VAN LEEUWEN TUBES
Acte du 5 septembre 2019
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A
Numéro de gestion : 1988 B 01718 Numero SIREN : 836 350 272
Nom ou dénomination : VAN LEEUWEN TUBES
Ce depot a ete enregistré le 05/09/2019 sous le numero de dep8t A2019/029469
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LYON
A2019/029469
Dénomination : VAN LEEUWEN TUBES
Adresse : 2 Avenue des Pays Bas 69330 MEYZIEU
N° de gestion : 1988B01718
N° d'identification : 836350272
N° de dépot : A2019/029469
Date du dépôt : 05/09/2019
Piece : Décision(s) de l'actionnaire unique du 01/09/2019 DACU
l5331267
5331267
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - Nouveau Palais de Justice - 44, rue de Bonnel - 69433 LYON Cedex 03
VAN LEEUWEN TUBES
Société par actions simplifiée au capital de 5 190 144 euros Siége social : 2 Avenue des Pays-Bas 69330 MEYZIEU
836 350 272 RCS LYON
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A
Numéro de gestion : 1988 B 01718 Numero SIREN : 836 350 272
Nom ou dénomination : VAN LEEUWEN TUBES
Ce depot a ete enregistré le 05/09/2019 sous le numero de dep8t A2019/029469
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LYON
A2019/029469
Dénomination : VAN LEEUWEN TUBES
Adresse : 2 Avenue des Pays Bas 69330 MEYZIEU
N° de gestion : 1988B01718
N° d'identification : 836350272
N° de dépot : A2019/029469
Date du dépôt : 05/09/2019
Piece : Décision(s) de l'actionnaire unique du 01/09/2019 DACU
l5331267
5331267
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - Nouveau Palais de Justice - 44, rue de Bonnel - 69433 LYON Cedex 03
VAN LEEUWEN TUBES
Société par actions simplifiée au capital de 5 190 144 euros Siége social : 2 Avenue des Pays-Bas 69330 MEYZIEU
836 350 272 RCS LYON
DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 01 SEPTEMBRE 2019
La Soussignée :
- VAN LEEUWEN HOLDING représentée par Monsieur J.M. Sassen Propriétaire de .. ... 73.000 actions
Agissant en qualité d'associée unique de la société VAN LEEUWEN TUBES, société par actions simplifiée au capital de 5 190 144 Euros, divisé en 73.000 actions de méme valeur nominale chacune, dont Ie siége est fixé 2 Avenue des Pays-Bas 69330 MEYZlEU immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 836 350 272,
A pris les décisions suivantes relatives à :
-Remplacement du Président démissionnaire. -Constatation de la démission du Directeur Général. -Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
- VAN LEEUWEN HOLDING représentée par Monsieur J.M. Sassen Propriétaire de .. ... 73.000 actions
Agissant en qualité d'associée unique de la société VAN LEEUWEN TUBES, société par actions simplifiée au capital de 5 190 144 Euros, divisé en 73.000 actions de méme valeur nominale chacune, dont Ie siége est fixé 2 Avenue des Pays-Bas 69330 MEYZlEU immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 836 350 272,
A pris les décisions suivantes relatives à :
-Remplacement du Président démissionnaire. -Constatation de la démission du Directeur Général. -Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
L'associée unique prend acte de la démission de M. Johannes SAssEN de ses fonctions de Président de la Société et désigne a compter de ce jour :
M. Pieter Frans SMAEGE Né le 02 avril 1974 à LEUVEN/ LOUVAIN (Belgique) De nationalité belge Domicilié Terbankstraat, 13 - 3150 TILDONK - Belgique
Le Président dispose, conformément aux statuts, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et la représenter à l'égard des tiers.
M. Pieter SMAEGE déclare qu'il accepte les fonctions de Président et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société
L'associée unique décide que la rémunération du Président sera le cas échéant fixée ultérieurement. Néanmoins, il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
M. Pieter Frans SMAEGE Né le 02 avril 1974 à LEUVEN/ LOUVAIN (Belgique) De nationalité belge Domicilié Terbankstraat, 13 - 3150 TILDONK - Belgique
Le Président dispose, conformément aux statuts, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et la représenter à l'égard des tiers.
M. Pieter SMAEGE déclare qu'il accepte les fonctions de Président et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société
L'associée unique décide que la rémunération du Président sera le cas échéant fixée ultérieurement. Néanmoins, il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique prend acte de la démission à compter de ce jour de M. Jérôme TINEL de ses fonctions de Directeur Général de la Société et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.
TROISIEME DECISION
L'associée unique délégue tous pouvoirs au Président de la Société ou à tout porteur d'un exemplaire du présent procés-verbal pour effectuer toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associée unique.
En un exemplaire original pour le registre des Assemblées Générales.
La société VAN LEEUWEN HOLDING Monsieur J.M. Sassen
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associée unique.
En un exemplaire original pour le registre des Assemblées Générales.
La société VAN LEEUWEN HOLDING Monsieur J.M. Sassen