VANTAGE SPECIALTY CHEMICALS
Acte du 7 juillet 2022
Début de l'acte
RCS : EVRY
Code greffe : 7801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Ce depot a ete enregistré le 07/07/2022 sous le numero de depot 12395
VANTAGE SPECIALTY CHEMICALS
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros 3 rue Jules Guesde 91130 Ris-Orangis 405 099 136 RCS EVRY
Code greffe : 7801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Ce depot a ete enregistré le 07/07/2022 sous le numero de depot 12395
VANTAGE SPECIALTY CHEMICALS
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros 3 rue Jules Guesde 91130 Ris-Orangis 405 099 136 RCS EVRY
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 18 FEVRIER 2022
II est rappelé que le capital social de la société VANTAGE SPECIALTY CHEMICALS (la Société) est composé à ce jour de 200 actions détenues intégralement par la société LIPO HOLDING SPAIN S.L., (l'Associée unique) située Calle Zurbaran, Num. 9, Planta LC. Puerta DCH, Local Derecha, 28010 Madrid, Espagne.
L'Associée unique est dûment représentée par Monsieur Craig Anthony YUEN.
En application des statuts de la Société, l'Associée unique de la Société a pris les décisions suivantes
relatives a l'ordre du jour suivant :
Modification de l'article 12 des statuts Remplacement d'un Directeur Général Nomination d'un Directeur Général supplémentaire Pouvoirs en vue des formalités.
L'Associée unique est dûment représentée par Monsieur Craig Anthony YUEN.
En application des statuts de la Société, l'Associée unique de la Société a pris les décisions suivantes
relatives a l'ordre du jour suivant :
Modification de l'article 12 des statuts Remplacement d'un Directeur Général Nomination d'un Directeur Général supplémentaire Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associée unique décide de modifier l'étendue des pouvoirs des Directeurs Généraux ainsi que des Directeurs Généraux Délégués et, en conséquence, l'article 12 des statuts de la Société ainsi qu'il suit :
K ARTICLE 12 AUTRES DIRIGEANTS ET ORGANES SOCIAUX
L'associé unique peut désigner des dirigeants autres que le Président, en fixant leurs titres et l'étendue de leurs fonctions et pouvoirs. Lorsqu'ils portent le titre de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué, ces dirigeants pourront étre habilités à représenter la société à l'égard des tiers, étant précisé que pour toute décision engageant la société chaque Directeur Général ou Directeur Général Délégué devra agir conjointement avec le Président ou un autre Directeur Général ou Directeur Général Délégué, en cas de pluralité de dirigeants. Les dirigeants ayant ainsi la qualité de
mandataires sociaux sont révocables ad nutum. De méme, l'associé unique peut nommer tous comités ou autres organes de direction, d'administration ou de surveillance, dont il désigne les membres et dont il fixe les attributions. >
K ARTICLE 12 AUTRES DIRIGEANTS ET ORGANES SOCIAUX
L'associé unique peut désigner des dirigeants autres que le Président, en fixant leurs titres et l'étendue de leurs fonctions et pouvoirs. Lorsqu'ils portent le titre de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué, ces dirigeants pourront étre habilités à représenter la société à l'égard des tiers, étant précisé que pour toute décision engageant la société chaque Directeur Général ou Directeur Général Délégué devra agir conjointement avec le Président ou un autre Directeur Général ou Directeur Général Délégué, en cas de pluralité de dirigeants. Les dirigeants ayant ainsi la qualité de
mandataires sociaux sont révocables ad nutum. De méme, l'associé unique peut nommer tous comités ou autres organes de direction, d'administration ou de surveillance, dont il désigne les membres et dont il fixe les attributions. >
DEUXIEME DECISION
L'Associée unique décide de révoquer Monsieur Benjamin James TOPERCER de ses fonctions de Directeur Général et décide de nommer Madame Alison Mary BUTLER en remplacement pour une durée indéterminée. Ce remplacement prend effet à compter de la présente décision.
Madame Alison Mary BUTLER déclare accepter ces fonctions et remplir les conditions légales et réglementaires pour les exercer.
En sa qualité de Directeur Général, Madame Alison Mary BUTLER représentera la Société à l'égard
des tiers.
Sous réserve des pouvoirs réservés à l'associé unique par la loi et les statuts, Madame Alison Mary BuTLER sera investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom et pour le compte de la société, étant précisé que pour toute décision engageant la société elle devra, conformément aux statuts, agir conjointement avec le Président ou un autre Directeur Général et dans la limite de l'objet social.
Madame Alison Mary BUTLER déclare accepter ces fonctions et remplir les conditions légales et réglementaires pour les exercer.
