PHILEOG TRAVEL
Acte du 6 octobre 2011
Début de l'acte
RCE DE NANTERRE
0 6 OCT. 2011 PHILEOG TRAVEL DEPOT N'°
Société par Actions Simplifiée au capital de 37 170 £uroe
Siege social : 54 boulevard Rodin - 92130 ISSY LES MOULINEAUX
R.C.S. NANTERRE 444 217 772
0 6 OCT. 2011 PHILEOG TRAVEL DEPOT N'°
Société par Actions Simplifiée au capital de 37 170 £uroe
Siege social : 54 boulevard Rodin - 92130 ISSY LES MOULINEAUX
R.C.S. NANTERRE 444 217 772
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2011
L'an deux mil onze, le vingt trois septembre à onze heures, les actionnaires de la société
PHILEOG TRAVEL, Société par Actions Simplifiée au capital de trente sept mille
cent soixante dix euros (37 170 £) divisé en cent dix huit (118) actions de trois cent quinze euros (315 £) chacune de valeur nominale, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siege social a ISSY LES MOULINEAUX (92130) 54 boulevard
Rodin, sur convocation faite par le Président en date du 07 septembre 2011.
Conformément aux dispositions de l'article 24 des statuts, il a été établi une feuille de
présence signée par les actionnaires présents ou représentés en entrant en séance.
L'Assemb/ée est présidée par Monsieur Antoine RAYNARD, Président.
Monsieur le Président de séance constate, d'aprés la feuille de présence qu'il a certifiée exacte, que les actionnaires présents ou représentés possédent plus des deux tiers des actions composant le capital social et qu'en conséquence, l'assemblée est habilitée a voter toutes les décisions figurant a l'ordre du jour.
Monsieur le Président de séance dépose sur le bureau et met à la disposition des
membres de l'Assemblée :
Copie des convocations adressées tant au Commissaire aux Comptes en recommandé, qu'a chacun des actionnaires, la feuille de présence, un exemplaire des statuts mis a jour, le texte des résolutions soumises a l'approbation de l'assemblée
Puis, Monsieur le Président de séance déclare que tous ces documents ont été tenus, a compter du jour de la convocation de l'Assemblée, a la disposition des associés au siége social.
L'Assemblée générale lui donne acte de cette déclaration
AR
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Monsieur le Président de séance rappelie ensuite que l'Assemblée Générale est
appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
>Rapport du Président,
-> Augmentation du capital social de la somme de 63 130 £ pour porter celui-ci de 37170 £ a 100 300 £, par incorporation de réserves et élévation du montant nominal de chaque action existante a 850.00 £,
> Dotation de la réserve légale aux fins de réajustement a 10 % du nouveau capital
social, par prélvement de la somme de 6313 £ sur le poste #Autres Réserves >,
-> Modifications corrélatives des statuts,
> Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
-> Questions diverses.
La société A2L AUDT représentée par Monsieur Alexis LEVASSEUR, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoquée par lettre recommandée en date du 07 septembre 2011, est excusée.
Puis, Monsieur le Président de séance procéde à la lecture de son rapport.
Monsieur le Président de séance déclare ensuite la discussion ouverte.
Diverses observations sont alors échangées
Puis personne ne demandant plus la parole, Monsieur te Président de séance met aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :
L'an deux mil onze, le vingt trois septembre à onze heures, les actionnaires de la société
PHILEOG TRAVEL, Société par Actions Simplifiée au capital de trente sept mille
cent soixante dix euros (37 170 £) divisé en cent dix huit (118) actions de trois cent quinze euros (315 £) chacune de valeur nominale, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siege social a ISSY LES MOULINEAUX (92130) 54 boulevard
Rodin, sur convocation faite par le Président en date du 07 septembre 2011.
Conformément aux dispositions de l'article 24 des statuts, il a été établi une feuille de
présence signée par les actionnaires présents ou représentés en entrant en séance.
L'Assemb/ée est présidée par Monsieur Antoine RAYNARD, Président.
