GALYBET
Acte du 11 décembre 2017
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1996 B 10067
Numéro SIREN: 393 246 293
Nom ou denomination: GALYBET
Ce depot a ete enregistre le 11/12/2017 sous le numéro de dépot 124636
1713193601
DATE DEPOT : 2017-12-11
NUMERO DE DEPOT : 2017R124636
N° GESTION : 1996B10067
N° SIREN : 393246293
DENOMINATION : GALYBET
ADRESSE : 29 BLD HAUSSMANN 75009 PARIS
DATE D'ACTE : 2017/10/17
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NATURE D'ACTE : DX
GALYBET
Société Anonyme au capital de 289.999.99S euros Siege social : 29 boulevard Haussmann - 75009 PARIS 393 246 293 RCS PARIS
7:. Pn 4FA12 M& de con PROCES-VERBAL 11 DEC.2017 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 0CTOBRE 2017
L'an deux mille dix-sept et le dix-sept octobre, a dix heures, le Conseil d'Administration s'est réuni, dans Ies Iocaux de SOCIETE GENERALE, 6allée des Sablons - lmmeuble LES DUNES2 94120 FONTENAY-sOUS-BOIS, sur convocation de son Président à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Approbation du procés-verbal de la séance précédente, Nomination d'un nouveau Directeur Général Délégué en remplacement de Monsieur Pierre CADO, démissionnaire, Pouvoirs pour les formalités.
Sont présents et ont signé le registre de présence :
Jean-Marc CASTAIGNON, Président-Directeur Général, SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII, Administrateur, représentée par Monsieur Frédéric DEPOST.
Est absente et excusée :
COMPAGNIE FONCIERE DE LA MEDITERRANEE, Administrateur.
Le secrétariat de la séance est assuré par Mademoiselle Pierrette COURTOIS.
Monsieur Jean-Marc CASTAIGNON, préside Ia séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Le Président constate que les Administrateurs présents réunissent la moitié au moins des Membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.
Puis, le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions figurant a l'ordre du jour.
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Aprés lecture, le procés-verbal de la derniére réunion du Conseil est adopté a l'unanimité des Membres présents.
NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR PIERRE CADO, DEMISSIONNAIRE
Monsieur Jean-Marc CASTAIGNON expose au Conseil que Monsieur Pierre CADO lui a fait part de sa volonté de démissionner de ses fonctions de Directeur Général Délégué, a l'issue de la présente réunion.
Le Conseil d'Administration en prend acte et remercie Monsieur Pierre CAoO pour l'action menée tout au long de son mandat.
Monsieur Jean-Marc CASTAIGNON propose au Conseil la candidature de Monsieur Eric BOUSREZ.
Aprês délibération, le Conseil d'Administration, a l'unanimité des Membres présents, décide de nommer Monsieur Eric BOusREZ, demeurant 1Srue Jean de Ia Fontaine - 78330 FONTENAY-LE-FLEURY, en qualité de Directeur Général Délégué, en remplacement de Monsieur Pierre CADO.
Monsieur Eric BOUsREZ exercera ses fonctions de Directeur Général Délégué pour la durée du mandat du Directeur Général, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
Il est rappelé que si le Directeur Général cesse ou est empéché d'exercer ses fonctions, le Directeur Général Délégué conservera, sauf décision contraire du Conseil, ses fonctions et ses attributions jusqu'& la nomination du nouveau Directeur Général.
Le Conseil d'Administration, en accord avec le Directeur Général, confére au Directeur Général élégué des pouvoirs identiques a ceux dont dispose le Directeur Général en application du premier alinéa de l'article L 22s-S6 $1 du Code de commerce.
POUVOIRS POUR LES FORMALITES
Le Conseil d'Administration confére tous pouvoirs au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du procés-verbal constatant ses délibérations a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
I1 a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et un Administrateur.
