BAGATELLE RESTAURATION
Acte du 7 novembre 2016
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2006 B 08737
Numéro SIREN :489 723 833
Nom ou denomination : BAGATELLE RESTAURATION
Ce depot a ete enregistre le 07/11/2016 sous le numero de dépot 109437
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 07-11-2016
N° DE DEPOT : 2016R109437
N° GESTION : 2006B08737
N° SIREN : 489723833
DENOMINATION : BAGATELLE RESTAURATION
ADRESSE : Bois de Boulogne Parc de Bagatelle Route de Sévres a Neuilly 75016 Paris
DATE D'ACTE : 14-10-2016
TYPE D'ACTE : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
NATURE D'ACTE : Changement de co-gérant
BAGATELLE RESTAURATION Société a Responsabilité Limitée au Capital Social de 43.400 euros Siége Social : BOIS DE BOULOGNE PARC DE BAGATELLE ROUTE DE SEVRES A NEUILLY 7S016 PARIS RCS Paris 489 723 833
FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT LE 14 octobre 2016
NOM PARTS MANDATAIRE SIGNATURES
Monsieur Laurent de 620 Gourcuff
Monsieur Stanislas 10 2 Dewynter
3 SDW 610
TOTAL 1240
La présente feuille de présence a été arrétée et certifiée exacte par le Président de l'AGE.
Monsieur Laurent de Gourcuff
1338/ 20120240/ 301525 / v5
BAGATELLE RESTAURATION Société & Responsabilité Limitée au Capital Social de 43.400 euros Siege Social : BOIS DE BOULOGNE PARC DE BAGATELLE ROUTE DE SEVRES A NEUILLY 75016 PARIS
RCS Paris 489 723 833 Ci-aprés la < Société
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L'an deux mille seize
Le 14 octobre a 10 h30
Les associés de la Société BAGATELLE RESTAURATION, société a responsabilité limitée au capital social de 43.400 euros, dont le siége sociaI est situé BOIS DE BOULOGNE, PARC DE BAGATELLE ROUTE DE SEVRES A NEUILLY, 7S116 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 489 723 833, se sont réunis sur convocation du cogérant Monsieur Laurent de Gourcuff.
L'assemblée, présidée par Monsieur Laurent de Gourcuff, a été convoquée conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts.
Sont présents ou représentés :
La société SDW, société par actions simplifiée au capital social de S97.240 £, dont le siége social est situé Route de Sévres a Neuilly, Bois de Boulogne, 7S 116 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 444 100 036 R.C.s. Paris, représentée par son président Monsieur Stanislas Dewynter, titulaire de 610 parts sociales.
Monsieur Stanislas DEWYNTER, né le 31 janvier 1980 a Paris 1seme, demeurant 9, rue Frédéric Bastiat - 75008 Paris, titulaire de 10 parts sociales.
La société Eventis & Co, société par actions simplifiée au capital social de 1.902.698 £, dont le
siége social est situé 23, rue de Ponthieu - 7s008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 7907079S4 R.c.s. Paris, représentée par son président Monsieur Laurent de Gourcuff, titulaire de 620 parts sociales.
Cet ensemble représentant la majorité requise des parts sociales, l'assemblée est habilitée a prendre les décisions de l'ordre du jour, conformément aux dispositions des statuts.
ORDRE DU JOUR
Constatation de la démission d'un cogérant (Monsieur Laurent de Gourcuff)
2. Désignation d'un nouveau gérant en remplacement du cogérant démissionnaire.
Pouvoirs en vue d'effectuer les formalités légales.
4. Questions diverses
Diverses observations sont échangées
2
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Stanislas Dewynter de sa fonction de Co-Gérant, conformément a la lettre qu'il a adressée & Monsieur Laurent de Gourcuff le 10 octobre 2016.
