AMARIS FRANCE SAS
Acte du 27 mars 2020
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2016 B 00374 Numero SIREN : 511 199 226
Nom ou dénomination : AMARIS FRANCE SAS
Ce depot a ete enregistré le 27/03/2020 sous le numero de dep8t A2020/011554
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LYON
A2020/011554
Dénomination : AMARIS FRANCE SAS
Adresse : 25 Boulevard Eugéne Deruelle 69003 LYON
No de gestion : 2016B00374
N° d'identification : 511199226
N° de dépot : A2020/011554
Date du dépôt : 27/03/2020
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale AG
5445776
5445776
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - Nouveau Palais de Justice - 44, rue de Bonnel - 69433 LYON Cedex 03
AMARIS France SAS
Société par Actions Simplifiée Au capital de 12 284,09 Euros Sise : 25 Boulevard Eugéne Deruelle 69003 LYON 511 199 226 RCS LYON
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2016 B 00374 Numero SIREN : 511 199 226
Nom ou dénomination : AMARIS FRANCE SAS
Ce depot a ete enregistré le 27/03/2020 sous le numero de dep8t A2020/011554
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LYON
A2020/011554
Dénomination : AMARIS FRANCE SAS
Adresse : 25 Boulevard Eugéne Deruelle 69003 LYON
No de gestion : 2016B00374
N° d'identification : 511199226
N° de dépot : A2020/011554
Date du dépôt : 27/03/2020
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale AG
5445776
5445776
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - Nouveau Palais de Justice - 44, rue de Bonnel - 69433 LYON Cedex 03
AMARIS France SAS
Société par Actions Simplifiée Au capital de 12 284,09 Euros Sise : 25 Boulevard Eugéne Deruelle 69003 LYON 511 199 226 RCS LYON
PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DES ACTIONNAIRES EN DATE DU 16 MARS 2020
L'an deux mille vingt, Le 16 Mars, A neuf heures,
Les actionnaires de AMARIS France SAS, société par actions simplifiée au capital de 12 284,09 euros,
immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 511 199 226 (la < Société >), se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social situé dans
l'immeuble Britannia Batiment B au 25 boulevard Eugéne Deruelle - 69003 a Lyon.
Sont présents ou représentés :
La société MANTU GROUP SA, représentée par Monsieur Olivier Brourhant, détenant 1.226.766 actions sur un total de 1.228.409 actions ;
Il est désigné en tant que Président de séance Monsieur Olivier Brourhant.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que le quorum requis par les conditions légales et statutaires est atteint.
Le Président constate que l'Assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer.
ORDRE DU JOUR
Démission de la personne morale MG-AC SARL de la Présidence de la Société ;
Nomination de la M. Olivier Brourhant en tant que Président de la Société ;
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités ;
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :
la feuille de présence, la convocation préalablement envoyée aux actionnaires ;
le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée ;
la lettre de démission de MG-AC SARL
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille vingt, Le 16 Mars, A neuf heures,
Les actionnaires de AMARIS France SAS, société par actions simplifiée au capital de 12 284,09 euros,
immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 511 199 226 (la < Société >), se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social situé dans
l'immeuble Britannia Batiment B au 25 boulevard Eugéne Deruelle - 69003 a Lyon.
Sont présents ou représentés :
La société MANTU GROUP SA, représentée par Monsieur Olivier Brourhant, détenant 1.226.766 actions sur un total de 1.228.409 actions ;
Il est désigné en tant que Président de séance Monsieur Olivier Brourhant.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que le quorum requis par les conditions légales et statutaires est atteint.
Le Président constate que l'Assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer.
ORDRE DU JOUR
Démission de la personne morale MG-AC SARL de la Présidence de la Société ;
Nomination de la M. Olivier Brourhant en tant que Président de la Société ;
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités ;
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :
la feuille de présence, la convocation préalablement envoyée aux actionnaires ;
le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée ;
la lettre de démission de MG-AC SARL
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Suite a la lettre de démission en date du 5 mars 2020, les actionnaires prennent acte de la démission de MG AC SARL de ses fonctions de président de la Société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée décide de nommer, pour une durée indéterminée et à compter de ce jour, M. Olivier Brourhant en tant que nouveau Président. Les modalités de sa rémunération seront fixées ultérieurement par décision des actionnaires.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents
L'ordre du jour étant épuisé et aucune question ou remarque n'ayant été soulevée, le Président déclare la séance levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le Président.
MANTU GROUP SA
Représenté par M. BROURHANT
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents
L'ordre du jour étant épuisé et aucune question ou remarque n'ayant été soulevée, le Président déclare la séance levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le Président.
MANTU GROUP SA
Représenté par M. BROURHANT