HOLDING FSD
Acte du 26 mars 2018
Début de l'acte
RCS : RENNES Code greffe : 3501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2012 B 00587
Numéro SIREN :412 146 094
Nom ou denomination:HOLDING FSD
Ce depot a ete enregistre le 26/03/2018 sous le numéro de dépot 9899
HOLDING FSD
Société par Actions Simplifiée au capital de 514 510,90 € CONFORME A L Siége social : 29 avenue des Peupliers - Espace Vilaine 35510 CESSON SEVIGNE 412 146 094 RCS RENNES
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2012 B 00587
Numéro SIREN :412 146 094
Nom ou denomination:HOLDING FSD
Ce depot a ete enregistre le 26/03/2018 sous le numéro de dépot 9899
HOLDING FSD
Société par Actions Simplifiée au capital de 514 510,90 € CONFORME A L Siége social : 29 avenue des Peupliers - Espace Vilaine 35510 CESSON SEVIGNE 412 146 094 RCS RENNES
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 02 JANVIER 2018
L'an deux mille dix-huit, Et le deux janvier, a 17 heures,
Monsieur André LEBRUN représentant la société ARCOLE INDUSTRIES, société anonyme
au capital de 25 503 000 £ dont le siége social est 20 rue des Pyramides - 75001 PARIS. immatriculé au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 492 546 080.
S'est présenté dans les bureaux de la société ARCOLE INDUSTRIES sur convocation faite par la Présidente.
Madame Delphine INESTA préside la séance en sa qualité de Présidente de la Société.
La société PHM-AEC, représentée par M. Philippe MOURARET, commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La Présidente dépose sur le bureau :
- Les copies des lettres de convocation adressées aux associés, - La copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes, - La feuille de présence,
- La lettre de démission de Delphine INESTA, - Les statuts de la société.
Monsieur Alexandre BACHELIER exerce les fonctions de secrétaire.
La Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives, réglementaires et statutaires ont été adressés aux associés et tenus a leur
disposition au siége social dans les délais fixés par lesdites dispositions.
Les associés lui donnent acte de cette déclaration.
La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Démission de la Présidente Madame Delphine INESTA, - Nomination de Monsieur Alexandre BACHELIER en remplacement de la Présidente démissionnaire.
Greffe du tribunal de commerce de Rennes : dép6t N°9899 en date du 26/03/2018
Pouvoirs du Président, Fin des fonctions de Directeur Général de Monsieur Alexandre BACHELIER, Pouvoirs en vue des formalités.
L'an deux mille dix-huit, Et le deux janvier, a 17 heures,
Monsieur André LEBRUN représentant la société ARCOLE INDUSTRIES, société anonyme
au capital de 25 503 000 £ dont le siége social est 20 rue des Pyramides - 75001 PARIS. immatriculé au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 492 546 080.
S'est présenté dans les bureaux de la société ARCOLE INDUSTRIES sur convocation faite par la Présidente.
Madame Delphine INESTA préside la séance en sa qualité de Présidente de la Société.
La société PHM-AEC, représentée par M. Philippe MOURARET, commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La Présidente dépose sur le bureau :
- Les copies des lettres de convocation adressées aux associés, - La copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes, - La feuille de présence,
- La lettre de démission de Delphine INESTA, - Les statuts de la société.
Monsieur Alexandre BACHELIER exerce les fonctions de secrétaire.
La Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives, réglementaires et statutaires ont été adressés aux associés et tenus a leur
disposition au siége social dans les délais fixés par lesdites dispositions.
Les associés lui donnent acte de cette déclaration.
La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Démission de la Présidente Madame Delphine INESTA, - Nomination de Monsieur Alexandre BACHELIER en remplacement de la Présidente démissionnaire.
Greffe du tribunal de commerce de Rennes : dép6t N°9899 en date du 26/03/2018
Pouvoirs du Président, Fin des fonctions de Directeur Général de Monsieur Alexandre BACHELIER, Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Delphine INESTA de ses fonctions de Présidente à compter du 02 janvier 2018, la remercie pour les services rendus & la société, lui donne quitus de sa gestion et décide de nommer, en remplacement, Monsieur Alexandre BACHELIER, demeurant 24 Rue Gustave Courbet 75116 PARIS,& compter du 02 janvier 2018 et pour une durée illimitée.
Cette résolution est adoptée par ARCOLEINDUSTRIES, les associés titulaires d'actions de préférence n'ayant pas droit de vote.
Cette résolution est adoptée par ARCOLEINDUSTRIES, les associés titulaires d'actions de préférence n'ayant pas droit de vote.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide que le Président disposera des pouvoirs les plus étendus et représentera la société a l'égard des tiers.
Cette résolution est adoptée par ARCOLES INDUSTRIES, les associés titulaires d'actions de préférence n'ayant pas droit de vote.
Cette résolution est adoptée par ARCOLES INDUSTRIES, les associés titulaires d'actions de préférence n'ayant pas droit de vote.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte, par voie de conséquence, de la fin des fonctions de Directeur Général de Monsieur Alexandre BACHELIER.
Cette résolution est adoptée par ARCOLE INDUSTRIES, les associés titulaires d'actions de préférence n'ayant pas droit de vote.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé, aprés lecture, par la Présidente, l'associé majoritaire et le secrétaire.
La Présidente, Pour ARC6LE INDUSTRIES, Madame Delphine IyE8 Mon$ieur Adré LEB]
Le secrétaire,
Monsieur Alexandre BACHELIER
Cette résolution est adoptée par ARCOLE INDUSTRIES, les associés titulaires d'actions de préférence n'ayant pas droit de vote.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé, aprés lecture, par la Présidente, l'associé majoritaire et le secrétaire.
La Présidente, Pour ARC6LE INDUSTRIES, Madame Delphine IyE8 Mon$ieur Adré LEB]
Le secrétaire,
Monsieur Alexandre BACHELIER