DEMENAGEMENTS MENNA SA
Acte du 25 février 2019
Début de l'acte
RCS : CLERMONT FERRAND
Code greffe: 6303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00523 Numero SIREN : 378 341 382
Nom ou denomination : DEMENAGEMENTS MENNA
Ce depot a ete enregistré le 25/02/2019 sous le numéro de dep8t 3637
DEMENAGEMENTS MENNA Société par actions simplifiée Au capital de 302 200 euros 8, Avenue de Jumeaux 63570 AUZAT LA COMBELLE
RCS CLERMONT-FERRAND 378 341 382
ACTE UNANIME DES ASSOCIES EN DATE DU 3 AVRIL 2018 (Article L. 227-9 du Code de commerce et article 22 des statuts)
LES SOUSSIGNES :
- Monsieur Raphaél MENNA, propriétaire de 2 954 actions ordinaires,
- Société< HP INVESTISSEMENTS >, propriétaire de 67 actions ordinaires,
- Madame Chantal ROUSSEL, épouse MENNA, propriétaire de 1 action ordinaire,
Détenteurs ensemble des 3 022 actions de 100 euros de valeur nominale chacune, de méme catégorie, composant le capital social et donc,
AGISSANT EN QUALITE DE SEULS ASSOCIES DE LA SOCIETE # DEMENAGEMENTS MENNA ?
Apres avoir pris acte que des explications du Président et aprés avoir pris connaissance des documents utiles ainsi que du projet du texte des décisions a adopter,
- ont pris, a l'unanimité, conformément aux dispositions de l'article L 227-9 du Code de Commerce et de l'article 22 des statuts, les décisions ci-apres, relatives aux points suivants :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un directeur général délégué, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
**********
Monsieur Damien MENNA, Directeur Général, non associé est également présent.
La société < DMGD >, représentée par Monsieur Rapha&l ALDIGIER, Commissaire aux Comptes titulaire, sera avisé des présentes décisions.
Code greffe: 6303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00523 Numero SIREN : 378 341 382
Nom ou denomination : DEMENAGEMENTS MENNA
Ce depot a ete enregistré le 25/02/2019 sous le numéro de dep8t 3637
DEMENAGEMENTS MENNA Société par actions simplifiée Au capital de 302 200 euros 8, Avenue de Jumeaux 63570 AUZAT LA COMBELLE
RCS CLERMONT-FERRAND 378 341 382
ACTE UNANIME DES ASSOCIES EN DATE DU 3 AVRIL 2018 (Article L. 227-9 du Code de commerce et article 22 des statuts)
LES SOUSSIGNES :
- Monsieur Raphaél MENNA, propriétaire de 2 954 actions ordinaires,
- Société< HP INVESTISSEMENTS >, propriétaire de 67 actions ordinaires,
- Madame Chantal ROUSSEL, épouse MENNA, propriétaire de 1 action ordinaire,
Détenteurs ensemble des 3 022 actions de 100 euros de valeur nominale chacune, de méme catégorie, composant le capital social et donc,
AGISSANT EN QUALITE DE SEULS ASSOCIES DE LA SOCIETE # DEMENAGEMENTS MENNA ?
Apres avoir pris acte que des explications du Président et aprés avoir pris connaissance des documents utiles ainsi que du projet du texte des décisions a adopter,
- ont pris, a l'unanimité, conformément aux dispositions de l'article L 227-9 du Code de Commerce et de l'article 22 des statuts, les décisions ci-apres, relatives aux points suivants :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un directeur général délégué, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
**********
Monsieur Damien MENNA, Directeur Général, non associé est également présent.
La société < DMGD >, représentée par Monsieur Rapha&l ALDIGIER, Commissaire aux Comptes titulaire, sera avisé des présentes décisions.
PREMIERE DECISION
Les associés, apres avoir pris connaissance des explications du Président décide, conformément aux dispositions de l'article L 227-6 du Code de Commerce, de nommer en qualité de Directeur Général délégué, mandataire social, avec effet de ce jour, Madame Chantal, Mauricette, Madeleine ROUSSEL, épouse MENNA née le 1er décembre 1954 a Paris (75), de nationalité francaise, demeurant a AUZAT LA COMBELLE (63570) - La Matelle.
