Président Directeur Général de la Société, avec effet a compter de ce jour.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°20575 en date du 01/07/2015
Le Conseil adresse tous ses remerciements a Monsieur Mark Shaw pour les efforts qu'il a déployés dans le cadre de ses fonctions de Président Directeur Général de la Société.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité.
2. Cooptation d'un nouvel Administrateur
Le Conseil, aprés avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Mark Shaw de ses fonctions d Administrateur de la société, décide de coopter en remplacement Monsieur Thibault Laumonier, né le 17 janvier 1965 a Talence, demeurant au 3, allée Jacques Lemercier 78000 Versailles pour la durée restante de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'a l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 avril 2015
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
3. Nomination d'un nouveau Président Directeur Général
Le Conseil décide de nommer en qualité de nouveau Président Directeur Général de la Société. Monsieur Thibault Laumonier, né le 17 janvier 1965 a Talence, demeurant au 3, allée Jacques Lemercier 78000 Versailles, pour une durée indéterminée, et ce en remplacement de son mandat de Directeur Général Délégué.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 10h30
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent proces-verbal, qui aprés lecture, a été signé par le Président de séance et un Administrateur.
Président Administrateur
Monsieur Christophe Schoor Monsieur Thibault Laumonier