Le Président Un Administrateur Jean-Marc CASTAIGNON
CERTIFIE CONFORMI LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1996 B 10067
Numéro SIREN: 393 246 293
Nom ou denomination: GALYBET
Ce depot a ete enregistre le 11/12/2017 sous le numéro de dépot 124636
1713193601
DATE DEPOT : 2017-12-11
NUMERO DE DEPOT : 2017R124636
N° GESTION : 1996B10067
N° SIREN : 393246293
DENOMINATION : GALYBET
ADRESSE : 29 BLD HAUSSMANN 75009 PARIS
DATE D'ACTE : 2017/10/17
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NATURE D'ACTE : DX
GALYBET
Société Anonyme au capital de 289.999.99S euros Siege social : 29 boulevard Haussmann - 75009 PARIS 393 246 293 RCS PARIS
7:. Pn 4FA12 M& de con PROCES-VERBAL 11 DEC.2017 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 0CTOBRE 2017
L'an deux mille dix-sept et le dix-sept octobre, a dix heures, le Conseil d'Administration s'est réuni, dans Ies Iocaux de SOCIETE GENERALE, 6allée des Sablons - lmmeuble LES DUNES2 94120 FONTENAY-sOUS-BOIS, sur convocation de son Président à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Approbation du procés-verbal de la séance précédente, Nomination d'un nouveau Directeur Général Délégué en remplacement de Monsieur Pierre CADO, démissionnaire, Pouvoirs pour les formalités.
Sont présents et ont signé le registre de présence :
Jean-Marc CASTAIGNON, Président-Directeur Général, SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII, Administrateur, représentée par Monsieur Frédéric DEPOST.
Est absente et excusée :
COMPAGNIE FONCIERE DE LA MEDITERRANEE, Administrateur.
Le secrétariat de la séance est assuré par Mademoiselle Pierrette COURTOIS.
Monsieur Jean-Marc CASTAIGNON, préside Ia séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Le Président constate que les Administrateurs présents réunissent la moitié au moins des Membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.
Puis, le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions figurant a l'ordre du jour.
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Aprés lecture, le procés-verbal de la derniére réunion du Conseil est adopté a l'unanimité des Membres présents.
NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR PIERRE CADO, DEMISSIONNAIRE
Monsieur Jean-Marc CASTAIGNON expose au Conseil que Monsieur Pierre CADO lui a fait part de sa volonté de démissionner de ses fonctions de Directeur Général Délégué, a l'issue de la présente réunion.
Le Conseil d'Administration en prend acte et remercie Monsieur Pierre CAoO pour l'action menée tout au long de son mandat.
Monsieur Jean-Marc CASTAIGNON propose au Conseil la candidature de Monsieur Eric BOUSREZ.
Aprês délibération, le Conseil d'Administration, a l'unanimité des Membres présents, décide de nommer Monsieur Eric BOusREZ, demeurant 1Srue Jean de Ia Fontaine - 78330 FONTENAY-LE-FLEURY, en qualité de Directeur Général Délégué, en remplacement de Monsieur Pierre CADO.
Monsieur Eric BOUsREZ exercera ses fonctions de Directeur Général Délégué pour la durée du mandat du Directeur Général, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
Il est rappelé que si le Directeur Général cesse ou est empéché d'exercer ses fonctions, le Directeur Général Délégué conservera, sauf décision contraire du Conseil, ses fonctions et ses attributions jusqu'& la nomination du nouveau Directeur Général.
Le Conseil d'Administration, en accord avec le Directeur Général, confére au Directeur Général élégué des pouvoirs identiques a ceux dont dispose le Directeur Général en application du premier alinéa de l'article L 22s-S6 $1 du Code de commerce.
POUVOIRS POUR LES FORMALITES
Le Conseil d'Administration confére tous pouvoirs au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du procés-verbal constatant ses délibérations a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
I1 a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et un Administrateur.
Le Président Un Administrateur Jean-Marc CASTAIGNON
CERTIFIE CONFORMI LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL