PLACEO
Acte du 31 décembre 2020
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2004 B 04081 Numero SIREN : 477 803 076
Nom ou dénomination : PLACEO
Ce depot a ete enregistre le 31/12/2020 sous le numero de dep8t A2020/041259
PLACEO Société par Actions Simplifiée Au capital de 3.003.978,00 Euros Siége social : 59 Rue de 1'Abondance LYON BUSINESS CENTER 69003 LY0N 477.803.076. R.C.S. LYON
EXTRAIT PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 3 DECEMBRE 2020
L'an deux mille vingt, Et le trois décembre, A dix heures,
Les membres composant le Conseil d'Administration de la Société PLACEO se sont réunis en visioconférence sur convocation de leur Présidente.
SONT PRESENTS ET REPRESENTEE
- la Société RCR INDUSTRIAL FLOORING PRESIDENTE SLU représentée M. Jean-Pierre MAIER DIRECTEUR GENERAL - Monsieur Fabien MENU et ADMINISTRATEUR. - Monsieur Jean-Pierre MAIER ADMINISTRATEUR - Monsieur Emilio ESTEBAN FUERTES ADMINISTRATEUR - Monsieur Claude TORRENTE ADMINISTRATEUR - Madame Nathalie WEEKS ép. BUSSEAU ADMINISTRATRICE
Ainsi qu'il résulte du registre de présence émargé par chaque Administrateur en entrant en séance.
La séance est présidée par Monsieur Jean-Pierre MAIER és qualité de représentant de la Société RCR INDUSTRIAL FLOORING SLU Société a Responsabilité Limitée au capital de 4.904.100 euros, dont le siége social est Calle Mirasierra num.5, planta 2 Puerta A 28220 MAJADAHONDA (MADRID - ESPAGNE), réguliérement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MADRID sous le numéro B 88551650, en vertu d'une délégation de signature qui lui a été conféré par Monsieur Emilio ESTEBAN FUERTE, en sa qualité de dirigeant de la Société RCR INDUSTRIAL FLOORING SLU par acte sous seing privé en date a MADRID (Espagne) du 27 novembre 2020, elle-méme Présidente de notre Société, lequel, aprés avoir fait signer le registre de présence par les Membres entrant en séance, constate que les Administrateurs présents réunissent la moitié au moins des Membres en fonction, le Conseil peut donc valablement délibérer.
Monsieur Manuel MAIDANA, invité, est désigné comme secrétaire.
Aprés lecture, le procés-verbal de la derniére réunion du Conseil est adopté a l'unanimité.
Monsieur le Président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :
- démission d'administrateurs,
DEMISSION D'ADMINISTRATEURS
2/ Monsieur Claude TORRENTE a informé le Conseil de son désir de faire valoir ses droits a la retraite à compter du 31 décembre 2020 et, en conséquence, de sa décision de se démettre de ses fonctions d'administrateur, a compter de cette méme date.
Monsieur Claude TORRENTE remercie le Conseil de la confiance qui lui a été manifestée pendant toute la durée de ses fonctions.
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Claude TORRENTE, le remercie pour l'exercice de son mandat et décide de ne pas pourvoir a son remplacement.
La Société RCR INDUSTRIAL FLOORING SLU, és qualités d'Associée unique de la Société PLACEO, intervenant aux présentes : prend acte de ladite démission, se dispense de rédiger un procés-verbal de ses décisions a cet égard, et confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a 1'effet d'accomplir toutes formalités légales qu'il appartiendra.
CLOTURE
Plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal.
CERTIFIE CONFORME
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2004 B 04081 Numero SIREN : 477 803 076
Nom ou dénomination : PLACEO
Ce depot a ete enregistre le 31/12/2020 sous le numero de dep8t A2020/041259
PLACEO Société par Actions Simplifiée Au capital de 3.003.978,00 Euros Siége social : 59 Rue de 1'Abondance LYON BUSINESS CENTER 69003 LY0N 477.803.076. R.C.S. LYON
EXTRAIT PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 3 DECEMBRE 2020
L'an deux mille vingt, Et le trois décembre, A dix heures,
Les membres composant le Conseil d'Administration de la Société PLACEO se sont réunis en visioconférence sur convocation de leur Présidente.
SONT PRESENTS ET REPRESENTEE
- la Société RCR INDUSTRIAL FLOORING PRESIDENTE SLU représentée M. Jean-Pierre MAIER DIRECTEUR GENERAL - Monsieur Fabien MENU et ADMINISTRATEUR. - Monsieur Jean-Pierre MAIER ADMINISTRATEUR - Monsieur Emilio ESTEBAN FUERTES ADMINISTRATEUR - Monsieur Claude TORRENTE ADMINISTRATEUR - Madame Nathalie WEEKS ép. BUSSEAU ADMINISTRATRICE
Ainsi qu'il résulte du registre de présence émargé par chaque Administrateur en entrant en séance.
La séance est présidée par Monsieur Jean-Pierre MAIER és qualité de représentant de la Société RCR INDUSTRIAL FLOORING SLU Société a Responsabilité Limitée au capital de 4.904.100 euros, dont le siége social est Calle Mirasierra num.5, planta 2 Puerta A 28220 MAJADAHONDA (MADRID - ESPAGNE), réguliérement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MADRID sous le numéro B 88551650, en vertu d'une délégation de signature qui lui a été conféré par Monsieur Emilio ESTEBAN FUERTE, en sa qualité de dirigeant de la Société RCR INDUSTRIAL FLOORING SLU par acte sous seing privé en date a MADRID (Espagne) du 27 novembre 2020, elle-méme Présidente de notre Société, lequel, aprés avoir fait signer le registre de présence par les Membres entrant en séance, constate que les Administrateurs présents réunissent la moitié au moins des Membres en fonction, le Conseil peut donc valablement délibérer.
Monsieur Manuel MAIDANA, invité, est désigné comme secrétaire.
Aprés lecture, le procés-verbal de la derniére réunion du Conseil est adopté a l'unanimité.
Monsieur le Président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :
- démission d'administrateurs,
DEMISSION D'ADMINISTRATEURS
2/ Monsieur Claude TORRENTE a informé le Conseil de son désir de faire valoir ses droits a la retraite à compter du 31 décembre 2020 et, en conséquence, de sa décision de se démettre de ses fonctions d'administrateur, a compter de cette méme date.
Monsieur Claude TORRENTE remercie le Conseil de la confiance qui lui a été manifestée pendant toute la durée de ses fonctions.
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Claude TORRENTE, le remercie pour l'exercice de son mandat et décide de ne pas pourvoir a son remplacement.
La Société RCR INDUSTRIAL FLOORING SLU, és qualités d'Associée unique de la Société PLACEO, intervenant aux présentes : prend acte de ladite démission, se dispense de rédiger un procés-verbal de ses décisions a cet égard, et confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a 1'effet d'accomplir toutes formalités légales qu'il appartiendra.
CLOTURE
Plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal.
CERTIFIE CONFORME