GALYBET
Acte du 15 septembre 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1996 B 10067 Numero SIREN : 393 246 293
Nom ou dénomination : GALYBET
Ce depot a ete enregistré le 15/09/2020 sous le numéro de dep8t 89777
SOCIETE DES TERRAINS ET IMMEUBLES PARISIENS Société par Actions Simplifiée àu capital de 945.318 euros Siége social : 29 boulevard Haussmann - 75009 PARIS 572 224 350 RCS PARIS
Monsieur le Président du Conseil d'Administration Société GALYBET 29, boulevard Haussmann 75009 PARIS
Paris, le 30 juin 2020
Monsieur Ie Président,
J'ai. l'honneur de vous informer que, dans le cadre des dispositions de l'article L 225.20 du Code de commerce, j'ai désigné comme représentant pcrmanent de SOCIETE DES TERRAINS ET IMMEUBLES PARISIENS, Membre du Conseil d'Administration de votre Société,
Monsieur Laurent DELECOURT, né le 27 décembre 1961 a LILLE (59), et domicilié 45, rue de la Station - 95130 FRANCONVILLE.
Ce mandat cst conféré pour la durée du mandat d'Administrateur de SOCIE'TE DES TERRAINS ET IMMEUBLES PARISIENS.
Au cas oû le mandat de notre représentant prendrait fin, je vous en ferais part en méme temps que je désignerais notre nouveau représentant dans les formes prévues par l'article R 225-16 du Code de commerce.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments distingués.
Laurent HATCHUEL Président
GALYBET Société Anonyme au capital de 289.999.995 euros Siege social : 29 boulevard Haussmann - 75009 PARIS 393 246 293 RCS PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1996 B 10067 Numero SIREN : 393 246 293
Nom ou dénomination : GALYBET
Ce depot a ete enregistré le 15/09/2020 sous le numéro de dep8t 89777
SOCIETE DES TERRAINS ET IMMEUBLES PARISIENS Société par Actions Simplifiée àu capital de 945.318 euros Siége social : 29 boulevard Haussmann - 75009 PARIS 572 224 350 RCS PARIS
Monsieur le Président du Conseil d'Administration Société GALYBET 29, boulevard Haussmann 75009 PARIS
Paris, le 30 juin 2020
Monsieur Ie Président,
J'ai. l'honneur de vous informer que, dans le cadre des dispositions de l'article L 225.20 du Code de commerce, j'ai désigné comme représentant pcrmanent de SOCIETE DES TERRAINS ET IMMEUBLES PARISIENS, Membre du Conseil d'Administration de votre Société,
Monsieur Laurent DELECOURT, né le 27 décembre 1961 a LILLE (59), et domicilié 45, rue de la Station - 95130 FRANCONVILLE.
Ce mandat cst conféré pour la durée du mandat d'Administrateur de SOCIE'TE DES TERRAINS ET IMMEUBLES PARISIENS.
Au cas oû le mandat de notre représentant prendrait fin, je vous en ferais part en méme temps que je désignerais notre nouveau représentant dans les formes prévues par l'article R 225-16 du Code de commerce.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments distingués.
Laurent HATCHUEL Président
GALYBET Société Anonyme au capital de 289.999.995 euros Siege social : 29 boulevard Haussmann - 75009 PARIS 393 246 293 RCS PARIS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29.JUIN 2020
L'an deux mille vingt et le vingt-neuf juin, a dix heures, les Actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, par visioconférénce :ou toute autre moyen de télécommunication conformément a l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020, sur convocation: du Conseil d'Administration.
Chaque Actionnaire a.été convoqué par lettre adressée le 12 juin 2020.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée. par chaque Membre de l'Assemblée en éntrant.en séancé, tant en son nom personnel que comme mandataire.
DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux Comptes régulierement convoqué, est absent et excusé.
Monsieur Eric BOUSREZ préside la séance en qualité de Président du Conseil d Administration.
GENEFINANCE, représentée par Monsieur Charles EmmanueI PASCAL, et SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII, représentée par Monsieur Frédéric DEPOST, les deux Actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que. comme mandataires. le plus grand 'nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Madame Claudie BARRE assure le secrétariat de la séance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les Membres du bureau, pérmet de constater que les Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'Assémblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
.../...
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
../
- Modification de l'article 15 des statuts.
- Non renouvellement du mandat d'Administrateur de SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII et nomination d'un nouvel Administrateur, SOCIETE DES TERRAINS ET IMMEUBLES PARISIENS (STIP), en remplacement,
- Pouvoirs pour les formalités.
Le Président présente a l'Assemblée les rapports du Conseil d'Administration. Puis il fait donner lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a 1'ordre de jour :
Chaque Actionnaire a.été convoqué par lettre adressée le 12 juin 2020.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée. par chaque Membre de l'Assemblée en éntrant.en séancé, tant en son nom personnel que comme mandataire.
DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux Comptes régulierement convoqué, est absent et excusé.
Monsieur Eric BOUSREZ préside la séance en qualité de Président du Conseil d Administration.
GENEFINANCE, représentée par Monsieur Charles EmmanueI PASCAL, et SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII, représentée par Monsieur Frédéric DEPOST, les deux Actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que. comme mandataires. le plus grand 'nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Madame Claudie BARRE assure le secrétariat de la séance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les Membres du bureau, pérmet de constater que les Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'Assémblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
.../...
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
../
- Modification de l'article 15 des statuts.
- Non renouvellement du mandat d'Administrateur de SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII et nomination d'un nouvel Administrateur, SOCIETE DES TERRAINS ET IMMEUBLES PARISIENS (STIP), en remplacement,
- Pouvoirs pour les formalités.
Le Président présente a l'Assemblée les rapports du Conseil d'Administration. Puis il fait donner lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a 1'ordre de jour :
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Générale Extraordinaire, aprés avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration, décide de modifier comme suit l'article 15 des statuts :
Article 15 - Rémunération des Administrateurs
Le Conseil d'Administration répartit libréiment entre ses membres les rémunérations qui peuvent.lui étre allouées par l'Assemblée généralé ordinaire. >
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents ou représentés.
Article 15 - Rémunération des Administrateurs
Le Conseil d'Administration répartit libréiment entre ses membres les rémunérations qui peuvent.lui étre allouées par l'Assemblée généralé ordinaire. >
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents ou représentés.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions, de quorum et de majorité d'une Assemblée Générale Ordinaire, aprés avoir pris connaissance des rapports du. Conseil d'Administration, décide de ne pas renouveler ie mandat d'Administrateur.de SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII et de nommer en remplacement, SOCIETE DES TERRAINS ET IMMEUBLES PARISIENS (STIP) dont le siege social se situe a PARIS (75009) - 29 boulevard Haussmann, immatriculée sous le numéro 572 224 350 PARIS, pour une durée de quatre années, soit jusqu'à Iissue de 1'Assemblée Générale appelée a statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des Actionnaires présents ou repr&sentés, SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII et SOCIETE DES TERRAINS ET IMMEUBLES.PARISIENS (STIP) n 'ayant pas pris part au vote. :
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des Actionnaires présents ou repr&sentés, SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII et SOCIETE DES TERRAINS ET IMMEUBLES.PARISIENS (STIP) n 'ayant pas pris part au vote. :
HUITIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents ou représentés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres. lecture, a été signé par les Membres du bureau.
Pour extrajt certifie conforme
Le Président Directeur Général Eric BOUSREZ
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents ou représentés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres. lecture, a été signé par les Membres du bureau.
Pour extrajt certifie conforme
Le Président Directeur Général Eric BOUSREZ