PIERRE LANG FRANCE SARL
Acte du 5 octobre 2018
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 11954 Numero SIREN : 398 278 754
Nom ou dénomination : PIERRE LANG FRANCE SARL
Ce depot a ete enregistré le 05/10/2018 sous le numéro de dep8t 103423
1827523201
DATE DEPOT : 2018-10-05
NUMERO DE DEPOT : 2018R103423
N" GESTION : 1994B11954
N° SIREN : 398278754
DENOMINATION : PIERRE LANG FRANCE SARL
ADRESSE : Immeuble Le Magellan 28/30 rue de Cambrai 75019 Paris
DATE D'ACTE : 2018/08/22
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE CO-GERANT
Pc 27-3-1s CD .is PIERRE LANG FRANCE SARL
- 5 0CT. 2018 Société à responsabilité limitée au capital de 500.000 euros. Siεge sotial Immeuble Le Magellan- 28-30 rue de Cambrai -75019 Paris Sous Ic N:Lc47 2 uméro unique d'identification 398 278 754 R.CS.Paris (1994 B 11954)
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 11954 Numero SIREN : 398 278 754
Nom ou dénomination : PIERRE LANG FRANCE SARL
Ce depot a ete enregistré le 05/10/2018 sous le numéro de dep8t 103423
1827523201
DATE DEPOT : 2018-10-05
NUMERO DE DEPOT : 2018R103423
N" GESTION : 1994B11954
N° SIREN : 398278754
DENOMINATION : PIERRE LANG FRANCE SARL
ADRESSE : Immeuble Le Magellan 28/30 rue de Cambrai 75019 Paris
DATE D'ACTE : 2018/08/22
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE CO-GERANT
Pc 27-3-1s CD .is PIERRE LANG FRANCE SARL
- 5 0CT. 2018 Société à responsabilité limitée au capital de 500.000 euros. Siεge sotial Immeuble Le Magellan- 28-30 rue de Cambrai -75019 Paris Sous Ic N:Lc47 2 uméro unique d'identification 398 278 754 R.CS.Paris (1994 B 11954)
Proces-verbal des délibérations de l'assemblée générate extraordinaite du 22 Ao0t 2018
L'an deux mille dix huit Et le vingt-deux Août A 17h
Les associés de la société Pierre Lang France, SARL au capital de 500.000 euros, divisé en 10.000 parts de 50 euro chacune, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au sige social, sur convocation de ha gérance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Hieronymus Graf Metternich représentant la Holding PL GmbH, associé majoritaire.
Monsieur Michael Meurer, co-grant, assiste également a la séance.
Le Président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée. Elle peut donc régulierement délibérer et prendre ses décisions a la majorité légalement requise.
Les associés ont pris les décisions suivantes relatives a :
La démission du co-gérant, Christian Mag. Scharpenack et la nomination d'un nouveau co-gérant, Monsieur Charles Von Abercron Les pouvoirs a donaer en vue des formalités.
Premitre décision :
Les associés prennent acte de a démission de Christian Mag. Scharpenack , co-gérant, avec effet de ce jour. Cette décision est adoptée a l'unanimité:
Les associés de la société Pierre Lang France, SARL au capital de 500.000 euros, divisé en 10.000 parts de 50 euro chacune, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au sige social, sur convocation de ha gérance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Hieronymus Graf Metternich représentant la Holding PL GmbH, associé majoritaire.
Monsieur Michael Meurer, co-grant, assiste également a la séance.
Le Président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée. Elle peut donc régulierement délibérer et prendre ses décisions a la majorité légalement requise.
Les associés ont pris les décisions suivantes relatives a :
La démission du co-gérant, Christian Mag. Scharpenack et la nomination d'un nouveau co-gérant, Monsieur Charles Von Abercron Les pouvoirs a donaer en vue des formalités.
Premitre décision :
Les associés prennent acte de a démission de Christian Mag. Scharpenack , co-gérant, avec effet de ce jour. Cette décision est adoptée a l'unanimité:
Deuxime.décision
Les associés décident de nomner, pour une durée indéterminée, avec effet de ce jour :
Monsieur Charles Von Abercron Né le 29/12/1984 Lobeck(Allemagne) De nationalité allemande Demeurant Blûtenstrasse 15, 80799 Munich, Allemagne
Aux fonctions de co-gérant de la société Pierre Lang France
Monsieur Charles Von Abercron accepte les fonctions de co-gérant qui viennent de lui tre attribuées en remplacement de Monsieur Christian Scharpenack ,demissionnaire. I1 déclare sur l'honneur n'étre frappé d'aucune des incapacités ou des déchéances susceptibles de lui interdire l'accés a
2
ces fonctions gui seront des lors exercées dans les conditions prévues par fes lois et réglements ainsi
Ceue décision est adoptée a l'unanirmité
Troisit me dtcision
Monsieur Charles Von Abercron bénéficiera des memes pouvoirs que ceux qui sant établis a l'article 10 des statuts. Les associés décident, en accord avec Monsieur Charles Von Abercron celui-ci ne sera pas rémunéré au titre de ses fonctions de gérant.
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
Quatrims décision
Les associés conf'rent tous pouvoirs a Monsieur Charles Von Abercron, nouveau co-gérant de la Société ou a son mandataire, a l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité ct de dépot afférentes aux décisions ci-dessus. Cette décision est adoptée a l'unanimité.
* **
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal paraphé et signé par les associés ct par la Gérance, pour étre répertorié sur le registre de ses décisions.
Le Présidcnt PL Holding GmbH Représentée par Monsieur Hieronymus Graf Metternich
Michael Mew
La Gérance Charles VorAbercron (Ban par axeptation des firxtiars de gérart
Monsieur Charles Von Abercron Né le 29/12/1984 Lobeck(Allemagne) De nationalité allemande Demeurant Blûtenstrasse 15, 80799 Munich, Allemagne
Aux fonctions de co-gérant de la société Pierre Lang France
Monsieur Charles Von Abercron accepte les fonctions de co-gérant qui viennent de lui tre attribuées en remplacement de Monsieur Christian Scharpenack ,demissionnaire. I1 déclare sur l'honneur n'étre frappé d'aucune des incapacités ou des déchéances susceptibles de lui interdire l'accés a
2
ces fonctions gui seront des lors exercées dans les conditions prévues par fes lois et réglements ainsi
Ceue décision est adoptée a l'unanirmité
Troisit me dtcision
Monsieur Charles Von Abercron bénéficiera des memes pouvoirs que ceux qui sant établis a l'article 10 des statuts. Les associés décident, en accord avec Monsieur Charles Von Abercron celui-ci ne sera pas rémunéré au titre de ses fonctions de gérant.
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
Quatrims décision
Les associés conf'rent tous pouvoirs a Monsieur Charles Von Abercron, nouveau co-gérant de la Société ou a son mandataire, a l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité ct de dépot afférentes aux décisions ci-dessus. Cette décision est adoptée a l'unanimité.
* **
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal paraphé et signé par les associés ct par la Gérance, pour étre répertorié sur le registre de ses décisions.
Le Présidcnt PL Holding GmbH Représentée par Monsieur Hieronymus Graf Metternich
Michael Mew
La Gérance Charles VorAbercron (Ban par axeptation des firxtiars de gérart