En sa qualité de Directeur Général, Madame Alison Mary BUTLER représentera la Société à l'égard
des tiers.
Sous réserve des pouvoirs réservés à l'associé unique par la loi et les statuts, Madame Alison Mary BuTLER sera investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom et pour le compte de la société, étant précisé que pour toute décision engageant la société elle devra, conformément aux statuts, agir conjointement avec le Président ou un autre Directeur Général et dans la limite de l'objet social.
TROISIEME DECISION
L'Associée unique décide de nommer Monsieur David LOPEZ COLOMINAS en qualité de Directeur Général de la Société pour une durée indéterminée à compter de la présente décision.
Monsieur David LOPEZ COLOMINAS déclare accepter ces fonctions et remplir les conditions légales et réglementaires pour les exercer.
En sa qualité de Directeur Général, Monsieur David LOPEZ COLOMINAS représentera la Société a l'égard des tiers.
Sous réserve des pouvoirs réservés à l'associé unique par la loi et les statuts, Monsieur David LOPEz COLOMINAS sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom et pour le compte de la société, étant précisé que pour toute décision engageant la société il devra, conformément aux statuts, agir conjointement avec le Président ou un autre Directeur Général et dans la limite de l'objet social.
Monsieur David LOPEZ COLOMINAS déclare accepter ces fonctions et remplir les conditions légales et réglementaires pour les exercer.
En sa qualité de Directeur Général, Monsieur David LOPEZ COLOMINAS représentera la Société a l'égard des tiers.
Sous réserve des pouvoirs réservés à l'associé unique par la loi et les statuts, Monsieur David LOPEz COLOMINAS sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom et pour le compte de la société, étant précisé que pour toute décision engageant la société il devra, conformément aux statuts, agir conjointement avec le Président ou un autre Directeur Général et dans la limite de l'objet social.
QUATRIEME DECISION
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
LIPO HOLDING SPAIN S.L
Représentée par Craig Anthony YUEN
"Bon pour acceptation "Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général" des fonctions de Directeur Général"
Alluon Butler Da/i Lpet David L6pez (Jun 23, 2022 16:25 GMT+2)
Alison Mary BUTLER David LOPEZ COLOMINAS
VANTAGE SPECIALTY CHEMICALS
LIPO HOLDING SPAIN S.L
Représentée par Craig Anthony YUEN
"Bon pour acceptation "Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général" des fonctions de Directeur Général"
Alluon Butler Da/i Lpet David L6pez (Jun 23, 2022 16:25 GMT+2)
Alison Mary BUTLER David LOPEZ COLOMINAS
VANTAGE SPECIALTY CHEMICALS
Statuts
'copie certifiée conforme à l'original"
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros 3, rue Jules Guesde, 91130 Ris-Orangis 405 099 136 RCS Evry
Page 1 PARIS 17331910.1
VANTAGE SPECIALTY CHEMICALS
STATUTS
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros 3, rue Jules Guesde, 91130 Ris-Orangis 405 099 136 RCS Evry
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VANTAGE SPECIALTY CHEMICALS
STATUTS
ARTICLE 1 FORME
Il existe unilatéralement, une société par actions simplifiée régie par la loi et les réglements en vigueur ainsi que par les présents statuts.
La société ne peut en aucun cas faire appel public à l'épargne.
La société ne peut en aucun cas faire appel public à l'épargne.
ARTICLE 2 OBJET
La société a pour objet en France et dans tous les autres pays, la vente de produits spécifiques et de dérivés naturels pour la fabrication de cosmétiques, de soins corporels, de produits pharmaceutiques et d'entretien, de nourriture industrielle et de produits vétérinaires.
La société pourra participer à toutes opérations, affaires ou entreprises quelconques, financiéres, industrielles, commerciales, mobiliéres ou immobiliéres et plus particuliérement celles se rattachant directement ou indirectement aux objets décrits ci-dessus ou qui seraient de nature à faciliter, favoriser
ou développer l'activité de la Société, et ce, tant en France que dans tout autre pays.
La société pourra participer à toutes opérations, affaires ou entreprises quelconques, financiéres, industrielles, commerciales, mobiliéres ou immobiliéres et plus particuliérement celles se rattachant directement ou indirectement aux objets décrits ci-dessus ou qui seraient de nature à faciliter, favoriser
ou développer l'activité de la Société, et ce, tant en France que dans tout autre pays.
ARTICLE 3 DENOMINATION
La dénomination de la société est :
Vantage Specialty Chemicals
Tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "sAs", de l'énonciation du montant du capital social et du numéro d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
Vantage Specialty Chemicals
Tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "sAs", de l'énonciation du montant du capital social et du numéro d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
ARTICLE 4 SIEGE SOCIAL
Le siége social est fixé 3, rue Jules Guesde, 91130 Ris-Orangis.