Puis, personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2006 B 08737
Numéro SIREN :489 723 833
Nom ou denomination : BAGATELLE RESTAURATION
Ce depot a ete enregistre le 07/11/2016 sous le numero de dépot 109437
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 07-11-2016
N° DE DEPOT : 2016R109437
N° GESTION : 2006B08737
N° SIREN : 489723833
DENOMINATION : BAGATELLE RESTAURATION
ADRESSE : Bois de Boulogne Parc de Bagatelle Route de Sévres a Neuilly 75016 Paris
DATE D'ACTE : 14-10-2016
TYPE D'ACTE : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
NATURE D'ACTE : Changement de co-gérant
BAGATELLE RESTAURATION Société a Responsabilité Limitée au Capital Social de 43.400 euros Siége Social : BOIS DE BOULOGNE PARC DE BAGATELLE ROUTE DE SEVRES A NEUILLY 7S016 PARIS RCS Paris 489 723 833
FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT LE 14 octobre 2016
NOM PARTS MANDATAIRE SIGNATURES
Monsieur Laurent de 620 Gourcuff
Monsieur Stanislas 10 2 Dewynter
3 SDW 610
TOTAL 1240
La présente feuille de présence a été arrétée et certifiée exacte par le Président de l'AGE.
Monsieur Laurent de Gourcuff
1338/ 20120240/ 301525 / v5
BAGATELLE RESTAURATION Société & Responsabilité Limitée au Capital Social de 43.400 euros Siege Social : BOIS DE BOULOGNE PARC DE BAGATELLE ROUTE DE SEVRES A NEUILLY 75016 PARIS
RCS Paris 489 723 833 Ci-aprés la < Société
Le 14 octobre a 10 h30
Les associés de la Société BAGATELLE RESTAURATION, société a responsabilité limitée au capital social de 43.400 euros, dont le siége sociaI est situé BOIS DE BOULOGNE, PARC DE BAGATELLE ROUTE DE SEVRES A NEUILLY, 7S116 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 489 723 833, se sont réunis sur convocation du cogérant Monsieur Laurent de Gourcuff.
L'assemblée, présidée par Monsieur Laurent de Gourcuff, a été convoquée conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts.
Sont présents ou représentés :
La société SDW, société par actions simplifiée au capital social de S97.240 £, dont le siége social est situé Route de Sévres a Neuilly, Bois de Boulogne, 7S 116 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 444 100 036 R.C.s. Paris, représentée par son président Monsieur Stanislas Dewynter, titulaire de 610 parts sociales.
Monsieur Stanislas DEWYNTER, né le 31 janvier 1980 a Paris 1seme, demeurant 9, rue Frédéric Bastiat - 75008 Paris, titulaire de 10 parts sociales.
La société Eventis & Co, société par actions simplifiée au capital social de 1.902.698 £, dont le
siége social est situé 23, rue de Ponthieu - 7s008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 7907079S4 R.c.s. Paris, représentée par son président Monsieur Laurent de Gourcuff, titulaire de 620 parts sociales.
Cet ensemble représentant la majorité requise des parts sociales, l'assemblée est habilitée a prendre les décisions de l'ordre du jour, conformément aux dispositions des statuts.
ORDRE DU JOUR
Constatation de la démission d'un cogérant (Monsieur Laurent de Gourcuff)
2. Désignation d'un nouveau gérant en remplacement du cogérant démissionnaire.
Pouvoirs en vue d'effectuer les formalités légales.
4. Questions diverses
Diverses observations sont échangées
2
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Stanislas Dewynter de sa fonction de Co-Gérant, conformément a la lettre qu'il a adressée & Monsieur Laurent de Gourcuff le 10 octobre 2016.
Puis, personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
PREMIERE REsOLUTION : Constatation de la démission de Monsieur Laurent de Gourcuff de ses fonctions de Cogérant
La Société a été informée que, par courrier remis en main propre et adressé également par pli recommandé avec accusé de réception, Monsieur Laurent de Gourcuff a démissionné de ses fonctions de gérant à compter de la prochaine assemblée devant statuer sur la constatation de sa démission.
En conséquence l'Assemblée Générale prend acte de cette démission à compter de ce jour et donne quitus au gérant démissionnaire pour l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. Cette résolution est adoptée
En conséquence l'Assemblée Générale prend acte de cette démission à compter de ce jour et donne quitus au gérant démissionnaire pour l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. Cette résolution est adoptée
DEUXIEME RésOLUTION: Désignation d'un nouveau gérant en remplacement des gérants démissionnaires.
