GARDENIA
Acte
Début de l'acte
GARDENIA Société a responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros Siege social : Avenue des Peintres Roux 13012 MARSEILLE 305154411 RCS MARSEILLE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DL 11 DECEMBRE 2023
L'an deux mille vingt trois.
Le 11 décembre.
A 10 heures.
Les associés de la société GARDENA. société a responsabilité limitée au capital de 7 622.45 euros. divisé en 500 parts de 15.24 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siege social. sur convocation faite par la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents.
Sont présents :
Monsieur Lucien FEVRIERO, titulaire de 225 parts sociales en pleine propriété
Hoirie Odette FEVRIERO, titulaire de 150 parts sociales en pleine propriété.
Monsieur Michel MANNEVY. titulaire de 125 parts sociales en pleine propriété.
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Lucien FEVRIERO, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance.
- Transfert du siege social.
- Modification corrélative des statuts.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence.
- le rapport de la gérance.
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
I1 est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis. le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole. le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Le 11 décembre.
A 10 heures.
Les associés de la société GARDENA. société a responsabilité limitée au capital de 7 622.45 euros. divisé en 500 parts de 15.24 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siege social. sur convocation faite par la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents.
Sont présents :
Monsieur Lucien FEVRIERO, titulaire de 225 parts sociales en pleine propriété
Hoirie Odette FEVRIERO, titulaire de 150 parts sociales en pleine propriété.
Monsieur Michel MANNEVY. titulaire de 125 parts sociales en pleine propriété.
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Lucien FEVRIERO, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance.
- Transfert du siege social.
- Modification corrélative des statuts.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence.
- le rapport de la gérance.
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
I1 est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis. le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole. le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale. apres avoir entendu la lecture du rapport de la gérance. décide de transférer le siege social de lAvenue des Peintres Roux, 13012. MARSEILLE au 64 traverse des Platrieres 13012 MARSEILLE. et ce à compter du 11 décembre 2023.
En conséquence. l'Assemblée modifie l'article 5 des statuts de la maniere suivante :
ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL
"Le siége social est fixé : 64 traverse des Plàtrieres 13012 MARSEILLE."
Le reste de l'article derneure inchangé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
En conséquence. l'Assemblée modifie l'article 5 des statuts de la maniere suivante :
ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL
"Le siége social est fixé : 64 traverse des Plàtrieres 13012 MARSEILLE."
Le reste de l'article derneure inchangé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.
Lucien FEVRIERO
Gérant
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.
Lucien FEVRIERO
Gérant