AIR CARAIBES
Acte du 9 janvier 2024
Début de l'acte
RCS : POINTE A PITRE
Code greffe : 9712
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de POINTE A PITRE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1998 B 00755 Numero SIREN : 414 800 482
Nom ou dénomination: AIR CARAIBES
Ce depot a ete enregistré le 09/01/2024 sous le numero de dep8t A2024/000113
AIR CARAIBES CERTIFIE CONFORME Société anonyme a Conseil d'administration La Présidente du Conseil au capital de 101 168 400 euros d'administration Siége social : 9 Boulevard Daniel Marsin Christine OURMIERES - WIDENER Parc d'activités de la Providence 97139 LES ABYMES 414 800 482 RCS POINTE A PITRE
Code greffe : 9712
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de POINTE A PITRE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1998 B 00755 Numero SIREN : 414 800 482
Nom ou dénomination: AIR CARAIBES
Ce depot a ete enregistré le 09/01/2024 sous le numero de dep8t A2024/000113
AIR CARAIBES CERTIFIE CONFORME Société anonyme a Conseil d'administration La Présidente du Conseil au capital de 101 168 400 euros d'administration Siége social : 9 Boulevard Daniel Marsin Christine OURMIERES - WIDENER Parc d'activités de la Providence 97139 LES ABYMES 414 800 482 RCS POINTE A PITRE
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 DECEMBRE 2023 -EXTRAIT-
L'an deux mille vingt-trois et le treize décembre, a 10 heures 30, le Conseil d'administration s'est réuni au siége social, sur convocation de sa Présidente.
Sont présents et ont signé le registre de présence : Madame Christine OURMIERES - WIDENER, La société GROUPE DUBREUIL, représentée par Monsieur Paul-Henri DUBREUIL, Monsieur Jean-Paul DUBREUIL, Madame Sophie JEAN-VICTOR, Monsieur Marc ROCHET, Monsieur Yoann PAULIN.
Madame Christine OURMIERES - WIDENER préside la séance en qualité de Présidente du Conseil d'administration.
Madame Christine OURMIERES - WIDENER constate que les membres du Conseil d'administration présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.
Elle demande aux membres présents s'ils ont des observations a formuler sur le procés-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 26 octobre 2023, dont communication leur a été faite.
Personne n'ayant d'observations, le procés-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 26 octobre 2023 est adopté a l'unanimité.
Puis la Présidente rappelle que le Conseil d'administration est appelé à délibérer sur les questions figurant a l'ordre du jour :
La Présidente demande a ajouter un point a l'ordre du jour, compte tenu de la démission de Monsieur Edmond RICHARD de ses fonctions de Directeur Général Délégué, a savoir :
1
Constatation de la démission de Monsieur Edmond RICHARD de son mandat de Directeur Général Délégué.
Madame Christine OURMIERES - WIDENER invite ensuite le Conseil à délibérer sur les points a l'ordre du jour.
CONSTATATION DE LA DEMISSION DE MONSIEUR EDMOND
RICHARD DE SON MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
Madame Christine OURMIERES - WIDENER informe le Conseil d'administration de la démission de Monsieur Edmond RICHARD son mandat de Directeur Général Délégué a compter du 4 décembre 2023.
Le Conseil d'Administration prend acte, a l'unanimité, de la démission de Monsieur Edmond RICHARD de ses fonctions de Directeur Général Délégué et décide de ne pas procéder a son remplacement.
Le Conseil d'Administration remercie Monsieur Edmond RICHARD pour l'exercice de ses fonctions de Directeur Général Délégué.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou extraits certifiés conformes du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité requises par la loi afférentes a la décision adoptée ci-dessus.
Plus personne ne demandant la parole, et plus rien n'étant a l'ordre du jour, la Présidente léve la séance.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidente et un membre du Conseil d'administration.
La Présidente du Conseil d'administration Un membre du Conseil d'administration Madame Christine OURMIERES - WIDENER
Sont présents et ont signé le registre de présence : Madame Christine OURMIERES - WIDENER, La société GROUPE DUBREUIL, représentée par Monsieur Paul-Henri DUBREUIL, Monsieur Jean-Paul DUBREUIL, Madame Sophie JEAN-VICTOR, Monsieur Marc ROCHET, Monsieur Yoann PAULIN.
Madame Christine OURMIERES - WIDENER préside la séance en qualité de Présidente du Conseil d'administration.
Madame Christine OURMIERES - WIDENER constate que les membres du Conseil d'administration présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.
Elle demande aux membres présents s'ils ont des observations a formuler sur le procés-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 26 octobre 2023, dont communication leur a été faite.
Personne n'ayant d'observations, le procés-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 26 octobre 2023 est adopté a l'unanimité.
Puis la Présidente rappelle que le Conseil d'administration est appelé à délibérer sur les questions figurant a l'ordre du jour :
La Présidente demande a ajouter un point a l'ordre du jour, compte tenu de la démission de Monsieur Edmond RICHARD de ses fonctions de Directeur Général Délégué, a savoir :
1
Constatation de la démission de Monsieur Edmond RICHARD de son mandat de Directeur Général Délégué.
Madame Christine OURMIERES - WIDENER invite ensuite le Conseil à délibérer sur les points a l'ordre du jour.
CONSTATATION DE LA DEMISSION DE MONSIEUR EDMOND
RICHARD DE SON MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
Madame Christine OURMIERES - WIDENER informe le Conseil d'administration de la démission de Monsieur Edmond RICHARD son mandat de Directeur Général Délégué a compter du 4 décembre 2023.
Le Conseil d'Administration prend acte, a l'unanimité, de la démission de Monsieur Edmond RICHARD de ses fonctions de Directeur Général Délégué et décide de ne pas procéder a son remplacement.
Le Conseil d'Administration remercie Monsieur Edmond RICHARD pour l'exercice de ses fonctions de Directeur Général Délégué.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou extraits certifiés conformes du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité requises par la loi afférentes a la décision adoptée ci-dessus.
Plus personne ne demandant la parole, et plus rien n'étant a l'ordre du jour, la Présidente léve la séance.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidente et un membre du Conseil d'administration.
La Présidente du Conseil d'administration Un membre du Conseil d'administration Madame Christine OURMIERES - WIDENER