ARTICLE 5 DUREE
La durée de la société est fixée à 99 ans é compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation.
ARTICLE 6 CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de quarante mille euros (40 000 €). Il est divisé en deux cents (200) actions de deux cents euros (200 €) chacune
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ARTICLE 7 MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL
Le capital social peut étre augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision de l'associé unique.
ARTICLE 8 FORME DES ACTIONS
Les actions sont obligatoirement nominatives Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
ARTICLE 9 TRANSMISSION DES ACTIONS
Les cessions d'actions par l'associé unique sont libres.
ARTICLE 10 PRESIDENCE
La société est administrée et dirigée par un Président personne physique ou morale, nommé pour une durée indéterminée.
La nomination et la révocation du Président relévent d'une décision de l'associé unique Le Président est révocable ad nutum.
Le Président peut consentir à des tiers des délégations de pouvoirs.
S'il existe un comité d'entreprise, ses délégués exercent les droits qui leur sont reconnus par la loi auprés du Président ou du dirigeant que ce dernier a désigné à cet effet.
La nomination et la révocation du Président relévent d'une décision de l'associé unique Le Président est révocable ad nutum.
Le Président peut consentir à des tiers des délégations de pouvoirs.
S'il existe un comité d'entreprise, ses délégués exercent les droits qui leur sont reconnus par la loi auprés du Président ou du dirigeant que ce dernier a désigné à cet effet.
ARTICLE 11 POUVOIRS DU PRESIDENT
Conformément à la Loi, le Président représente la société à l'égard des tiers. Sous réserve des pouvoirs réservés aux associés par la Loi et les statuts, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en
toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
ARTICLE 12 AUTRES DIRIGEANTS ET ORGANES SOCIAUX
L'associé unique peut désigner des dirigeants autres que le Président, en fixant leurs titres et l'étendue de leurs fonctions et pouvoirs. Lorsgu'ils portent le titre de Directeur Général ou de Directeur Général
Délégué, ces dirigeants pourront étre habilités à représenter la société à l'égard des tiers, étant précisé que pour toute décision engageant la société chaque Directeur Général ou Directeur Général Délégué devra agir conjointement avec le Président ou un autre Directeur Général ou Directeur Général Délégué, en cas de pluralité de dirigeants. Les dirigeants ayant ainsi la gualité de mandataires sociaux
sont révocables ad nutum. De méme, l'associé unique peut nommer tous comités ou autres organes de direction, d'administration ou de surveillance, dont il désigne les membres et dont il fixe les attributions.
Délégué, ces dirigeants pourront étre habilités à représenter la société à l'égard des tiers, étant précisé que pour toute décision engageant la société chaque Directeur Général ou Directeur Général Délégué devra agir conjointement avec le Président ou un autre Directeur Général ou Directeur Général Délégué, en cas de pluralité de dirigeants. Les dirigeants ayant ainsi la gualité de mandataires sociaux
sont révocables ad nutum. De méme, l'associé unique peut nommer tous comités ou autres organes de direction, d'administration ou de surveillance, dont il désigne les membres et dont il fixe les attributions.
ARTICLE 13 CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS
Le Président, le Directeur Général, le cas échéant, ou les membres du conseil d'administration avisent les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux-mémes et la société, au plus tard dans le délai d'un an à compter de la conclusion desdites conventions. lls informent également le commissaire aux comptes des conventions conclues avec la
société dans laquelle ils sont directement ou indirectement intéressés.
société dans laquelle ils sont directement ou indirectement intéressés.
ARTICLE 14 COMMISSAIRES AUX COMPTES
Le contrle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exergant leurs fonctions conformément à la loi.
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Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas
de refus, d'empéchement, de démission, de décés ou de relévement, sont nommés en méme temps que le ou les titulaires et pour la méme durée.
Le ou les commissaires aux comptes sont nommés par décision de l'associé unique.
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Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas
de refus, d'empéchement, de démission, de décés ou de relévement, sont nommés en méme temps que le ou les titulaires et pour la méme durée.
Le ou les commissaires aux comptes sont nommés par décision de l'associé unique.
