BLOT IMMOBILIER
Acte du 2 juin 2022
Début de l'acte
RCS : RENNES
Code greffe : 3501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 00574 Numero SIREN : 385 038 724
Nom ou dénomination : BLOT IMMOBILIER
Ce depot a ete enregistré le 02/06/2022 sous le numero de depot 8737
BLOT IMMOBILIER
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 000 000 Euros 93, Avenue Henri Fréville 35000 RENNES RCS RENNES 385 038 724
EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUILLET 2021
L'an deux mille vingt et un, Le trente juillet, A neuf heures,
Les associés de la société BLOT IMMOBILIER, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 000 000 Euros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siége social - 93 Ave nue Henri Fréville 35000 RENNES, sur convocation faite par le Président.
Il résulte de la feuille de présence, signée par les associés en entrant en séance que sont présents ou représentés :
La société THABOR INVESTISSEMENT représentée par Monsieur David BLOT 998 Actions propriétaire de ....
La société THABOR FINANCE représentée par Monsieur David BLOT propriétaire de .. 984 Actions
Monsieur David BLOT 2 Actions propriétaire de...
L'assemblée est présidée par Monsieur David BLOT, Président, qui constate que tous les associés présents ou représentés possédent l'intégralité des 4.984 actions composant le capital social et qu'en conséquence l' assemblée réguliérement constituée peut valablement délibérer.
Monsieur Jean-Hugues HOUEDRY et Monsieur Thierry LE CADRE, Commissaires aux comptes, réguliérement convoqués, sont absents excusés.
Monsieur Le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :
La feuille de présence a l'assemblée, Le cas échant, les pouvoirs des associés représentés, La copie des lettres de convocation adressées aux associés, La copie de la lettre de convocation adressée aux commissaires aux comptes, Le rapport du Président, Le rapport sur la gestion du groupe, Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2021. Les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 janvier 2021. Les rapports des commissaires aux comptes, Le texte des résolutions soumises a l'approbation de l'Assemblée, Les statuts de la société,
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Puis le Président déclare que son rapport, le textes des projets de résolutions proposées, les rapports des Commissaires aux comptes ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des associés, au siége social, a compter de la convoca- tion de l'assemblée et que la société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion du Président au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2021 : Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2021 ; Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2021 ; Rapport sur la gestion du groupe ; Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ; Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 janvier 2021 Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de Commerce ; approbation de ces conventions ; .. Quitus au Président, Affectation du résultat de l'exercice, Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes : Pouvoir pour l'accomplissement des formalités, Questions diverses.
Le Président donne lecture de son rapport, des rapports des Commissaires aux comptes et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentées.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Diverses observations sont alors échangées, puis, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président soumet successivement aux voix les résolutions suivantes :
DEBUT DE L'EXTRAIT
Code greffe : 3501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 00574 Numero SIREN : 385 038 724
Nom ou dénomination : BLOT IMMOBILIER
Ce depot a ete enregistré le 02/06/2022 sous le numero de depot 8737
BLOT IMMOBILIER
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 000 000 Euros 93, Avenue Henri Fréville 35000 RENNES RCS RENNES 385 038 724
EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUILLET 2021
L'an deux mille vingt et un, Le trente juillet, A neuf heures,
Les associés de la société BLOT IMMOBILIER, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 000 000 Euros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siége social - 93 Ave nue Henri Fréville 35000 RENNES, sur convocation faite par le Président.
Il résulte de la feuille de présence, signée par les associés en entrant en séance que sont présents ou représentés :
La société THABOR INVESTISSEMENT représentée par Monsieur David BLOT 998 Actions propriétaire de ....
La société THABOR FINANCE représentée par Monsieur David BLOT propriétaire de .. 984 Actions
Monsieur David BLOT 2 Actions propriétaire de...
L'assemblée est présidée par Monsieur David BLOT, Président, qui constate que tous les associés présents ou représentés possédent l'intégralité des 4.984 actions composant le capital social et qu'en conséquence l' assemblée réguliérement constituée peut valablement délibérer.
Monsieur Jean-Hugues HOUEDRY et Monsieur Thierry LE CADRE, Commissaires aux comptes, réguliérement convoqués, sont absents excusés.
Monsieur Le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :
La feuille de présence a l'assemblée, Le cas échant, les pouvoirs des associés représentés, La copie des lettres de convocation adressées aux associés, La copie de la lettre de convocation adressée aux commissaires aux comptes, Le rapport du Président, Le rapport sur la gestion du groupe, Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2021. Les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 janvier 2021. Les rapports des commissaires aux comptes, Le texte des résolutions soumises a l'approbation de l'Assemblée, Les statuts de la société,
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Puis le Président déclare que son rapport, le textes des projets de résolutions proposées, les rapports des Commissaires aux comptes ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des associés, au siége social, a compter de la convoca- tion de l'assemblée et que la société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion du Président au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2021 : Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2021 ; Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2021 ; Rapport sur la gestion du groupe ; Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ; Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 janvier 2021 Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de Commerce ; approbation de ces conventions ; .. Quitus au Président, Affectation du résultat de l'exercice, Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes : Pouvoir pour l'accomplissement des formalités, Questions diverses.
Le Président donne lecture de son rapport, des rapports des Commissaires aux comptes et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentées.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Diverses observations sont alors échangées, puis, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président soumet successivement aux voix les résolutions suivantes :
DEBUT DE L'EXTRAIT
SIXIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes
Les mandats de Monsieur Jean-Hugues HOUEDRY, Commissaire aux comptes titulaire et du Cabinet QUINIOU SYNERGIE AUDIT (anciennement SYNERGIE AUDIT EXPERTS), Commissaire aux comptes suppléant, étant arrivés a expiration, l'assemblée générale décide de les renouveler pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de 1'exercice clos le 31 janvier 2027.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
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Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
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SEPTIEME RESOLUTION Pouvoirs en vue des.formalites
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procés- verbal ainsi que du bilan, compte de résultat et de l'annexe, du rapport de gestion du président en vue d'effectuer auprés du Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES, les dépôts requis par la régle- mentation en vigueur.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
FIN DE L'EXTRAIT
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur Le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, signé par les participants.
THABOR INVESTISSEMENT David BLOT, és-qualités
THABOR FINANCE David BLOT, és-qualités
Monsieur David BLOT
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Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
FIN DE L'EXTRAIT
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur Le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, signé par les participants.
THABOR INVESTISSEMENT David BLOT, és-qualités
THABOR FINANCE David BLOT, és-qualités
Monsieur David BLOT
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