Monsieur le Président de séance constate, d'aprés la feuille de présence qu'il a certifiée exacte, que les actionnaires présents ou représentés possédent plus des deux tiers des actions composant le capital social et qu'en conséquence, l'assemblée est habilitée a voter toutes les décisions figurant a l'ordre du jour.
Monsieur le Président de séance dépose sur le bureau et met à la disposition des
membres de l'Assemblée :
Copie des convocations adressées tant au Commissaire aux Comptes en recommandé, qu'a chacun des actionnaires, la feuille de présence, un exemplaire des statuts mis a jour, le texte des résolutions soumises a l'approbation de l'assemblée
Puis, Monsieur le Président de séance déclare que tous ces documents ont été tenus, a compter du jour de la convocation de l'Assemblée, a la disposition des associés au siége social.
L'Assemblée générale lui donne acte de cette déclaration
AR
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Monsieur le Président de séance rappelie ensuite que l'Assemblée Générale est
appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
>Rapport du Président,
-> Augmentation du capital social de la somme de 63 130 £ pour porter celui-ci de 37170 £ a 100 300 £, par incorporation de réserves et élévation du montant nominal de chaque action existante a 850.00 £,
> Dotation de la réserve légale aux fins de réajustement a 10 % du nouveau capital
social, par prélvement de la somme de 6313 £ sur le poste #Autres Réserves >,
-> Modifications corrélatives des statuts,
> Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
-> Questions diverses.
La société A2L AUDT représentée par Monsieur Alexis LEVASSEUR, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoquée par lettre recommandée en date du 07 septembre 2011, est excusée.
Puis, Monsieur le Président de séance procéde à la lecture de son rapport.
Monsieur le Président de séance déclare ensuite la discussion ouverte.
Diverses observations sont alors échangées
Puis personne ne demandant plus la parole, Monsieur te Président de séance met aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Généraie, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'augmenter le capital social qui s'éléve actuellement a trente sept mille cent soixante dix euros (37 170 £), divisé en cent dix huit (118) actions de trois cent quinze euros (315 e) chacune, pour le porter à cent mille trois cents euros (100 300 €), par incorporation de réserves prélevées sur le poste # Autres Réserves > pour un montant de soixante trois mille cent trente euros (63 130 €).
En représentation de cette augmentation de capital, la valeur nominale de chaque action actuellement existante sera portée de trois cent quinze euros (315.00 £) a huit cent cinquante euros (850.00 £).
Cette résolution est adoptée parM? voix sur 118.
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En représentation de cette augmentation de capital, la valeur nominale de chaque action actuellement existante sera portée de trois cent quinze euros (315.00 £) a huit cent cinquante euros (850.00 £).
Cette résolution est adoptée parM? voix sur 118.
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DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :
< Article 6. - Apports.
1) Lors de la constitution de la Société, il a été apporté une somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS,(7 500 €) correspondant à CENT (100) parts de SOIXANTE QUINZE EUROS chacune, souscrites et libérées en totalité, ci ... 7 500 €
2) Suivant délibération en date du 26/11/ 2004, le capital a été augmenté de la somme de MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS (1 350 €), par création de dix huit (18) parts de SOIXANTE QUINZE EUROS chacune, souscrite et libérées en totalité 1 350 €
3) Suivant délibération en date du 11 juillet 2007, le capital a été augmenté de la somme de VINGT HUIT MILLE TROIS CENT VINGT EUROS (28 320 €),par incorporation de pareille somme sur le compte < Autres réserves > et élévation du nominal de chacune des CENT DIX HUIT (118) parts sociales composant le capital social . 28 320 €
4) Suivant délibération en date du 23 septembre 2011, le capital a été augmenté de la somme de SOIXANTE TROIS MILLE CENT TRENTE EUROS (63 130 €)
par incorporation de pareille somme sur le compte < Autres réserves > et élévation du nominal de chacune des CENT DIX HUIT (118) parts sociales composant le capital social, ci ..... 63 130 €
TOTAL égal au montant des apports, soit CENT MILLE TROIS CENTS €uros, ci . 100 300 €
< Article 7. - Capital social.
