ALURAL FRANCE SAS
Acte du 6 septembre 2012
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE 33 avenue du Peupe Belge BP109 59009 Lille Cedex
SARL HERVE HOEA
100 rue de Lannoy 59650 Villeneuve d'Ascq
RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES
Dénomination : ALURAL FRANCE SAS Numéro RCS: 480 454123 Numéro Gestion : 2005B00116 Forme Juridigue : Société par actions simplifiée
Adresse : rue République 59496 Salomé
Numéro du Dépôt : 8041 Date du dépôt : 06/09/2012
1 - Type d'acte : Procés-verbal d'Assemblée Extraordinaire Date de l'acte : 01/06/2012
1 - Décision : Changement de Président
Délivré à Lille le 11 septembre 2012
Le Greffier,
Greffe du Tribunai de Commerce de Lille CJ 11/09/2012 10:57:57 Page 1/1 (3) *120140996*
Xo1 2.702
ALURAL France
Société par Actions Simplifiée
au capital de 650.000,00 euros
Siege social : Rue République - 59480 SALOME 480 454 123 RCS LILLE
SARL HERVE HOEA
100 rue de Lannoy 59650 Villeneuve d'Ascq
RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES
Dénomination : ALURAL FRANCE SAS Numéro RCS: 480 454123 Numéro Gestion : 2005B00116 Forme Juridigue : Société par actions simplifiée
Adresse : rue République 59496 Salomé
Numéro du Dépôt : 8041 Date du dépôt : 06/09/2012
1 - Type d'acte : Procés-verbal d'Assemblée Extraordinaire Date de l'acte : 01/06/2012
1 - Décision : Changement de Président
Délivré à Lille le 11 septembre 2012
Le Greffier,
Greffe du Tribunai de Commerce de Lille CJ 11/09/2012 10:57:57 Page 1/1 (3) *120140996*
Xo1 2.702
ALURAL France
Société par Actions Simplifiée
au capital de 650.000,00 euros
Siege social : Rue République - 59480 SALOME 480 454 123 RCS LILLE
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1ER JUIN 2012
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
V Changement du Président :
V Changement du représentant permanent du Président ; V_ Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne lecture de son rapport, puis ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de la Société GOA MANAGEMENT GCV de ses fonctions de Président et décide de nommer en remplacement, a compter de
ce jour, la Société ALURAL BELGIUM NV.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
ce jour, la Société ALURAL BELGIUM NV.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la décision de la Société ALURAL BELGIUM NV, Présidente de la SAS ALURAL FRANCE, de désigner en qualité de représentant permanent a compter de ce jour :
La Société NBO MANAGEMENT BVBA, dont le siege social est en Belgique a Gent (9000) Jacob Jordaensstraat 6, représentée par Monsieur Niko BONNYNS demeurant en Belgique a Gent (9000) Jacob Jordaensstraat 6.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
La Société NBO MANAGEMENT BVBA, dont le siege social est en Belgique a Gent (9000) Jacob Jordaensstraat 6, représentée par Monsieur Niko BONNYNS demeurant en Belgique a Gent (9000) Jacob Jordaensstraat 6.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du proces-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui
seront nécessaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 11 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et par les associés présents. H0
Le Président
seront nécessaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 11 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et par les associés présents. H0
Le Président