VALDEO
Acte du 16 février 2021
Début de l'acte
RCS : LIBOURNE
Code greffe : 3303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LIBOURNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2016 B 00093 Numero SIREN :804 806 651
Nom ou denomination : VALDEo
Ce depot a ete enregistré le 16/02/2021 sous le numero de dep8t 578
VALDEO
Société par actions simplifiée au capital social de 100 000 euros
Siége social:8,Route de la Piniére-33910Saint Denis de Pile
804 806 651 RCS LIBOURNE
DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 23 DECEMBRE 2020
Code greffe : 3303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LIBOURNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2016 B 00093 Numero SIREN :804 806 651
Nom ou denomination : VALDEo
Ce depot a ete enregistré le 16/02/2021 sous le numero de dep8t 578
VALDEO
Société par actions simplifiée au capital social de 100 000 euros
Siége social:8,Route de la Piniére-33910Saint Denis de Pile
804 806 651 RCS LIBOURNE
DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 23 DECEMBRE 2020
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique prend acte de la démission, sans réserve, de Madame Sylvie RECROSIO de son mandat de Directrice Générale de la Société, avec effet a compter du 31 décembre 2020.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique, sur proposition du Président, décide de nommer Monsieur Christophe ARAN né le 30 décembre 1972 a Toulouse (31), de nationalité francaise, demeurant 280,rue de Bégles - 33800 Bordeaux, en qualité de nouveau Directeur Général de la Société, a compter du 1er janvier 2021, pour la durée du mandat du Président, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de 2024 qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Au cas ou,pour quelque cause que ce soit, Monsieur Alexander MALLINSON viendrait a cesser ses fonctions de Président de la Société,la fonction de Directeur Général de Monsieur Christophe ARAN
cessera le jour meme de la nomination d'un nouveau Président.
A l'égard des tiers, le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social.
Dans les rapports entre Associés, le Directeur Général agira dans les limites fixées par les Statuts de la Société.
L'Associé Unique décide que Monsieur Christophe ARAN ne percevra aucune rémunération dans l'exercice de ses fonctions de Directeur Général. En outre, les frais et débours exposés dans le cadre de ses fonctions lui seront remboursés sur piéces justificatives.
Monsieur Christophe ARAN a fait savoir qu'il accepte le mandat qui lui est confié et qu'il satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur pour exercer lesdites fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Au cas ou,pour quelque cause que ce soit, Monsieur Alexander MALLINSON viendrait a cesser ses fonctions de Président de la Société,la fonction de Directeur Général de Monsieur Christophe ARAN
cessera le jour meme de la nomination d'un nouveau Président.
A l'égard des tiers, le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social.
Dans les rapports entre Associés, le Directeur Général agira dans les limites fixées par les Statuts de la Société.
L'Associé Unique décide que Monsieur Christophe ARAN ne percevra aucune rémunération dans l'exercice de ses fonctions de Directeur Général. En outre, les frais et débours exposés dans le cadre de ses fonctions lui seront remboursés sur piéces justificatives.
Monsieur Christophe ARAN a fait savoir qu'il accepte le mandat qui lui est confié et qu'il satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur pour exercer lesdites fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de ses délibérations en vue de l'accomplissement de toutes formalités de dépôt, d'enregistrement, de publicité ou autres.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Copie certifiée conforme a l'original
Le Président Monsieur Alexander MALLINSON
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Copie certifiée conforme a l'original
Le Président Monsieur Alexander MALLINSON