NECS PROMOTION
Acte du 4 juin 2012
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE
NECS PROMOTION Dénomination :
n° de gestion : 2004B00330
453 493 827 n° d'identification :
n° de dépt : A2012/003060
Date du dépot : 04/06/2012
Piece : proces-verbal d'assemblée générale du 03/05/2012
526245
26243
Greffe du Tribunal de Commerce de Romans - 2-4 rue Sabaton BP 209 26105 ROMANS Cedex
NECS PROMOTION Société a responsabilité limitée au capital de 95 000 euros Siege social : 54 avenue du Dauphiné 26270 SAULCE SUR RHONE 453 493 827 RCS ROMANS
ROMANS SUR ISERE
NECS PROMOTION Dénomination :
n° de gestion : 2004B00330
453 493 827 n° d'identification :
n° de dépt : A2012/003060
Date du dépot : 04/06/2012
Piece : proces-verbal d'assemblée générale du 03/05/2012
526245
26243
Greffe du Tribunal de Commerce de Romans - 2-4 rue Sabaton BP 209 26105 ROMANS Cedex
NECS PROMOTION Société a responsabilité limitée au capital de 95 000 euros Siege social : 54 avenue du Dauphiné 26270 SAULCE SUR RHONE 453 493 827 RCS ROMANS
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 3 MAI 2012
L'an deux milie douze, Le trois mai, A 11 heures,
Les associés de la société NECS PROMOTION, société a responsabilité limitée au capital de 95 000 euros, divisé en 625 parts de 152 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siege social, a la demande de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
La société CL-PRO, propriétaire de 313 parts sociales
Monsieur Claude LOEWERT, propriétaire de .140 parts sociales
Monsieur Alain MONTEUX, propriétaire de 5 parts sociales
La société THONIC-PRO, propriétaire de .167 parts sociales
Seuis associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de ta Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Claude LOEWERT, gérant associé
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Modification des statuts apres réalisation d'une cession de parts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée : - la feuille de présence,
Puis, ie Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société NECS PROMOTION, société a responsabilité limitée au capital de 95 000 euros, divisé en 625 parts de 152 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siege social, a la demande de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
La société CL-PRO, propriétaire de 313 parts sociales
Monsieur Claude LOEWERT, propriétaire de .140 parts sociales
Monsieur Alain MONTEUX, propriétaire de 5 parts sociales
La société THONIC-PRO, propriétaire de .167 parts sociales
Seuis associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de ta Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Claude LOEWERT, gérant associé
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Modification des statuts apres réalisation d'une cession de parts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée : - la feuille de présence,
Puis, ie Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance d'un acte sous seings privés en date a Valence du 3 mai 2012, portant cession par Monsieur Alain MONTEUX a la société THONIC-PRO de 5 parts sociales lui appartenant dans la Société, décide de remplacer les articles 8 et 9 des statuts par les dispositions suivantes :
" ARTICLE 8- CAPITAL SOCIAL "
Il est ajouté l'alinéa suivant :
acte sous seing privé en date à VALENCE du 3 mai 2012 < Suivant Monsieur Alain MONTEUX a cédé à la société THONIC-PRO, les 5 parts lui appartenant dans le Société, numérotées de 454 à 458. "
ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES >
L'article est désormais ainsi rédigé :
. Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :
- la société CL-PRO, 313 parts sociales
Numérotées de 1 à 313
- Monsieur Claude LOEWERT, 140 parts sociales Numérotées de 314 a 453
- la société THONIC-PRO, 172 parts sociales
Numérotées de 454 a 625 "
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
" ARTICLE 8- CAPITAL SOCIAL "
Il est ajouté l'alinéa suivant :
acte sous seing privé en date à VALENCE du 3 mai 2012 < Suivant Monsieur Alain MONTEUX a cédé à la société THONIC-PRO, les 5 parts lui appartenant dans le Société, numérotées de 454 à 458. "
ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES >
L'article est désormais ainsi rédigé :
. Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :
- la société CL-PRO, 313 parts sociales
Numérotées de 1 à 313
- Monsieur Claude LOEWERT, 140 parts sociales Numérotées de 314 a 453
- la société THONIC-PRO, 172 parts sociales
Numérotées de 454 a 625 "
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus ia parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé apres lecture par la gérance et les associés.
La Gérance Les Associés
2
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus ia parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé apres lecture par la gérance et les associés.
La Gérance Les Associés
2