BAGATELLE RESTAURATION
Acte du 6 janvier 2016
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2006 B 08737
Numero SIREN : 489 723 833
Nom ou denomination : BAGATELLE RESTAURATION
Ce depot a ete enregistre le 06/01/2016 sous le numero de dépot 108s
1600108401
2016-01-06 DATE DEPOT :
NUMERO DE DEPOT : 2016R001083
2006B08737 N" GESTION :
N° SIREN : 489723833
BAGATELLE RESTAURATION DENOMINATION :
Bois de Boulogne Parc de Bagatelle Route de Sévres à Neuilly 75016 ADRESSE :
DATE D'ACTE : 2015/06/30
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET S
BAGATELLE RESTAURATION
Société a Responsabilité Limitée au Capital Social de 43.400 euros Siége Social : BOI5 DE 8OULOGNE
PARC OE BAGATELLE ROUTE DE SÉVRES A NEUILLY 75016 PARIS
RCS Paris 489 723 833 06 3.7A37
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Les associés de la 5ociété BAGATELLE RESTAURATION, société a responsabilité limitée au capital social de 35.000 euros, dont le siége social est situé 45, Avenue du Roule - 92200 Neuilly-sur-$eine immatriculée au Registre du Commerce et des 5ociétés de Nanterre sous le n 489 723 833 se sont réunis sur convocation du gérant.
Sont présents :
La société sDw, société par actions simplifiée au capital social de s97.240 €, dont le siége social est situé 45, Avenue du Roule- 92 200 NEUILLY 5UR 5EINE, immatriculée au Registre du Commerce et des 5ociétés sous le numéro 444 100 036 R.C.5. Nanterre, titulaire de 610 parts sociales.
Monsieur 5tanislas DEWYNTER, né le 31 janvier 1980 a Paris 15eme, demeurant 9, rue Frédéric Bastiat - 75008 Paris, titulaire de 10 parts sociales
La société Eventis & Co, société par actions simplifiée au capital social de 1.902.698 £, dont ie siege social est situé 23, rue de Ponthieu - 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des 5ociétés sous le numéro 790 707 954 R.C.5. Paris, représentée par son président Monsieur Laurent de Gourcuff, titulaire de 620 parts sociales.
Etant tous présents, l'assemblée générale peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014, 1.
II. LECTURE DU RAPPORT OE LA GERANCE SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES - APPROBATION DESOITES CONVENTIONS.
AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 0ECEMBRE 2014, 1II.
IV. DESIGNATIONS O'UN COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES ET SUPPLEANTS
V. POUVOIR POUR LES FORMALITES
QUESTIONS DIVERSES VI.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2006 B 08737
Numero SIREN : 489 723 833
Nom ou denomination : BAGATELLE RESTAURATION
Ce depot a ete enregistre le 06/01/2016 sous le numero de dépot 108s
1600108401
2016-01-06 DATE DEPOT :
NUMERO DE DEPOT : 2016R001083
2006B08737 N" GESTION :
N° SIREN : 489723833
BAGATELLE RESTAURATION DENOMINATION :
Bois de Boulogne Parc de Bagatelle Route de Sévres à Neuilly 75016 ADRESSE :
DATE D'ACTE : 2015/06/30
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET S
BAGATELLE RESTAURATION
Société a Responsabilité Limitée au Capital Social de 43.400 euros Siége Social : BOI5 DE 8OULOGNE
PARC OE BAGATELLE ROUTE DE SÉVRES A NEUILLY 75016 PARIS
RCS Paris 489 723 833 06 3.7A37
Sont présents :
La société sDw, société par actions simplifiée au capital social de s97.240 €, dont le siége social est situé 45, Avenue du Roule- 92 200 NEUILLY 5UR 5EINE, immatriculée au Registre du Commerce et des 5ociétés sous le numéro 444 100 036 R.C.5. Nanterre, titulaire de 610 parts sociales.
Monsieur 5tanislas DEWYNTER, né le 31 janvier 1980 a Paris 15eme, demeurant 9, rue Frédéric Bastiat - 75008 Paris, titulaire de 10 parts sociales
La société Eventis & Co, société par actions simplifiée au capital social de 1.902.698 £, dont ie siege social est situé 23, rue de Ponthieu - 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des 5ociétés sous le numéro 790 707 954 R.C.5. Paris, représentée par son président Monsieur Laurent de Gourcuff, titulaire de 620 parts sociales.
Etant tous présents, l'assemblée générale peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014, 1.
II. LECTURE DU RAPPORT OE LA GERANCE SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES - APPROBATION DESOITES CONVENTIONS.
AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 0ECEMBRE 2014, 1II.
IV. DESIGNATIONS O'UN COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES ET SUPPLEANTS
V. POUVOIR POUR LES FORMALITES
QUESTIONS DIVERSES VI.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
PREMIERE RÉSOLUTION
L'Assemblée générale, aprés avoir pris connaissance du rapport de gestion sur l'activité et la situation de la société pendant l'exercice clos du 31 décembre 2014 et sur les comptes dudit exercice, approuve lesdits comptes dudit exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.
En conséquence, elle donne quitus à Monsieur Stanislas DEWYNTER pour ledit exercice
Cette résolution, mise oux voix, est adoptée l'unanimité.
En conséquence, elle donne quitus à Monsieur Stanislas DEWYNTER pour ledit exercice
Cette résolution, mise oux voix, est adoptée l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée générale, apres avoir pris connaissance du rapport spécial sur les conventions réglementées approuve ladite convention conclue au cours de l'exercice écoulé, étant précisé que l'associée intéressée, la société sDW, ne prend pas part au vote.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale prend acte de ce que l'exercice clos le 31 décembre 2014 se solde par une perte nette comptable d'un montant de :
148.076 EUROS.
Et décide de l'affecter intégralement au compte report a nouveau qui s'éléve ainsi a la somme de 297.545 euros.
Compte tenu de cette affectation les capitaux propres de la société s'élévent a la somme de 493.734 euros.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
148.076 EUROS.
Et décide de l'affecter intégralement au compte report a nouveau qui s'éléve ainsi a la somme de 297.545 euros.
Compte tenu de cette affectation les capitaux propres de la société s'élévent a la somme de 493.734 euros.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale constate que les seuils a partir desquels la désignation d'un commissaire aux comptes devient obligatoire, sont atteints au 31.12.2014 et désigne en conséquence pour une durée de 6 exercices,
En qualité de commissaires aux comptes titulaires : Le cabinet KARRAY DAUVET AUDIT CONSEI1
S, rue Ponscarme 7S 013 Paris
En qualité de commissaires aux comptes suppléants :
Cabinet VlZZAVONA
64, Bd Maurice Barrés 92 2O0 NEUILLY SUR SEINE
L'assemblée générale donne tous au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour effectuer toutes formalités nécessaires.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par l'ensemble des associés de la Société, aprés lecture.
Soriété sDW 5tanislas DEWYNTER Stànislas DEWYNTER
Société EVENTIS & CO.
Laurent de Gourcuff
En qualité de commissaires aux comptes titulaires : Le cabinet KARRAY DAUVET AUDIT CONSEI1
S, rue Ponscarme 7S 013 Paris
En qualité de commissaires aux comptes suppléants :
Cabinet VlZZAVONA
64, Bd Maurice Barrés 92 2O0 NEUILLY SUR SEINE
L'assemblée générale donne tous au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour effectuer toutes formalités nécessaires.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par l'ensemble des associés de la Société, aprés lecture.
Soriété sDW 5tanislas DEWYNTER Stànislas DEWYNTER
Société EVENTIS & CO.
Laurent de Gourcuff