AGS MARSEILLE
Acte du 18 juin 2015
Début de l'acte
RCS : AIX EN PROVENCE
Code qreffe : 1301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2010 B 00457
Numero SIREN:340 256 791
Nom ou denomination : AGS MARSEILLE
Ce depot a ete enregistre le 18/06/2015 sous le numero de dépot 4658
AGSMARSEILLE SARL au capital de 636 352 Euros Siége social : ZI Grand Colle - 7 route saint Mitre - 13110 Port de Bouc
RCS AIX EN PROVENCE B 340 256 791
Code qreffe : 1301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2010 B 00457
Numero SIREN:340 256 791
Nom ou denomination : AGS MARSEILLE
Ce depot a ete enregistre le 18/06/2015 sous le numero de dépot 4658
AGSMARSEILLE SARL au capital de 636 352 Euros Siége social : ZI Grand Colle - 7 route saint Mitre - 13110 Port de Bouc
RCS AIX EN PROVENCE B 340 256 791
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE EXTRAORDINAIRE DU 15 JANVIER 2015
Démission d'un co-gérant, gestionnaire de transport Nomination d'un co-gérant, gestionnaire de transport Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
Le texte des projets de résolution soumis a l'assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions légales et régiementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége sociai pendant ie délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION :
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur David GEFFROY de son mandat de co-gérant, gestionnaire de transport à effet au 31 janvier 2015 a 23h59 et lui donne auitus de sa gestion.
Cette résolution est adoptées àl'unanimité.
Cette résolution est adoptées àl'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION :
L'Assemblée générale, décide de nommer en remplacement de Monsieur GEFFROY. démissionnaire, en qualité de co-gérant non associé, gestionnaire de transport, à effet du 1er février 2015 :
Monsieur Nicolas AGAZAR Né le 1er octobre 1978 à MARSEILLE (13) Demeurant 21 cours Franklin Roosevelt, 13001 MARSElLLE
Pour une durée indéterminée.
Le nouveau co-gérant non associé exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Monsieur Nicolas AGAzAR exercera en plus de ses fonctions de gérant, celles de directeur technique attestataire de capacité, gestionnaire de transport, incluant notamment la gestion de l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de l'entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, ia comptabilité de base, l'affectation des changements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matiére de sécurité.
Sa rémunération sera fixée uitérieurement.
Cette résolution est adoptées à l'unanimité.
SECONDE RESOLUTION :
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal aui,aprés lecture, a été signé par le gérant et les associés.
SAS SOFDI Co-gérant démissioknaire. Représent&e par Charles BAUDART David GEFF&OY
Co-gérant acceptant Nicolas AGAZAR
Monsieur Nicolas AGAZAR Né le 1er octobre 1978 à MARSEILLE (13) Demeurant 21 cours Franklin Roosevelt, 13001 MARSElLLE
Pour une durée indéterminée.
Le nouveau co-gérant non associé exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Monsieur Nicolas AGAzAR exercera en plus de ses fonctions de gérant, celles de directeur technique attestataire de capacité, gestionnaire de transport, incluant notamment la gestion de l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de l'entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, ia comptabilité de base, l'affectation des changements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matiére de sécurité.
Sa rémunération sera fixée uitérieurement.
Cette résolution est adoptées à l'unanimité.
SECONDE RESOLUTION :
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal aui,aprés lecture, a été signé par le gérant et les associés.
SAS SOFDI Co-gérant démissioknaire. Représent&e par Charles BAUDART David GEFF&OY
Co-gérant acceptant Nicolas AGAZAR