TANUKI MANAGEMENT
Acte du 10 août 2017
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2016 B 00124
Numero SIREN : 801 982 141
Nom ou denomination:TANUKI MANAGEMENT
Ce depot a ete enregistre le 10/08/2017 sous le numero de dépot 83345
1708344001
DATE DEPOT : 2017-08-10
NUMERO DE DEPOT : 2017R083345
N° GESTION : 2016B00124
N° SIREN : 801982141
TANUKI MANAGEMENT DENOMINATION :
ADRESSE : 32 rue de Paradis 75010 Paris
2017/06/14 DATE D'ACTE :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2016 B 00124
Numero SIREN : 801 982 141
Nom ou denomination:TANUKI MANAGEMENT
Ce depot a ete enregistre le 10/08/2017 sous le numero de dépot 83345
1708344001
DATE DEPOT : 2017-08-10
NUMERO DE DEPOT : 2017R083345
N° GESTION : 2016B00124
N° SIREN : 801982141
TANUKI MANAGEMENT DENOMINATION :
ADRESSE : 32 rue de Paradis 75010 Paris
2017/06/14 DATE D'ACTE :
DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE TYPE D'ACTE :
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
TANUKI MANAGEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 Euros
Siege social : 32, rue de Paradis Greffe du trilyuna de commerce de Paris 75010 PARIS . +e le :
801 982 141 RCS PARIS 1 0A0UT 2017
TANUKI MANAGEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 Euros
Siege social : 32, rue de Paradis Greffe du trilyuna de commerce de Paris 75010 PARIS . +e le :
801 982 141 RCS PARIS 1 0A0UT 2017
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 14 JUIN 2017
L'an deux mille dix-sept, le quatorze juin, au siége social. Monsieur Philippe LEBLANC demeurant 6, rue Albert Joly - LE VESINET Propriétaire de la totalité des 2 500 actions de 4 euros composant le capital social de la Société TANUKI MANAGEMENT, Assoclé unique de ladite société,
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
En sa qualité de seul Président de la Société, Monsieur Philippe LEBLANC associé unique, a établi et arreté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
. L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; . L'affectation des résultats de cet exercice : . La mention des conventions visées a l'article L 227-10 du Code de commerce :
.La rémunération de la Présidence ; .Nomination d'un Commissaire aux comptes
L'an deux mille dix-sept, le quatorze juin, au siége social. Monsieur Philippe LEBLANC demeurant 6, rue Albert Joly - LE VESINET Propriétaire de la totalité des 2 500 actions de 4 euros composant le capital social de la Société TANUKI MANAGEMENT, Assoclé unique de ladite société,
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
En sa qualité de seul Président de la Société, Monsieur Philippe LEBLANC associé unique, a établi et arreté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
. L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; . L'affectation des résultats de cet exercice : . La mention des conventions visées a l'article L 227-10 du Code de commerce :
.La rémunération de la Présidence ; .Nomination d'un Commissaire aux comptes
PREMIERE DECISION
Lassocié unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif a l'exercice clos le 31 décembre 2016 approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 19 196.98 £uros. 11 approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.
SCAIVC 72014
L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charges de dépenses non déductibles du résultat fiscal soit la somme de 3 358 €.
En,conséquence, l'associé unique donne au Gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat jusqu'au au 16 septembre 2016 date de la transformation de la société en S.A.S. et au Président pour l'exercice écoulé.
SCAIVC 72014
L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charges de dépenses non déductibles du résultat fiscal soit la somme de 3 358 €.
En,conséquence, l'associé unique donne au Gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat jusqu'au au 16 septembre 2016 date de la transformation de la société en S.A.S. et au Président pour l'exercice écoulé.
DEUXIEME DECISION
Affectation du résultat
Lassocié unique décide d'affecter un bénéfice de l'exercice s'élevant a 19 196.98 £uros de la maniére suivante :
. Autres réserves . 19 000.00 €uros . Report a nouveau 196.98 €uros
Aprés affectation,
. les autres réserves présenteront un solde créditeur de 39 320.00 6uros. .le compte " report à nouveau " présentera un solde créditeur de 389.09 €uros
Lassocié unique rappelle qu'il n'a jamais été distribué de dividende, s'agissant du second exercice social.
Lassocié unique décide d'affecter un bénéfice de l'exercice s'élevant a 19 196.98 £uros de la maniére suivante :
. Autres réserves . 19 000.00 €uros . Report a nouveau 196.98 €uros
Aprés affectation,
. les autres réserves présenteront un solde créditeur de 39 320.00 6uros. .le compte " report à nouveau " présentera un solde créditeur de 389.09 €uros
Lassocié unique rappelle qu'il n'a jamais été distribué de dividende, s'agissant du second exercice social.
TROISIEME DECISION
Conformément aux dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, la présente décision fait mention de la convention intervenue au cours de l'exercice écoulé :
- Entre la Société et ALL TELECOM SAS
1) Nature : Selon acte sous seing privé en date du 01 juillet 2016, une convention de prestations de services a été signée entre la société TANUKI MANAGEMENT et la société filiale ALL TELECOM SAS dont Monsieur Philippe LEBLANC est Président.
Conformément aux dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, la présente décision fait mention de la convention intervenue au cours de 1'exercice précédent et qui s'est poursuivie :
- Entre la Société et NEKO BUSINESS SAS
1) Nature : Selon acte sous seing privé en date du 01 juin 2014, une convention de prestations de services a été signée entre la société TANUKI MANAGEMENT et la société filiale NEKO BUSINESS dont Monsieur Philippe LEBLANC est Président.
- Entre la Société et ALL TELECOM SAS
1) Nature : Selon acte sous seing privé en date du 01 juillet 2016, une convention de prestations de services a été signée entre la société TANUKI MANAGEMENT et la société filiale ALL TELECOM SAS dont Monsieur Philippe LEBLANC est Président.
Conformément aux dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, la présente décision fait mention de la convention intervenue au cours de 1'exercice précédent et qui s'est poursuivie :
- Entre la Société et NEKO BUSINESS SAS
1) Nature : Selon acte sous seing privé en date du 01 juin 2014, une convention de prestations de services a été signée entre la société TANUKI MANAGEMENT et la société filiale NEKO BUSINESS dont Monsieur Philippe LEBLANC est Président.
QUATRIEME DECISION
Monsieur Philippe LEBLANC n'a percu aucune rémunération au titre de 1'exercice clos le 31 décembre 2016.
CINQUIEME DECISION
L'associé unique, a la vue que la société TANUKI MANAGEMENT SAS contrle a 95 % la société NEKO BUSlNESS SAS, a dans l'obligation de désigner un commissaire aux comptes au sens de l'article L.233-16 du code de commerce, décide de nommer commissaire aux comptes de la société : Monsieur Pierre ROZENBAUM sis 5bis, rue de Rochechouart - 75009 PARIS. a compter de ce jour pour une durée de six exercices soit jusqu'a l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes du 31 décembre 2022
SIXIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé
unique.
Philippe LEBLANC
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé
unique.
Philippe LEBLANC