HEMOCUE FRANCE
Acte du 27 septembre 2012
Début de l'acte
39s 2 7 SEP. 2012
HEMOCUE FRANCE Société par actions simplifiée Au Capital de 40.000 euros Sige social : 3, rue Louis Fournier 77100 - MEAUX RCS MEAUX B 435 041 371
HEMOCUE FRANCE Société par actions simplifiée Au Capital de 40.000 euros Sige social : 3, rue Louis Fournier 77100 - MEAUX RCS MEAUX B 435 041 371
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 10 AOUT 2012
L'an deux mil douze, Le dix aout,
La société ADV MED HOLDING, Société par actions simplifiée au capital de 348.000 euros ayant son siége social a 77100 - MEAUX 3, rue Louis Fournier, immatriculée au RCS de Meaux sous le
numéro B 482 065 745, représentée par son Président, Monsieur Christian ROCTON ;
Associée unique de la société HEMOCUE FRANCE représentée par Monsieur Christian ROCTON, Président non associé de la société.
La société AUDIT MAIZIERE CS ET ASSOCIES, Commissaire aux Comptes réguliérement convoqué est absent excusé.
Aprés avoir pris connaissance du rapport du Président non associé ;
A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
Modification de la date de clture de 1'exercice social et modification corrélative de l'Article 21 - EXERCICE SOCIAL des statuts ;
Pouvoirs en vue des formalités.
L'an deux mil douze, Le dix aout,
La société ADV MED HOLDING, Société par actions simplifiée au capital de 348.000 euros ayant son siége social a 77100 - MEAUX 3, rue Louis Fournier, immatriculée au RCS de Meaux sous le
numéro B 482 065 745, représentée par son Président, Monsieur Christian ROCTON ;
Associée unique de la société HEMOCUE FRANCE représentée par Monsieur Christian ROCTON, Président non associé de la société.
La société AUDIT MAIZIERE CS ET ASSOCIES, Commissaire aux Comptes réguliérement convoqué est absent excusé.
Aprés avoir pris connaissance du rapport du Président non associé ;
A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
Modification de la date de clture de 1'exercice social et modification corrélative de l'Article 21 - EXERCICE SOCIAL des statuts ;
Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
L'associée unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de modifier la date de clture de l'exercice social et de la fixer au 31 décembre de chaque année, a compter de ce jour.
L'exercice social en cours aura une durée exceptionnelle de 15 mois, jusqu'au 31 décembre 2012
Co
En conséquence, l'Article 21 - EXERCICE SOCIAL des statuts est modifié comme suit :
Article 21 - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
L'exercice social en cours aura une durée exceptionnelle de 15 mois, jusqu'au 31 décembre 2012
Co
En conséquence, l'Article 21 - EXERCICE SOCIAL des statuts est modifié comme suit :
Article 21 - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal, signé par l'associée unique et consigné au registre prévu par la loi.
Copic Cerhfic Confnme
La société ADV MED HOLDING
Représentée par Mr Christian ROCTON
CaC
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal, signé par l'associée unique et consigné au registre prévu par la loi.
Copic Cerhfic Confnme
La société ADV MED HOLDING
Représentée par Mr Christian ROCTON
CaC