Le capital de la société est fixé à la somme de CENT MILLE TROIS CENTS EUROS (100 300 £), divisé en CENT DlX HUlT (118) actions de HUIT CENT CINQUANTE (850.00) euros chacune, de méme catégorie, libérées en totalité
Cette résolution est adoptée par MX voix sur 118.
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< Article 6. - Apports.
1) Lors de la constitution de la Société, il a été apporté une somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS,(7 500 €) correspondant à CENT (100) parts de SOIXANTE QUINZE EUROS chacune, souscrites et libérées en totalité, ci ... 7 500 €
2) Suivant délibération en date du 26/11/ 2004, le capital a été augmenté de la somme de MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS (1 350 €), par création de dix huit (18) parts de SOIXANTE QUINZE EUROS chacune, souscrite et libérées en totalité 1 350 €
3) Suivant délibération en date du 11 juillet 2007, le capital a été augmenté de la somme de VINGT HUIT MILLE TROIS CENT VINGT EUROS (28 320 €),par incorporation de pareille somme sur le compte < Autres réserves > et élévation du nominal de chacune des CENT DIX HUIT (118) parts sociales composant le capital social . 28 320 €
4) Suivant délibération en date du 23 septembre 2011, le capital a été augmenté de la somme de SOIXANTE TROIS MILLE CENT TRENTE EUROS (63 130 €)
par incorporation de pareille somme sur le compte < Autres réserves > et élévation du nominal de chacune des CENT DIX HUIT (118) parts sociales composant le capital social, ci ..... 63 130 €
TOTAL égal au montant des apports, soit CENT MILLE TROIS CENTS €uros, ci . 100 300 €
< Article 7. - Capital social.
Le capital de la société est fixé à la somme de CENT MILLE TROIS CENTS EUROS (100 300 £), divisé en CENT DlX HUlT (118) actions de HUIT CENT CINQUANTE (850.00) euros chacune, de méme catégorie, libérées en totalité
Cette résolution est adoptée par MX voix sur 118.
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TROISIEME RESOLUTION
L'Assembiée Générale, compte tenu de cette augmentation de capital, décide de compléter la dotation a la Réserve légale par prélévement de la somme de six mille trois cent treize euros (6 313 £) sur le poste < Autres Réserves >.
Cette résolution est adoptée par voix sur 118.
Cette résolution est adoptée par voix sur 118.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procés verbal a l'effet d'effectuer toutes formalités consécutives aux décisions prises ci-dessus notamment auprés du Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre, le tout en vue de parvenir a l'inscription modificative auprs du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre.
Cette résolution est adoptée par voix sur 118.
Plus rien n'étant a 1'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président de séance déclare la séance levée a douze heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé par le Président de séance et signé par lui, le
présent procés verbal.
Président de séance
M. Antoine RAYNARD
Enregistré a_SIE D'ISSY-LES-MOULINEAUX Le 26/09/2011 Bordereau n*2011/1 369 Case n*18 Ext 11863 Enregistrement 375 € Penalités Total liquide trois cent soixante-quinze euros Montant recu! trois cent soixante-quinze euros La Contrleuse principale
SOULIN Contrereo principai des anchs Publiques
Cette résolution est adoptée par voix sur 118.
Plus rien n'étant a 1'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président de séance déclare la séance levée a douze heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé par le Président de séance et signé par lui, le
présent procés verbal.
Président de séance
M. Antoine RAYNARD
Enregistré a_SIE D'ISSY-LES-MOULINEAUX Le 26/09/2011 Bordereau n*2011/1 369 Case n*18 Ext 11863 Enregistrement 375 € Penalités Total liquide trois cent soixante-quinze euros Montant recu! trois cent soixante-quinze euros La Contrleuse principale
SOULIN Contrereo principai des anchs Publiques