REAL MARBRE
Acte du 30 septembre 2014
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1997 B 14383
Numéro SIREN : 407 537 240
Nom ou denomination : REAL MARBRE
Ce depot a ete enregistre le 30/09/2014 sous le numero de dépot 90271
1409036401
2014-09-30 DATE DEPOT :
NUMERO DE DEPOT : 2014R090271
N" GESTION : 1997B14383
N" SIREN : 407537240
DENOMINATION : REAL MARBRE
09 rue Saint Florentin 75008 Paris ADRESSE :
DATE D'ACTE : 2014/09/05
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE E
pc 5-t--
REAL MARBRE
Société Par Actions Simplifiée au capital de 400 000.00 @ rolfe 8r irimt
Siege social : 09 rue Saint Florentin tc conmcstc lt at is Atieik... Ie 75008 PARIS 3 0 SEP. 2014 407 537 240 RCS PARIS Sou c N C
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1997 B 14383
Numéro SIREN : 407 537 240
Nom ou denomination : REAL MARBRE
Ce depot a ete enregistre le 30/09/2014 sous le numero de dépot 90271
1409036401
2014-09-30 DATE DEPOT :
NUMERO DE DEPOT : 2014R090271
N" GESTION : 1997B14383
N" SIREN : 407537240
DENOMINATION : REAL MARBRE
09 rue Saint Florentin 75008 Paris ADRESSE :
DATE D'ACTE : 2014/09/05
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE E
pc 5-t--
REAL MARBRE
Société Par Actions Simplifiée au capital de 400 000.00 @ rolfe 8r irimt
Siege social : 09 rue Saint Florentin tc conmcstc lt at is Atieik... Ie 75008 PARIS 3 0 SEP. 2014 407 537 240 RCS PARIS Sou c N C
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 2014
L'an deux mille quatorze,
et le cinq septembre, a dix-huit heures ,
les actionnaires de la société se sont réunis cn assemblée générale ordinaire au siege social, sur convocation faite par le président.
1l a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Manuel ARAUJO SOARES préside la séance en qualité de président de la société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le président, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent les 500 actions composant le capital, soit plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
L'assemblée générale constate que la société CR EXPERTISE, commissaire aux comptes, a été régulierement convoqué.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires : la feuille de présence a l'assemblée,
les copies des lettres de convocation, le rapport du président, le texte des résolutions proposées. Puis Monsieur le président déclare que te rapport du président, la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées, ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée. I1 précise en outre que le droit de communication des actionnaires prévu par les statuts a été respecté.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Remplacement d'un commissaire aux comptes, :
Pouvoirs pour formalités.
Monsieur le président donne lecture du rapport du président.
Enfin il déclare la discussion ouverte.
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Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivanites :
et le cinq septembre, a dix-huit heures ,
les actionnaires de la société se sont réunis cn assemblée générale ordinaire au siege social, sur convocation faite par le président.
1l a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Manuel ARAUJO SOARES préside la séance en qualité de président de la société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le président, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent les 500 actions composant le capital, soit plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
L'assemblée générale constate que la société CR EXPERTISE, commissaire aux comptes, a été régulierement convoqué.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires : la feuille de présence a l'assemblée,
les copies des lettres de convocation, le rapport du président, le texte des résolutions proposées. Puis Monsieur le président déclare que te rapport du président, la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées, ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée. I1 précise en outre que le droit de communication des actionnaires prévu par les statuts a été respecté.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Remplacement d'un commissaire aux comptes, :
Pouvoirs pour formalités.
Monsieur le président donne lecture du rapport du président.
Enfin il déclare la discussion ouverte.
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Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivanites :
PREMIERE RESOLUTION
Lassemblée générale prend acte de la démission du commissaire aux comptes titulaire, la société CR EXPERTISE, aux fonctions de laquelle est venue la société FNP SAINT MAUR, commissaire aux comptes suppléant, conformément a la loi.
Aprés en avoir délibéré, clle décide de nommer : { Pascal DEVILLIERS
domicilié a VILLIERS SUR MARNE (Val de Marne) 31 bis rue des fréres Harbulot,
en qualité de nouveau commissaire aux comptes suppléant, en lieu et place de la société FNP SAINT MAUR, pour la durée restant à courir du mandat de cette derniére, soit jusqu'a l'assemblée qui sera appelée a statuer sur l'exercice clos en 2018 .
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Aprés en avoir délibéré, clle décide de nommer : { Pascal DEVILLIERS
domicilié a VILLIERS SUR MARNE (Val de Marne) 31 bis rue des fréres Harbulot,
en qualité de nouveau commissaire aux comptes suppléant, en lieu et place de la société FNP SAINT MAUR, pour la durée restant à courir du mandat de cette derniére, soit jusqu'a l'assemblée qui sera appelée a statuer sur l'exercice clos en 2018 .
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le président et un associé.
Un associé Le président
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le président et un associé.
Un associé Le président
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