AGS MARSEILLE
Acte du 11 août 2016
Début de l'acte
RCS : AIX EN PROVENCE
Code qreffe : 1301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2010 B 00457
Numero SIREN:340 256 791
Nom ou denomination : AGS MARSEILLE
Ce depot a ete enregistre le 11/08/2016 sous le numero de dépot 6766
AGSMARSEILLE SARL au capital de 636 352 Euros $iége social : ZI Grand Colle -7 route saint Mitre -13110 Port de Bouc
RCS AIX EN PROVENCE B 340 256 791
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L'an deux mille seize et le vingt-deux février a 10h. Les associés se sont réunis sur la convocation du gérant, conformément aux statuts.
EST PRESENT :
La SAS SOFDI, représentée par Monsieur Charles BAUDART, Président, propriétaire de 39.722 parts
EST ABSENT ET EXCUSE :
Monsieur Gilles TAiEB, propriétaire de 50 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social 39.772 parts
Total des parts présentes ou représentées 39.722_ sur les 39.772 représentant le capital social.
Monsieur Nicolas AGAzAR préside ia séance en qualité de co-gérant non associé de la société.
Monsieur Cédric CASTRO, co-gérant est également présent.
La société G2B & AssOCiEs, Commissaire aux Comptes, a été réguliérement convoquée par 1ettre recommandée avec accusé de réception, absente et excusée.
Le Président constate que les associés présents possédent ensemble plus de la moitié des parts sociales et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant.
ORDRE DU JOUR
Démission des co-gérants et du gestionnaire de transport Nomination des nouveaux co-gérants et du nouveau gestionnaire de transport Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
Le texte des projets de résolution soumis à l'assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions légales et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége sociat pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la paroie, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Code qreffe : 1301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2010 B 00457
Numero SIREN:340 256 791
Nom ou denomination : AGS MARSEILLE
Ce depot a ete enregistre le 11/08/2016 sous le numero de dépot 6766
AGSMARSEILLE SARL au capital de 636 352 Euros $iége social : ZI Grand Colle -7 route saint Mitre -13110 Port de Bouc
RCS AIX EN PROVENCE B 340 256 791
EST PRESENT :
La SAS SOFDI, représentée par Monsieur Charles BAUDART, Président, propriétaire de 39.722 parts
EST ABSENT ET EXCUSE :
Monsieur Gilles TAiEB, propriétaire de 50 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social 39.772 parts
Total des parts présentes ou représentées 39.722_ sur les 39.772 représentant le capital social.
Monsieur Nicolas AGAzAR préside ia séance en qualité de co-gérant non associé de la société.
Monsieur Cédric CASTRO, co-gérant est également présent.
La société G2B & AssOCiEs, Commissaire aux Comptes, a été réguliérement convoquée par 1ettre recommandée avec accusé de réception, absente et excusée.
Le Président constate que les associés présents possédent ensemble plus de la moitié des parts sociales et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant.
ORDRE DU JOUR
Démission des co-gérants et du gestionnaire de transport Nomination des nouveaux co-gérants et du nouveau gestionnaire de transport Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
Le texte des projets de résolution soumis à l'assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions légales et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége sociat pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la paroie, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION :
L'assemblée générale prend acte des démissions de Monsieur Nicolas AGAZAR de son mandat de co-gérant, gestionnaire de transport et de Monsieur Cédric CASTRO de son mandat de co-gérant à effet du 29 février 2016 à 23h59 et leur donne quitus de leur gestion.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION :
L'Assemblée générale, décide de nommer en remplacement de Monsieur CAsTRO, démissionnaire, en qualité de co-gérant non associé a titre gratuit, a effet du 1er mars 2015 :
Monsieur David CORPEL Né le 30/08/1974 a Troyes (10) Demeurant 11 rue des Aubepines, 10150 Creney pres Troyes Pour une durée indéterminée
Le nouveau co-gérant non associé exercera ses fonctions dans ie cadre des dispositions Iégales et statutaires.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Monsieur David CORPEL Né le 30/08/1974 a Troyes (10) Demeurant 11 rue des Aubepines, 10150 Creney pres Troyes Pour une durée indéterminée
Le nouveau co-gérant non associé exercera ses fonctions dans ie cadre des dispositions Iégales et statutaires.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION :
L'Assemblée générale, décide de nommer en remplacement de Monsieur AGAZAR, démissionnaire, en qualité de co-gérant non associé, gestionnaire de transport, a effet du 1er mars 2015 :
Monsieur Raphaél ARIELLl Né le 13 avril 1971 a Strasbourg (67) Demeurant 55 impasse Claude Farrére 84300 CAVAiLLON
Pour une durée indéterminée.
Le nouveau co-gérant non associé exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions Iégales et statutaires.
Monsieur Raphaél ARIELll exercera en plus de ses fonctions de gérant, celles de directeur techniaue attestataire de capacité, gestionnaire de transport, incluant notamment ia gestion de l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de l'entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base. l'affectation des changements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matiere de sécurité.
Sa rémunération sera fixée ultérieurement.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Monsieur Raphaél ARIELLl Né le 13 avril 1971 a Strasbourg (67) Demeurant 55 impasse Claude Farrére 84300 CAVAiLLON
Pour une durée indéterminée.
Le nouveau co-gérant non associé exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions Iégales et statutaires.
Monsieur Raphaél ARIELll exercera en plus de ses fonctions de gérant, celles de directeur techniaue attestataire de capacité, gestionnaire de transport, incluant notamment ia gestion de l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de l'entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base. l'affectation des changements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matiere de sécurité.
Sa rémunération sera fixée ultérieurement.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbai pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le gérant et les associés.
SAS SOFDI ch les BAUDART
Co-Gérant démissionnaire Co-gérant démissionnaire Cédric CA$TRO Nicoas AGAZAR
Co-gérant Acceptant Co-Gérant Acceptant David CORPEL Raphaél ARIELLI
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le gérant et les associés.
SAS SOFDI ch les BAUDART
Co-Gérant démissionnaire Co-gérant démissionnaire Cédric CA$TRO Nicoas AGAZAR
Co-gérant Acceptant Co-Gérant Acceptant David CORPEL Raphaél ARIELLI