INTERKING
Acte du 13 mars 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1975 B 07599 Numero SIREN : 304 862 816
Nom ou dénomination : INTERKING
Ce depot a ete enregistre le 13/03/2023 sous le numero de depot 27955
INTERKING Societe Anonyme avcc Conscil de Survcillance e Dircctoire au capital dc 150.000 Euros SiegeSocial26.boulevard Malesherbcs-75008-PARIS R.C.S.PARISB304862816 75B7599
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1975 B 07599 Numero SIREN : 304 862 816
Nom ou dénomination : INTERKING
Ce depot a ete enregistre le 13/03/2023 sous le numero de depot 27955
INTERKING Societe Anonyme avcc Conscil de Survcillance e Dircctoire au capital dc 150.000 Euros SiegeSocial26.boulevard Malesherbcs-75008-PARIS R.C.S.PARISB304862816 75B7599
PROCES-VERBALDELAREUNIONDUCONSEIL
DE SURVEILLANCE DU 15JUILLET 2020
L'an deux mille vingt er le 15 juiller a seize heures
L Conseil de Survcillance de la sociene S.A.INTERKING sest reuni au iepe social26 houlevard Maleshcrbcs-75008-PARIS,sur convocarion du President
Sont prescnts et.ontémarge Ic registre de presencc:
Monsieur Hcnti BECK President du Conseil dc Surveillance
Madame Claude BECK Membre du Conseil dc Suiveillance
Madame Delphine d'AILLIERES Membre du Conseil de Surveillance
Seuls memhrcs du Conseil de Surveillance
Tous les mcmbres du Conscil de survcillance étant presents,le Conseil peut valablement deliberer.
Monsieur JOUBERT,Conmissaire aux Comptes de la socite,regulierement couvoqueest absent excuse.
Monsicur Henri BECK preside la reunion.
Madamc Claude BECKassume les fonctions de Secretaire
Le President rappelle que l'ordre du jour porte!
Sur la prisc dacte de la demission de Juliette NEOUZF de sa fonction de membre du Dircctoire erla nomination des membres du Directoire
2
Le Consel.aprs en avoir delra adoptea lunaninieles dcisions qui suivent
Nominationdes membrcs du Directoire
Le Conseil de Surveillance maintient a deux le nombre des membres du Directoire
Le Conseil de Surveillance prend acte de la demission de Julictte NEOUZE de sa fonction dc membre du Directoire a compter du 13 juillet 2020.
Le Conseil de Surveillance noinmc Ics metnbres suivants pour unc duree de deux ans a compter du15juillet2020:
Madame Maric CORNIEREnee le 24octobrc 1963,aNcuillysur Scine92= demeurant 14,rue duBocage-78140 VELIZYVILLACOUBLAY-;
Madamc Stephanic BECK.nec lc 31mai1981aParis15-demeurant 29.re Ginoux 75015Patis
leur etre confiecs.
Chacun dcux a declarecn outre,quil satisfaisait a la limitation requisc par la loi cn cc qui concerne le cumul du nombre de sieges de nembre du Directoire,Ditecteur General unique ou Ditecteur General de Societes Anonymes quunc meme personne peut occuper,quil netait pas frappe de Finterdiction ou de la decheance du droit d'administrer une Sociere par application de la legislation en vigucur et quil satisfaisait a la regle de la limitc dage fixec par l'articlc 16 des slatuts,
Pouvoits.du Directoite
Il estrappele que le Dircctoite assumc sous sa responsabilité la direcuon generale de la Societe et la represente dans ses rapports avec les tiers avec les pouvoirs les plus etendus,sous reserve de ceux cxpressement attrbues par la loi aux Assemblécs Generales ct au Conseil de Surveillance
l nc pcut consentir aucun aval.caution ou gatantie cn faveur de ticrs sans lautorisation cxpresse du Conscil de Surveillance.
En outre,a titre de mesure dordre intereur non opposable mx tersle Directoire doit rccncillir l'accord préalable du Conseil de Surveillance pour les actes,operations ct engagcments suivants:
Acquisition et ccssion de fonds de commerce cr de droit au bail er/ou inmobilisation dont le montant scrait supéricut a 100.000 Euros. Signarurc de contrat engageanr la societe pour une duree supericute trois ans et/ou dont le montant strair superieur a 100.000 Euros.
Confomement aux statuts,lc Directoirc peut deleguer sous sa tesponsalilitetout ou pattie de ses pouvoirs
Nomination du Presidcnt du Directoire
Le conseil de Surveillance nomme Madane Maric CORNIERE.Iun des membres designe du Directoire cn qualite de Presidente du Directaire,pour la durec de son mandat de membre du Dircctoire.
Madamc Matie CORNIHRE a declare,par avance,acceptcr ces foncrions si elles venaicnt a lui etre confiecs.
La Presidente du Directoire represente la Societe dans ses rapports avex les ricrs
Remuneration de la Presidentedu Directoirc
Le Conscl decide,a lunanimieque Madame Marie CORNIEREPresidentc d Direcroire,qui par ailleurs cst remuncree en qualite de Directrice Generale,ne percevra aucunc remuncration au titre de son mandat.
