NESS SECURITE
Acte du 10 février 2011
Début de l'acte
Greffe du Tribunal de Commerce de CERTTFICAT Lille DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE Halle aux Sucres 33, Avenue du Peuple Belge B.P. 109
59009 LILLE Cedex V/Réf : GUICHET
Concernant : Dép6t effectué par :
Sarl NESS SECURITE Sarl NESS SECURITE 31 rue Auber 3I rue Auber 59000 LILLE 59000 LILLE
Numero RCS : Lille B <116452/201IB00308>
Pi&ces déposées le 10/02/2011 Numéro : 3101356
Proc&s-verbal d'Assemblée du 14/12/2010 Immatriculation suite a transfert de siéqe - Modification(s statutaire(s) du l6 rue de Vern a RENNES au 3l rue Auber a LILLE
Liste des si⩾ sociaux antérieurs du 14/12/2010
59009 LILLE Cedex V/Réf : GUICHET
Concernant : Dép6t effectué par :
Sarl NESS SECURITE Sarl NESS SECURITE 31 rue Auber 3I rue Auber 59000 LILLE 59000 LILLE
Numero RCS : Lille B <116452/201IB00308>
Pi&ces déposées le 10/02/2011 Numéro : 3101356
Proc&s-verbal d'Assemblée du 14/12/2010 Immatriculation suite a transfert de siéqe - Modification(s statutaire(s) du l6 rue de Vern a RENNES au 3l rue Auber a LILLE
Liste des si⩾ sociaux antérieurs du 14/12/2010
Statuts
Tarif fixé par décret 2007-812du 10/05/07 - 6 Taux de base -Detail sur note de frais et honoraires annexée.
Le Greffier,
AA64 S2
403rEV.2011 35k
Page 1
SARL NESS SECURITE RCS RENNES D 500.392.626. Capital social : 2.000 £ Activités : distribution de tout produit et services relative a la sécurité Siége social : l6 rue de Vern 35200 RENNES Gérante : Madame Elodie HUET
Le Greffier,
AA64 S2
403rEV.2011 35k
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SARL NESS SECURITE RCS RENNES D 500.392.626. Capital social : 2.000 £ Activités : distribution de tout produit et services relative a la sécurité Siége social : l6 rue de Vern 35200 RENNES Gérante : Madame Elodie HUET
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE
Le Mardi 14 décembre 2010 a 18h00
Les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire a L1LLE (59000), au 31 rue Aubers, sur convocation de la gérante faite par lettre de convocation émargée par les associés en mains propres.
Aux lettres de convocation étaient joints :
.le rapport de la gérance, -le texte des résolutions proposées.
Etaient présents :
-Madame Elodie HUET, titulaire de 100 parts numérotées de 1 a 100 : :Monsieur Sébastien ZARABSKI titulaire de 100 parts numérotées de 101 a 200 ;
Constituant la totalité des associés et détenant la totalité du capital social
Madame Elodie HUET préside la séance en sa qualité de gérante statutaire.
La présidente rappelle que, conformément a l'article 19 des statuts, l'assemblée ne peut valablement délibérer que si les associés présents ou représentés possédent plus des 3/4 du capital social.
La présidente constate que tous les associés sont présents et détiennent 100% du capital social.
l'assemblée peut valablement délibérer.
HE
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La présidente rappelle que l'assemblée a été réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour
Transfert du siége social de la SARL "NESS SECURITE" du 16 rue de Vern 35200 RENNES vers le 31 rue Aubers 59000 LILLE avec inscription corrélative au registre du commerce et des sociétés de LILLE.
Modification corrélative de l'article 4 des statuts
: Pouvoir en vue des formalités
OBSERVATIONS PREALABLES:
Ceci fait, la présidente ouvre la discussion laquelle est ainsi résumée :
Les soussignés ont pu apprendre récemment que la Société EUROFACTOR avait racheté la créance de l'un de leur fournisseur TSB COMPUTER laquelle société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LILLE du 24 novembre 2009, mais il ne leur avait pas réclamé paiement de la créance.
Les soussignés ont encore pu apprendre récemment que la société EUROFACTOR avait obtenu un jugement de condamnation à leur encontre sur la base de seule convocation adressée a l'ancien siége social, 16 rue de Vern, 35200 RENNES.
Les soussignés ont quitté ce siége social de sorte que les convocations n'ont pas été portées a leur connaissance, que c'est dans ce cadre que la société EUROFACTOR a assigné NESS SECURITE au 16 rue de Vern a RENNES en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Que par jugement du 25 octobre 2010 le tribunal de commerce de RENNES sur la base des mémes convocations a placé la SARL NESS SECURITE en liquidation judiciaire.
Que sur demande de réouverture des débats un nouveau jugement du tribunal de commerce de RENNES du 24 novembre 2010 a rétracté le jugement précédent de cette méme juridiction du 25 octobre 2010 de sorte que depuis cette derniére date, la SARL NESS SECURITE est in bonis, que le jugement de liquidation judiciaire a été rétracté.
Que dés lors la société a le plus grand intérét à ce qu'il soit procédé rapidement aux régularisations de leur siége social situé au 3I rue Aubers à LILLE.
