RENAULT TRUCKS
Acte du 4 octobre 2018
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1954 B 00607 Numero SIREN : 954 506 077
Nom ou denomination : RENAULT TRUCKS
Ce depot a ete enregistré le 04/10/2018 sous le numero de dep8t A2018/028219
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
A2018/028219
Dénomination : RENAULT TRUCKS Adresse : 99 route de Lyon 69800 Saint-priest -FRANCE
n° de gestion : 1954B00607 n° d'identification : 954 506 077
n° de dépot : A2018/028219 Date du dépot : 04/10/2018
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 10/09/2018
5136064
5136064
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
RENAULT TRUHIS
RENAULT TRUCKS Sigle : RT SAS au capital de 50.000.000 £ Siége social : 99 route de Lyon 69800 Saint-Priest 954 506 077 RCS Lyon
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1954 B 00607 Numero SIREN : 954 506 077
Nom ou denomination : RENAULT TRUCKS
Ce depot a ete enregistré le 04/10/2018 sous le numero de dep8t A2018/028219
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
A2018/028219
Dénomination : RENAULT TRUCKS Adresse : 99 route de Lyon 69800 Saint-priest -FRANCE
n° de gestion : 1954B00607 n° d'identification : 954 506 077
n° de dépot : A2018/028219 Date du dépot : 04/10/2018
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 10/09/2018
5136064
5136064
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
RENAULT TRUHIS
RENAULT TRUCKS Sigle : RT SAS au capital de 50.000.000 £ Siége social : 99 route de Lyon 69800 Saint-Priest 954 506 077 RCS Lyon
PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2018
L'an deux mille dix-huit et le dix septembre, au siége social,
VOLVO HOLDING FRANCE,
SAS au capital de 566.730.000 €,
dont le siége social est à Saint-Priest (69800) au 99 route de Lyon,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 403 016 579,
représentée par son Président, M. Bruno BLIN,
Associé unique, propriétaire de la totalité des 3.279.785 actions composant le capital social de la société RENAULT TRUCKS SAS désignée en téte des présentes et ci-aprs désignée par "la Société",
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le Commissaire aux comptes titulaire (la société PricewaterhouseCoopers Audit) et le commissaire aux comptes suppléant (Monsieur Jean-Christophe Georghiou) ont adressé à la société leurs lettres de démission respectivement par courriers du 12 juillet 2018 et du 13 juillet 2018, à effet des présentes décisions de l'associé unique.
II - A PRIS PAR ACTE SOUS SEING PRIVE LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES :
-a la nomination d'un commissaire aux comptes titulaire en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, - au non remplacement du commissaire aux comptes suppléant, -- a la délégation de pouvoirs en vue des formalités.
L'an deux mille dix-huit et le dix septembre, au siége social,
VOLVO HOLDING FRANCE,
SAS au capital de 566.730.000 €,
dont le siége social est à Saint-Priest (69800) au 99 route de Lyon,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 403 016 579,
représentée par son Président, M. Bruno BLIN,
Associé unique, propriétaire de la totalité des 3.279.785 actions composant le capital social de la société RENAULT TRUCKS SAS désignée en téte des présentes et ci-aprs désignée par "la Société",
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le Commissaire aux comptes titulaire (la société PricewaterhouseCoopers Audit) et le commissaire aux comptes suppléant (Monsieur Jean-Christophe Georghiou) ont adressé à la société leurs lettres de démission respectivement par courriers du 12 juillet 2018 et du 13 juillet 2018, à effet des présentes décisions de l'associé unique.
II - A PRIS PAR ACTE SOUS SEING PRIVE LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES :
-a la nomination d'un commissaire aux comptes titulaire en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, - au non remplacement du commissaire aux comptes suppléant, -- a la délégation de pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE_DECISION NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES DEMISSIONNAIRE
L'associé unique décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire la société DELOITTE ET ASSOCIES,ayant son siége social 6,Place De La Pyramide- 92908 PARIS LA ihs
RENAULT TRUCKS, SAS au capital de 50 000 000 e - 954 506 077 RCS Lyon 1/2 Procés-verbal des décisions soumises par le Président à l'associé unique et adoptées le 10 septembre 2018
DEFENSE CEDEX, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, la société PricewaterhouseCoopers Audit, soit jusqu'en 2022 lors de la décision de l'associé unique devant statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2021.
RENAULT TRUCKS, SAS au capital de 50 000 000 e - 954 506 077 RCS Lyon 1/2 Procés-verbal des décisions soumises par le Président à l'associé unique et adoptées le 10 septembre 2018
DEFENSE CEDEX, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, la société PricewaterhouseCoopers Audit, soit jusqu'en 2022 lors de la décision de l'associé unique devant statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2021.
DEUXIEME DECISION NON REMPLACEMENT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
L'associé unique décide de ne pas procéder au remplacement du commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Jean-Christophe Georghiou, conformément aux dispositions de l'article L 823-1, I-al. 2 du Code de commerce et aux statuts de la société.
TROISIEME DECISION I DELEGATIONS DE POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales qu'il appartiendra notamment de mise a jour de l'extrait Kbis au Greffe du Tribunal de Commerce.
Le présent acte constatant les décisions de l'associé unique, devra étre répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.
Signé en trois exemplaires originaux identiques, dont un pour le registre des décisions et un pour le dépôt au tribunal de commerce.
L'associé unique de RENAULT TRUCKS SAS
Pour la société VOLVO HOLDING FRANCE, M. Bruno BLIN, agissant en sa qualité de Président
RENAULT TRUCKS, SAS au capital de 50 000 000 E -- 954 506 077 RCS Lyon 2/2 Procés-verbal des décisions soumises à l'assoc1é unique par le Président et adoptées le 10 septembre 2018
Le présent acte constatant les décisions de l'associé unique, devra étre répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.
Signé en trois exemplaires originaux identiques, dont un pour le registre des décisions et un pour le dépôt au tribunal de commerce.
L'associé unique de RENAULT TRUCKS SAS
Pour la société VOLVO HOLDING FRANCE, M. Bruno BLIN, agissant en sa qualité de Président
RENAULT TRUCKS, SAS au capital de 50 000 000 E -- 954 506 077 RCS Lyon 2/2 Procés-verbal des décisions soumises à l'assoc1é unique par le Président et adoptées le 10 septembre 2018