Madamc Marie CORNIERF pourra pretendre,sur presentaton dc justificaufs,au remboursement dcs frais exposes dans le cadte de l'accomplissement de son mandat.
Plus ricn netant a Fordre du jour,la seance est levec a onze hcures trente
De tout ce quc dessus,il a ete dresse le present procesverhal qui a éte signe apres lecture par le President et un membre du Conseil de sutveillance.
Heni BECK Claude BECK
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L'an deux mille vingt er le 15 juiller a seize heures
L Conseil de Survcillance de la sociene S.A.INTERKING sest reuni au iepe social26 houlevard Maleshcrbcs-75008-PARIS,sur convocarion du President
Sont prescnts et.ontémarge Ic registre de presencc:
Monsieur Hcnti BECK President du Conseil dc Surveillance
Madame Claude BECK Membre du Conseil dc Suiveillance
Madame Delphine d'AILLIERES Membre du Conseil de Surveillance
Seuls memhrcs du Conseil de Surveillance
Tous les mcmbres du Conscil de survcillance étant presents,le Conseil peut valablement deliberer.
Monsieur JOUBERT,Conmissaire aux Comptes de la socite,regulierement couvoqueest absent excuse.
Monsicur Henri BECK preside la reunion.
Madamc Claude BECKassume les fonctions de Secretaire
Le President rappelle que l'ordre du jour porte!
Sur la prisc dacte de la demission de Juliette NEOUZF de sa fonction de membre du Dircctoire erla nomination des membres du Directoire
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Le Consel.aprs en avoir delra adoptea lunaninieles dcisions qui suivent
Nominationdes membrcs du Directoire
Le Conseil de Surveillance maintient a deux le nombre des membres du Directoire
Le Conseil de Surveillance prend acte de la demission de Julictte NEOUZE de sa fonction dc membre du Directoire a compter du 13 juillet 2020.
Le Conseil de Surveillance noinmc Ics metnbres suivants pour unc duree de deux ans a compter du15juillet2020:
Madame Maric CORNIEREnee le 24octobrc 1963,aNcuillysur Scine92= demeurant 14,rue duBocage-78140 VELIZYVILLACOUBLAY-;
Madamc Stephanic BECK.nec lc 31mai1981aParis15-demeurant 29.re Ginoux 75015Patis
leur etre confiecs.
Chacun dcux a declarecn outre,quil satisfaisait a la limitation requisc par la loi cn cc qui concerne le cumul du nombre de sieges de nembre du Directoire,Ditecteur General unique ou Ditecteur General de Societes Anonymes quunc meme personne peut occuper,quil netait pas frappe de Finterdiction ou de la decheance du droit d'administrer une Sociere par application de la legislation en vigucur et quil satisfaisait a la regle de la limitc dage fixec par l'articlc 16 des slatuts,
Pouvoits.du Directoite
Il estrappele que le Dircctoite assumc sous sa responsabilité la direcuon generale de la Societe et la represente dans ses rapports avec les tiers avec les pouvoirs les plus etendus,sous reserve de ceux cxpressement attrbues par la loi aux Assemblécs Generales ct au Conseil de Surveillance
l nc pcut consentir aucun aval.caution ou gatantie cn faveur de ticrs sans lautorisation cxpresse du Conscil de Surveillance.
En outre,a titre de mesure dordre intereur non opposable mx tersle Directoire doit rccncillir l'accord préalable du Conseil de Surveillance pour les actes,operations ct engagcments suivants:
Acquisition et ccssion de fonds de commerce cr de droit au bail er/ou inmobilisation dont le montant scrait supéricut a 100.000 Euros. Signarurc de contrat engageanr la societe pour une duree supericute trois ans et/ou dont le montant strair superieur a 100.000 Euros.
Confomement aux statuts,lc Directoirc peut deleguer sous sa tesponsalilitetout ou pattie de ses pouvoirs
Nomination du Presidcnt du Directoire
Le conseil de Surveillance nomme Madane Maric CORNIERE.Iun des membres designe du Directoire cn qualite de Presidente du Directaire,pour la durec de son mandat de membre du Dircctoire.
Madamc Matie CORNIHRE a declare,par avance,acceptcr ces foncrions si elles venaicnt a lui etre confiecs.
La Presidente du Directoire represente la Societe dans ses rapports avex les ricrs
Remuneration de la Presidentedu Directoirc
Le Conscl decide,a lunanimieque Madame Marie CORNIEREPresidentc d Direcroire,qui par ailleurs cst remuncree en qualite de Directrice Generale,ne percevra aucunc remuncration au titre de son mandat.
Madamc Marie CORNIERF pourra pretendre,sur presentaton dc justificaufs,au remboursement dcs frais exposes dans le cadte de l'accomplissement de son mandat.
Plus ricn netant a Fordre du jour,la seance est levec a onze hcures trente
De tout ce quc dessus,il a ete dresse le present procesverhal qui a éte signe apres lecture par le President et un membre du Conseil de sutveillance.
Heni BECK Claude BECK
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