L'Assemblée Générale, désigne en remplacement des gérants démissionnaires et à compter de ce jour:
Monsieur Jean Jacques AUBERT Né le 11 septembre 1951 A SFAX
De nationalité francaise
Monsieur Jean Jacques AUBERT déclare qu'il accepte ses nouvelles fonctions et qu'ii n'a fait l'objet d'aucune décision judiciaire lui interdisant de les exercer.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée l'unanimité. Cette résolution est adoptée
Monsieur Jean Jacques AUBERT Né le 11 septembre 1951 A SFAX
De nationalité francaise
Monsieur Jean Jacques AUBERT déclare qu'il accepte ses nouvelles fonctions et qu'ii n'a fait l'objet d'aucune décision judiciaire lui interdisant de les exercer.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée l'unanimité. Cette résolution est adoptée
TROISIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales requises par les résolutions ci-dessus adoptées.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. Cette résolution est adoptée
Questions diverses
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. Cette résolution est adoptée
Questions diverses
QUATRIEME RESOLUTION :
3
Monsieur Stanislas Dewynter ayant fait part de sa démission de sa fonction de Co-Gérant, les associés
prennent acte de cette démission, l'acceptent et décident de ne pas le remplacer
Cette résolution, mise oux voix, est adaptée a l'unanimité. Cette résolution est adaptée
Signatures
Pour Eventis
PourSDW
Pour Monsieur Stanislas Dewynter
BAGATELLE RESTAURATION
Société à Responsabilité Limitée au Capital Social de 43.400 euros Siége Social : BOIS DE BOULOGNE PARC DE BAGATELLE ROUTE DE SEVRES A NEUILLY 7S016 PARIS
RCS Paris 489 723 833
Ci-aprés la Société >
RAPPORT DE GESTION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉUNIE EXTRAORDINAIREMENT le 14 octobre 2016
Chéres Associées,
Conformément a la loi et aux statuts nous vous avons réunis afin de procéder a la constatation de la démission, a compter de l'assemblée générale à laquelle vous étes convoqués, d'un des cogérants, Monsieur Laurent de Gourcuff et de désigner un nouveau gérant en remplacement du cogérant démissionnaire.
Nous vous proposons de désigner en remplacement et à compter de ce jour :
Monsieur Jean Jacques Aubert Né le 11 septembre 1951 A SFAX De nationalité francaise
Nous soumettons le projet de résolution ci-jointe a votre attention.
Monsieur Laurent de Gourcuff. Co-Gérant
BAGATELLE RESTAURATION
Société & Responsabilité Limitée au Capital Social de 43.400 euros Siége Social : BOIS DE BOULOGNE PARC DE BAGATELLE ROUTE DE SEVRES A NEUILLY
75016 PARIS RCS Paris 489 723 833
KARRAY -DAUDET AUDIT & Conseil 33, rue Daru
75 008 Paris
LRAR
Paris, le 29 septembre 2016
Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous informer que vous étes convoqué, à l'assemblée générale réunie
extraordinairement, de la Société, qui se tiendra le 14 octobre 2016, a 10 heures au 38, avenue des
Champs Elysées 75 008 Paris (3eme étage), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1. Constatation de la démission d'un cogérant (Monsieur Laurent de Gourcuff)
2. Désignation d'un nouveau gérant en remplacement du cogérant démissionnaire.
3. Pouvoirs en vue d'effectuer les formalités légales.
4. Questions diverses
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués
Monsieur Laurent de Gourcuff
Co-gérant
Piecesjointes:
Projet des textes des résolutions
Rapport de la gérance.
BAGATELLE RESTAURATION Société à Responsabilité Limitée au Capital Social de 43.400 euros Siége Social : BOIS DE BOULOGNE PARC DE BAGATELLE ROUTE DE SEVRES A NEUILLY 7S016 PARIS RCS Paris 489 723 833 Ci-aprés la < Société >
TEXTE DES RÉSOLUTIONS - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉUNIE EXTRAORDINAlREMENT le 14 octobre 2016
Monsieur Stanislas Dewynter ayant fait part de sa démission de sa fonction de Co-Gérant, les associés
prennent acte de cette démission, l'acceptent et décident de ne pas le remplacer
Cette résolution, mise oux voix, est adaptée a l'unanimité. Cette résolution est adaptée
Signatures
Pour Eventis
PourSDW
Pour Monsieur Stanislas Dewynter
BAGATELLE RESTAURATION
Société à Responsabilité Limitée au Capital Social de 43.400 euros Siége Social : BOIS DE BOULOGNE PARC DE BAGATELLE ROUTE DE SEVRES A NEUILLY 7S016 PARIS
RCS Paris 489 723 833
Ci-aprés la Société >
RAPPORT DE GESTION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉUNIE EXTRAORDINAIREMENT le 14 octobre 2016
Chéres Associées,
Conformément a la loi et aux statuts nous vous avons réunis afin de procéder a la constatation de la démission, a compter de l'assemblée générale à laquelle vous étes convoqués, d'un des cogérants, Monsieur Laurent de Gourcuff et de désigner un nouveau gérant en remplacement du cogérant démissionnaire.