ARTICLE 15 DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
Les décisions de l'associé unique ont notamment pour objet :
l'approbation des comptes annuels et l'affectation du résultat ; la nomination et la révocation du Président ;
la nomination et la révocation de tous autres dirigeants et organes sociaux ; la nomination du ou des commissaires aux comptes ; le transfert du siége social ;
l'extension ou la modification de l'obiet social :
l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social, les opérations de fusion, d'apport partiel d'actif ou de scission ; la transformation, la prorogation ou la dissolution anticipée de la société ; toutes autres modifications statutaires
En outre, dans le cas oû les pouvoirs du Président feront l'objet de limitations à titre d'ordre interne. l'associé unique statuera relativement aux décisions soumises à ces limitations. Dans ce cas, les décisions d'associé unique pourront titre notifiées individuellement au Président par tout moyen écrit.
L'associé unique doit prendre une décision au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice social, pour approuver les comptes de cet exercice.
Les décisions de l'associé unique sont prises spontanément ou à l'initiative du Président.
Les décisions de l'associé unique sont constatées par actes sous seing privé signés par lui. Ces actes sont consignés dans un registre coté et paraphé
Les copies conformes des décisions de l'associé unique sont signées par l'associé unique, le Président ou un Directeur Général ou Directeur Général Délégué.
l'approbation des comptes annuels et l'affectation du résultat ; la nomination et la révocation du Président ;
la nomination et la révocation de tous autres dirigeants et organes sociaux ; la nomination du ou des commissaires aux comptes ; le transfert du siége social ;
l'extension ou la modification de l'obiet social :
l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social, les opérations de fusion, d'apport partiel d'actif ou de scission ; la transformation, la prorogation ou la dissolution anticipée de la société ; toutes autres modifications statutaires
En outre, dans le cas oû les pouvoirs du Président feront l'objet de limitations à titre d'ordre interne. l'associé unique statuera relativement aux décisions soumises à ces limitations. Dans ce cas, les décisions d'associé unique pourront titre notifiées individuellement au Président par tout moyen écrit.
L'associé unique doit prendre une décision au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice social, pour approuver les comptes de cet exercice.
Les décisions de l'associé unique sont prises spontanément ou à l'initiative du Président.
Les décisions de l'associé unique sont constatées par actes sous seing privé signés par lui. Ces actes sont consignés dans un registre coté et paraphé
Les copies conformes des décisions de l'associé unique sont signées par l'associé unique, le Président ou un Directeur Général ou Directeur Général Délégué.
ARTICLE 16 EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 17 COMPTES
Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément aux lois et usages du commerce.
A la clture de chaque exercice le Président établit le bilan, le compte de résultat et l'annexe conformément à la loi.
A la clture de chaque exercice le Président établit le bilan, le compte de résultat et l'annexe conformément à la loi.
ARTICLE 18 AFFECTATION DU RESULTAT
Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'associé unique décide d'inscrire celui-ci a un ou plusieurs postes de réserves, dont il régle l'affectation ou l'emploi, de le reporter a nouveau ou de le distribuer.
L'associé unique peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves, étant précisé que les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.
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Les pertes, s'il en existe, sont apres l'approbation des comptes, reportées a nouveau pour étre imputées
sur les bénéfices ultérieurs jusqu'a apurement
L'associé unique peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves, étant précisé que les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.
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Les pertes, s'il en existe, sont apres l'approbation des comptes, reportées a nouveau pour étre imputées
sur les bénéfices ultérieurs jusqu'a apurement
ARTICLE 19 MODALITES DE PAIEMENT DES DIVIDENDES
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par la décision de l'associé unique.
ARTICLE 20 CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent
l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter l'associé unique a l'effet de
décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre réduit d'un montant égal à la perte constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice suivant celui au cours duquel les pertes portant
atteinte au capital ont été constatées, à moins que dans ce délai, les capitaux propres aient été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter l'associé unique a l'effet de
décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre réduit d'un montant égal à la perte constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice suivant celui au cours duquel les pertes portant
atteinte au capital ont été constatées, à moins que dans ce délai, les capitaux propres aient été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
ARTICLE 21 DISSOLUTION ANTICIPEE
La dissolution anticipée de ta société peut étre décidée par décision de l'associé unigue. La dissolution
d'une société par actions simplifiée unipersonnelle n'est pas suivie de liquidation. Elle entraine transfert universel du patrimoine de la société dissoute a l'associé unique.
d'une société par actions simplifiée unipersonnelle n'est pas suivie de liquidation. Elle entraine transfert universel du patrimoine de la société dissoute a l'associé unique.
ARTICLE 22 CONTESTATIONS
Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société sont jugées conformément a la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siége social.
ARTICLE 23 POUVOIRS
Pour faire tous dépts et publications requis par la loi et les dispositions réglementaires en vigueur, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présents statuts, comme de toutes autres piéces qui pourraient étre exigées.
Copie certifiée conforme
Le Président
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Copie certifiée conforme
Le Président
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