Madame Chantal MENNA - ROUSSEL pourra engager la Société conformément aux statuts avec les memes pouvoirs que ceux du Président.
Les associés prennent acta que les dirigeants sont révocables à tout moment par la collectivité des associés sur la proposition du Président. En cas de démission ou de révocation de celui-ci. ils conservent leurs fonctions et leurs attributions jusqu'a la nomination du nouveau Président.
En cas de présence d'au moins un directeur général ou d'un directeur général délégué, le président et le ou les directeurs généraux (délégués), composent automatiquement un comité de direction au sein duquel, ils seront appelés a prendre toutes décisions communes qu'ils pourraient juger utiles.
Dans ce cas, l'arrété des comptes sera effectué par le comité de direction, qui sera convoqué par tous moyens, huit jours avant, par le président ou le ou les directeurs généraux (délégués).
Le comité de direction se réunira a chaque fois que nécessaire, et sera convoqué par l'un des membres, huit jours avant, par tous moyens. II délibére a la majorité absolue.
Madame MENNA - ROUSSEL ne sera pas rémunérée dans le cadre de son mandat social.
Elle sera remboursée, si besoin en est, sur justificatifs, de ses frais de mission et de déplacements.
Les associés prennent acte que Madame Chantal MENNA - ROUSSEL, présente, accepte ledit mandat déclarant par ailleurs qu'aucune mesure ou incompatibilité ne l'empéche d'exercer les fonctions de Directeur Général délégué.
Madame Chantal MENNA - ROUSSEL pourra engager la Société conformément aux statuts avec les memes pouvoirs que ceux du Président.
Les associés prennent acta que les dirigeants sont révocables à tout moment par la collectivité des associés sur la proposition du Président. En cas de démission ou de révocation de celui-ci. ils conservent leurs fonctions et leurs attributions jusqu'a la nomination du nouveau Président.
En cas de présence d'au moins un directeur général ou d'un directeur général délégué, le président et le ou les directeurs généraux (délégués), composent automatiquement un comité de direction au sein duquel, ils seront appelés a prendre toutes décisions communes qu'ils pourraient juger utiles.
Dans ce cas, l'arrété des comptes sera effectué par le comité de direction, qui sera convoqué par tous moyens, huit jours avant, par le président ou le ou les directeurs généraux (délégués).
Le comité de direction se réunira a chaque fois que nécessaire, et sera convoqué par l'un des membres, huit jours avant, par tous moyens. II délibére a la majorité absolue.
Madame MENNA - ROUSSEL ne sera pas rémunérée dans le cadre de son mandat social.
Elle sera remboursée, si besoin en est, sur justificatifs, de ses frais de mission et de déplacements.
Les associés prennent acte que Madame Chantal MENNA - ROUSSEL, présente, accepte ledit mandat déclarant par ailleurs qu'aucune mesure ou incompatibilité ne l'empéche d'exercer les fonctions de Directeur Général délégué.
DEUXIEME DECISION
Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'originaux ; de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit de publicité et de dépt.
*******
Le présent acte unanime sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siege social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.
Une copie des présentes décisions sera transmise au Coinmissaire aux comptes de la société.
2
Fait a AUZAT LA COMBELLE (63) A la date visée en entete, En trois exemplaires originaux, signés par tous les associés dont le Président et par le Directeur Général non associé. Et en autant de copies certifiées conformes par le Président ou le Directeur Général, en exercice.
Certifié conforme Le Président
Monsieur Raphaél MENNA
*******
Le présent acte unanime sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siege social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.
Une copie des présentes décisions sera transmise au Coinmissaire aux comptes de la société.
2
Fait a AUZAT LA COMBELLE (63) A la date visée en entete, En trois exemplaires originaux, signés par tous les associés dont le Président et par le Directeur Général non associé. Et en autant de copies certifiées conformes par le Président ou le Directeur Général, en exercice.
Certifié conforme Le Président
Monsieur Raphaél MENNA