A. MENARINI DIAGNOSTICS - FRANCE
Acte du 15 mai 2019
Début de l'acte
RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 15/05/2019 sous le numero de dep8t 15730
A. MENARINI DIAGNOSTICS - FRANCE
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 2 340 590 € 3-5 rue du Jura - 94633 RUNGIS 451 309 082 RCS CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
A. MENARINI DIAGNOSTICS - FRANCE
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 2 340 590 € 3-5 rue du Jura - 94633 RUNGIS 451 309 082 RCS CRETEIL
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 27 MARS 2019
L'an deux mille dix-neuf, le vingt-sept mars, à onze heures, au 3-5 rue du Jura, 94633 RUNGIS.
MENARINI FRANCE SA, représentée par Monsieur Thierry POIRAUD,Associé Unique de la société A. MENARINI DIAGNOSTICS - FRANCE (ci-aprés la
), consigne ses décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination de Monsieur Francois GNEMMI en qualité de Directeur Général de la société A. MENARINI DIAGNOSTICS - FRANCE a compter du 1e avril 2019.
1. NOMINATION DE MONSIEUR FRANCOIS GNEMMI EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 1er AVRIL 2019.
Monsieur Thierry POIRAUD, en tant que représentant de l'Associé Unique de la société, indique que, dans le cadre de la préparation du départ de Monsieur Jean DUMAS, Business Unit Manager de la société et des évolutions attendues au sein de l'activité DIAGNOSTIC en France dans le futur, la création d'un poste de Directeur Général s'avere nécessaire.
Dans ce contexte, l'Associé Unique indique la nomination de Monsieur Francois GNEMMI, actuellement Global Marketing Director au sein du Groupe en Italie, en qualité de Directeur Général a compter du 1er avril 2019 au sein de la Société.
Monsieur Francois GNEMMI, en tant que Directeur Général, bénéficiera d'un contrat de travail a durée indéterminée a compter du 1er Avril 2019.
L'Associé Unique précise, selon l'article 14.2.1. des statuts de la Société, qu'en cas de cessation par Monsieur Joaquim CARRERAS de ses fonctions de Président, les fonctions de Monsieur Francois GNEMMI cesseraient au jour de la nomination du nouveau Président, a moins que l'Associé Unique ne décide leur cessation immédiate ou, au contraire leur maintien sur la proposition du nouveau Président.
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Greffe du tribunal de commerce de Creteil : dép6t N°15730 en date du 15/05/2019
Suivant l'article 14.3.3. des statuts de la Société, l'Associé Unique rappelle que certaines décisions seront soumises a approbation de la part du Comité de Surveillance auprés du Président. Dans ce contexte, une délégation de pouvoirs sera établie par le Président Joaquim CARRERAS a Monsieur Francois GNEMMI pour l'exercice de sa fonction de Directeur Général.
Monsieur Francois GNEMMI a fait savoir qu'il acceptait ses fonctions et a précisé qu'il satisfait a toutes les conditions requises par la loi pour l'exercice desdites fonctions.
L'Associé Unique confere tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal. pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations et formalités, partout ou besoin sera.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé Unique.
Chrigt6phe MASSARO Thierry kOIRAUD Le Seeretaire
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L'an deux mille dix-neuf, le vingt-sept mars, à onze heures, au 3-5 rue du Jura, 94633 RUNGIS.
MENARINI FRANCE SA, représentée par Monsieur Thierry POIRAUD,Associé Unique de la société A. MENARINI DIAGNOSTICS - FRANCE (ci-aprés la
), consigne ses décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination de Monsieur Francois GNEMMI en qualité de Directeur Général de la société A. MENARINI DIAGNOSTICS - FRANCE a compter du 1e avril 2019.
1. NOMINATION DE MONSIEUR FRANCOIS GNEMMI EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 1er AVRIL 2019.
Monsieur Thierry POIRAUD, en tant que représentant de l'Associé Unique de la société, indique que, dans le cadre de la préparation du départ de Monsieur Jean DUMAS, Business Unit Manager de la société et des évolutions attendues au sein de l'activité DIAGNOSTIC en France dans le futur, la création d'un poste de Directeur Général s'avere nécessaire.
Dans ce contexte, l'Associé Unique indique la nomination de Monsieur Francois GNEMMI, actuellement Global Marketing Director au sein du Groupe en Italie, en qualité de Directeur Général a compter du 1er avril 2019 au sein de la Société.
Monsieur Francois GNEMMI, en tant que Directeur Général, bénéficiera d'un contrat de travail a durée indéterminée a compter du 1er Avril 2019.
L'Associé Unique précise, selon l'article 14.2.1. des statuts de la Société, qu'en cas de cessation par Monsieur Joaquim CARRERAS de ses fonctions de Président, les fonctions de Monsieur Francois GNEMMI cesseraient au jour de la nomination du nouveau Président, a moins que l'Associé Unique ne décide leur cessation immédiate ou, au contraire leur maintien sur la proposition du nouveau Président.
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Greffe du tribunal de commerce de Creteil : dép6t N°15730 en date du 15/05/2019
Suivant l'article 14.3.3. des statuts de la Société, l'Associé Unique rappelle que certaines décisions seront soumises a approbation de la part du Comité de Surveillance auprés du Président. Dans ce contexte, une délégation de pouvoirs sera établie par le Président Joaquim CARRERAS a Monsieur Francois GNEMMI pour l'exercice de sa fonction de Directeur Général.
Monsieur Francois GNEMMI a fait savoir qu'il acceptait ses fonctions et a précisé qu'il satisfait a toutes les conditions requises par la loi pour l'exercice desdites fonctions.
L'Associé Unique confere tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal. pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations et formalités, partout ou besoin sera.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé Unique.
Chrigt6phe MASSARO Thierry kOIRAUD Le Seeretaire
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