Nous vous proposons de désigner en remplacement et à compter de ce jour :
Monsieur Jean Jacques Aubert Né le 11 septembre 1951 A SFAX De nationalité francaise
Nous soumettons le projet de résolution ci-jointe a votre attention.
Monsieur Laurent de Gourcuff. Co-Gérant
BAGATELLE RESTAURATION
Société & Responsabilité Limitée au Capital Social de 43.400 euros Siége Social : BOIS DE BOULOGNE PARC DE BAGATELLE ROUTE DE SEVRES A NEUILLY
75016 PARIS RCS Paris 489 723 833
KARRAY -DAUDET AUDIT & Conseil 33, rue Daru
75 008 Paris
LRAR
Paris, le 29 septembre 2016
Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous informer que vous étes convoqué, à l'assemblée générale réunie
extraordinairement, de la Société, qui se tiendra le 14 octobre 2016, a 10 heures au 38, avenue des
Champs Elysées 75 008 Paris (3eme étage), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1. Constatation de la démission d'un cogérant (Monsieur Laurent de Gourcuff)
2. Désignation d'un nouveau gérant en remplacement du cogérant démissionnaire.
3. Pouvoirs en vue d'effectuer les formalités légales.
4. Questions diverses
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués
Monsieur Laurent de Gourcuff
Co-gérant
Piecesjointes:
Projet des textes des résolutions
Rapport de la gérance.
BAGATELLE RESTAURATION Société à Responsabilité Limitée au Capital Social de 43.400 euros Siége Social : BOIS DE BOULOGNE PARC DE BAGATELLE ROUTE DE SEVRES A NEUILLY 7S016 PARIS RCS Paris 489 723 833 Ci-aprés la < Société >
TEXTE DES RÉSOLUTIONS - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉUNIE EXTRAORDINAlREMENT le 14 octobre 2016
PREMIeRE RésOLUTION : Constatation de la démission de Monsieur Laurent de Gourcuff de ses
fonctions de Cogérant
La Société a été informée que, par courrier remis en main propre et adressé également par pli recommandé avec accusé de réception, Monsieur Laurent de Gourcuff a démissionné de ses fonctions
de gérant à compter de la prochaine assemblée devant statuer sur la constatation de sa démission.
En conséquence l'Assemblée Générale prend acte de cette démission à compter de ce jour et donne
quitus au gérant démissionnaire pour l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
La Société a été informée que, par courrier remis en main propre et adressé également par pli recommandé avec accusé de réception, Monsieur Laurent de Gourcuff a démissionné de ses fonctions
de gérant à compter de la prochaine assemblée devant statuer sur la constatation de sa démission.
En conséquence l'Assemblée Générale prend acte de cette démission à compter de ce jour et donne
quitus au gérant démissionnaire pour l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
DEUXIeME REsOLUTION : Désignation d'un nouveau gérant en remplacement des gérants démissionnaires.
L'Assemblée Générale, désigne en remplacement du gérant démissionnaire et a compter de ce jour :
Monsieur Jean Jacques AUBERT Né le 11 septembre 1951
A SFAX De nationalité francaise
Monsieur Jean Jacques AUBERT déclare qu'il accepte ses nouvelles fonctions et qu'il n'a fait l'objet d'aucune décision judiciaire lui interdisant de les exercer.
Monsieur Jean Jacques AUBERT Né le 11 septembre 1951
A SFAX De nationalité francaise
Monsieur Jean Jacques AUBERT déclare qu'il accepte ses nouvelles fonctions et qu'il n'a fait l'objet d'aucune décision judiciaire lui interdisant de les exercer.
TROISIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales requises par les résolutions ci-dessus adoptées.