ACTIONCAPITAL
Acte du 3 avril 2012
Début de l'acte
ACTIFCAPITAL SAS,
société par actions simplifiée au capital social de 77.000 euros,
siege social : 52, rue Perronet 92200 Neuilly,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 451 340 665
société par actions simplifiée au capital social de 77.000 euros,
siege social : 52, rue Perronet 92200 Neuilly,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 451 340 665
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 12 mars 2012 ALDE GREFFETK COMMERCE DE NANTERRE
0 3 AVR.2012 L'an deux mille douze, le 12 mars,
DEPOT NJ 0F9 2 Guillaume Loth Demay; demeurant 52, rue Perronet 92200 Neuilly
agissant en qualité d'associé unique (ci-aprés dénommée l"Associé Unique"), propriétaire de la totalité des 7 700 actions de EUR 10 chacune de la société ACTIFCAPITAL SAS, société par actions simplifiée au capital social de 77.000 euros, ayant son siége social au 52, rue Perronet 92200 Neuilly, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 451 340 665 (ci-aprés dénommée la "Société")
APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT :
Le président de la Société a remis à l'Associé Unique les documents suivants :
le texte des résolutions soumises au vote.
A PRIS LES PRESENTES DECISIONS, PORTANT SUR LES POINTS SUIVANTS :
Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes
suppléant;
0 3 AVR.2012 L'an deux mille douze, le 12 mars,
DEPOT NJ 0F9 2 Guillaume Loth Demay; demeurant 52, rue Perronet 92200 Neuilly
agissant en qualité d'associé unique (ci-aprés dénommée l"Associé Unique"), propriétaire de la totalité des 7 700 actions de EUR 10 chacune de la société ACTIFCAPITAL SAS, société par actions simplifiée au capital social de 77.000 euros, ayant son siége social au 52, rue Perronet 92200 Neuilly, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 451 340 665 (ci-aprés dénommée la "Société")
APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT :
Le président de la Société a remis à l'Associé Unique les documents suivants :
le texte des résolutions soumises au vote.
A PRIS LES PRESENTES DECISIONS, PORTANT SUR LES POINTS SUIVANTS :
Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes
suppléant;
PREMIERE DECISION :
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance des éléments portés a sa connaissance et décide de la nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un et d'un commissaire aux comptes
suppléant.
Commissaire aux comptes titulaire: Cometex (RCS Paris - 340 105 618), 4 rue de Chatillon 75014 Paris
Commissaire aux comptes suppléant: Laurent Woringer, né le 9 novembre 1958 a Strasbourg, domicilié 29, rue de Miromesnil, 75008 Paris.
L'article 15 des statuts prévoyant cette possibilité, il n'est pas nécessaire de les modifier.
202918/36-20010248 PARIS-1/690108/02
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dép6t N°10792 en date du 03/04/2012
suppléant.
Commissaire aux comptes titulaire: Cometex (RCS Paris - 340 105 618), 4 rue de Chatillon 75014 Paris
Commissaire aux comptes suppléant: Laurent Woringer, né le 9 novembre 1958 a Strasbourg, domicilié 29, rue de Miromesnil, 75008 Paris.
L'article 15 des statuts prévoyant cette possibilité, il n'est pas nécessaire de les modifier.
202918/36-20010248 PARIS-1/690108/02
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dép6t N°10792 en date du 03/04/2012
DEUXIEME DECISION :
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des
présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales en découlant.
Des décisions de l'Associé Unique ci-dessus, il a été dressé le présent procés-verbal pour étre retranscrit sur le registre coté et paraphé et pour étre signé par l'Associé Unique.
L'ASSOCIE UNIQUE
PARIS-1/690108/02 202918/36-20010248 - 2-
présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales en découlant.
Des décisions de l'Associé Unique ci-dessus, il a été dressé le présent procés-verbal pour étre retranscrit sur le registre coté et paraphé et pour étre signé par l'Associé Unique.
L'ASSOCIE UNIQUE
PARIS-1/690108/02 202918/36-20010248 - 2-