La discussion close et personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Sz HE
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Le Mardi 14 décembre 2010 a 18h00
Les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire a L1LLE (59000), au 31 rue Aubers, sur convocation de la gérante faite par lettre de convocation émargée par les associés en mains propres.
Aux lettres de convocation étaient joints :
.le rapport de la gérance, -le texte des résolutions proposées.
Etaient présents :
-Madame Elodie HUET, titulaire de 100 parts numérotées de 1 a 100 : :Monsieur Sébastien ZARABSKI titulaire de 100 parts numérotées de 101 a 200 ;
Constituant la totalité des associés et détenant la totalité du capital social
Madame Elodie HUET préside la séance en sa qualité de gérante statutaire.
La présidente rappelle que, conformément a l'article 19 des statuts, l'assemblée ne peut valablement délibérer que si les associés présents ou représentés possédent plus des 3/4 du capital social.
La présidente constate que tous les associés sont présents et détiennent 100% du capital social.
l'assemblée peut valablement délibérer.
HE
Page 2
La présidente rappelle que l'assemblée a été réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour
Transfert du siége social de la SARL "NESS SECURITE" du 16 rue de Vern 35200 RENNES vers le 31 rue Aubers 59000 LILLE avec inscription corrélative au registre du commerce et des sociétés de LILLE.
Modification corrélative de l'article 4 des statuts
: Pouvoir en vue des formalités
OBSERVATIONS PREALABLES:
Ceci fait, la présidente ouvre la discussion laquelle est ainsi résumée :
Les soussignés ont pu apprendre récemment que la Société EUROFACTOR avait racheté la créance de l'un de leur fournisseur TSB COMPUTER laquelle société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LILLE du 24 novembre 2009, mais il ne leur avait pas réclamé paiement de la créance.
Les soussignés ont encore pu apprendre récemment que la société EUROFACTOR avait obtenu un jugement de condamnation à leur encontre sur la base de seule convocation adressée a l'ancien siége social, 16 rue de Vern, 35200 RENNES.
Les soussignés ont quitté ce siége social de sorte que les convocations n'ont pas été portées a leur connaissance, que c'est dans ce cadre que la société EUROFACTOR a assigné NESS SECURITE au 16 rue de Vern a RENNES en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Que par jugement du 25 octobre 2010 le tribunal de commerce de RENNES sur la base des mémes convocations a placé la SARL NESS SECURITE en liquidation judiciaire.
Que sur demande de réouverture des débats un nouveau jugement du tribunal de commerce de RENNES du 24 novembre 2010 a rétracté le jugement précédent de cette méme juridiction du 25 octobre 2010 de sorte que depuis cette derniére date, la SARL NESS SECURITE est in bonis, que le jugement de liquidation judiciaire a été rétracté.
Que dés lors la société a le plus grand intérét à ce qu'il soit procédé rapidement aux régularisations de leur siége social situé au 3I rue Aubers à LILLE.
La discussion close et personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Sz HE
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Premiere Résolution
Les associés décident à l'unanintité de transférer le siége social de la SARL NESS SECURITE, a contpter de ce jour au:
31 rue Aubers 59000 LILLE
Cette résolution est adoptée à l'unanintité.
31 rue Aubers 59000 LILLE
Cette résolution est adoptée à l'unanintité.
Deuxiéme Résolution
Comme conséquence de la décision prise sous la prentiere résolution, l'assenblée décide de niodifier de la nianiére suivante l'article 4 des statuts:
" article 4-Siége Social: Le prentiére alinéa de cet article est annulé dans la forme prinritive et sera désormais libellé comme suit: " Le siége social est désormais situé au 31 rue Auber a LILLE (59000)"
Le reste de l'article denieure sans changentent.
Cette résolution est adoptée a l'unaninrité.
" article 4-Siége Social: Le prentiére alinéa de cet article est annulé dans la forme prinritive et sera désormais libellé comme suit: " Le siége social est désormais situé au 31 rue Auber a LILLE (59000)"
Le reste de l'article denieure sans changentent.
Cette résolution est adoptée a l'unaninrité.
Troisieme Résolution
L'assenblée générale des associés confere tout pouvoir a la gérante avec faculté de se substitué tout niandataire de son choix a l'effet d'acconiplir toute formalité requise par la loi en conséquence des résolutions qui précédent.
Au porteur d'un original ou d'une copie du procs verbal constatant la présente délibération, en vue de toutes les formalités pouvant étre effectuées par une personne autre que le gérant.
Cette résolution est adoptée a l'unaninrité.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne denandant la parole, la séance est levée à 19 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signépar les associés présents.
Signatures : (tous les associés présents)
Elodie HUET Sébastien ZARABSKI
Au porteur d'un original ou d'une copie du procs verbal constatant la présente délibération, en vue de toutes les formalités pouvant étre effectuées par une personne autre que le gérant.
Cette résolution est adoptée a l'unaninrité.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne denandant la parole, la séance est levée à 19 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signépar les associés présents.
Signatures : (tous les associés présents)
Elodie HUET Sébastien ZARABSKI