Acte du 19 octobre 2021

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 00374 Numero SIREN : 511 199 226

Nom ou dénomination : AMARIS FRANCE SAS

Ce depot a ete enregistré le 19/10/2021 sous le numero de depot A2021/038219

AMARIS France SAS

Société par Actions Simplifiée Au capital de 12 284,09 Euros Sise : 25 Boulevard Eugéne Deruelle 69003 LYON 511 199 226 RCS LYON

L'an deux mille vingt et un, Le 5 octobre, A neuf heures,

Les actionnaires de AMARIS France SAS, société par actions simplifiée au capital de 12 284,09 euros, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 511 199 226 (la

< Société >), se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social situé au 25 boulevard Eugéne Deruelle - 69003 à Lyon.

Sont présents ou représentés :

La société MANTU GROUP SA, représentée par Monsieur Olivier Brourhant, détenant la totalités des titres de la Société soit 1.228.409 actions sur un total de 1.228.409 actions ;

Il est désigné en tant que Président de séance Monsieur Olivier Brourhant.

La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que le quorum requis par les conditions légales et statutaires est atteint.

Le Président constate que l'Assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer.

ORDRE DU JOUR

Prise d'acte de la démission de Monsieur Olivier Brourhant de ses fonctions de Président de la

Société ;

Nomination de la personne morale MG-AC SARL en tant que Président de la Société ;

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités ;

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires : la feuille de présence,

la convocation préalablement envoyée aux actionnaires ;

le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée ; la lettre de démission de Monsieur Olivier Brourhant

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

Suite a la lettre de démission en date du 4 octobre 2021, les actionnaires prennent acte de la démission

de Monsieur Olivier Brourhant de ses fonctions de président de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents

L'Assemblée décide de nommer, pour une durée indéterminée et à compter de ce jour, la société MG. AC SARL, société a responsabilité limitée, au capital de 20.000 CHF, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Genéve sous le numéro CHE-348.870.811 en tant que nouveau Président. La société MG-AC SARL est représentée par Monsieur Olivier Brourhant. Les modalités de sa rémunération seront fixées ultérieurement par décision des actionnaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents

L'ordre du jour étant épuisé et aucune question ou remarque n'ayant été soulevée, le Président déclare la séance levée.

De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le Président.

DocuSigned by:

Oliuier Brourkant 7C17FA3FB59B41A...

MANTU GROUP SA

Représenté par M. BROURHANT