VALDEO
Acte du 11 août 2023
Début de l'acte
RCS : LIBOURNE
Code greffe : 3303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LIBOURNE alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 00093 Numero SIREN : 804 806 651
Nom ou dénomination : VALDEO
Ce depot a eté enregistré le 11/08/2023 sous le numero de depot 2862
VALDEO
Société par actions simplifiée au capital social de 100 000 euros
Siége social : 8, Route de la Piniere - 33910 Saint Denis de Pile
804 806 651 RCS LIBOURNE
DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 JUIN 2023
Code greffe : 3303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LIBOURNE alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 00093 Numero SIREN : 804 806 651
Nom ou dénomination : VALDEO
Ce depot a eté enregistré le 11/08/2023 sous le numero de depot 2862
VALDEO
Société par actions simplifiée au capital social de 100 000 euros
Siége social : 8, Route de la Piniere - 33910 Saint Denis de Pile
804 806 651 RCS LIBOURNE
DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 JUIN 2023
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique prend acte de la démission, sans réserve, de Monsieur Alexander MALLINSON de son mandat de Président de la Société, avec effet a compter du 30 juin 2023.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
QUATRIEME DECISION
L'Associé Unique décide, en conséquence de l'adoption de la décision qui précéde, de nommer Madame Sophie DELAGE, née le 24 janvier 1980 a Strasbourg (67), de nationalité francaise. demeurant 13, rue Saint-Gabriel - 31400 Toulouse, en qualité de nouvelle Présidente de la Société, a compter du 1er juillet 2023, en remplacement de Monsieur Alexander MALLINSON démissionnaire, pour une durée de six (6) ans, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale de 2029 qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.
La Présidente représente la Société a l'égard des tiers et est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social.
L'Associé Unique décide que Madame Sophie DELAGE ne percevra aucune rémunération dans l'exercice de ses fonctions de Présidente. En outre, les frais et débours exposés dans le cadre de ses fonctions lui seront remboursés sur piéces justificatives.
Madame Sophie DELAGE a d'ores et déja déclaré accepter le mandat de Présidente qui lui est confié et précisé qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour exercer lesdites fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
La Présidente représente la Société a l'égard des tiers et est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social.
L'Associé Unique décide que Madame Sophie DELAGE ne percevra aucune rémunération dans l'exercice de ses fonctions de Présidente. En outre, les frais et débours exposés dans le cadre de ses fonctions lui seront remboursés sur piéces justificatives.
Madame Sophie DELAGE a d'ores et déja déclaré accepter le mandat de Présidente qui lui est confié et précisé qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour exercer lesdites fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
CINQUIEME DECISION
L'Associé Unique décide, en conséquence de la nomination de Madame Sophie DELAGE, de confirmer Monsieur Christophe ARAN dans ses fonctions de Directeur Général de la Société pour la durée des fonctions de la nouvelle Présidente, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale de 2029 qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.
Par ailleurs, au cas ou, pour quelque cause que ce soit, Madame Sophie DELAGE viendrait a cesser ses fonctions de Présidente, la fonction de Directeur Général de Monsieur Christophe ARAN cessera le jour méme de la nomination d'un nouyeau Président
A l'égard des tiers, le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social.
Dans les rapports entre Associés, le Directeur Général agira dans les limites fixées par les Statuts de la Société.
L'Associé Unique décide que Monsieur Christophe ARAN ne percevra aucune rémunération dans 1'exercice de ses fonctions de Directeur Général. En outre, les frais et débours exposés dans le cadre de ses fonctions lui seront remboursés sur piéces justificatives.
Monsieur Christophe ARAN a déclaré accepter cette confirmation de fonctions et précisé qu'il satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Par ailleurs, au cas ou, pour quelque cause que ce soit, Madame Sophie DELAGE viendrait a cesser ses fonctions de Présidente, la fonction de Directeur Général de Monsieur Christophe ARAN cessera le jour méme de la nomination d'un nouyeau Président
A l'égard des tiers, le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social.
Dans les rapports entre Associés, le Directeur Général agira dans les limites fixées par les Statuts de la Société.
L'Associé Unique décide que Monsieur Christophe ARAN ne percevra aucune rémunération dans 1'exercice de ses fonctions de Directeur Général. En outre, les frais et débours exposés dans le cadre de ses fonctions lui seront remboursés sur piéces justificatives.
Monsieur Christophe ARAN a déclaré accepter cette confirmation de fonctions et précisé qu'il satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
SIXIEME DECISION
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de ses délibérations en vue de l'accomplissement de toutes formalités de dépôt, d'enregistrement, de publicité ou autres.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Copie certifiée conforme a l'original
DocuSigned by:
DElACE S6plic D1A05B116917478..
La Présidente
Madame Sophie DELAGE
2
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Copie certifiée conforme a l'original
DocuSigned by:
DElACE S6plic D1A05B116917478..
La Présidente
Madame Sophie DELAGE
2