JAFIM
Acte du 27 juillet 2015
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code qreffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1987 B 02188
Numero SIREN:342876851
Nom ou denomination : JAFIM
Ce depot a ete enregistre le 27/07/2015 sous le numero de dépot 11790
JAFIM S.A.S.
Société par actions simplifiée au capital de 760.000 Euros
Sige social : 15 boulevard Saint-Antoine - 78000 VERSAILLES
nd n°dc R.C.S. Versailles B.342.876.851 dépôt gestion
27 JUIL.2015
Code qreffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1987 B 02188
Numero SIREN:342876851
Nom ou denomination : JAFIM
Ce depot a ete enregistre le 27/07/2015 sous le numero de dépot 11790
JAFIM S.A.S.
Société par actions simplifiée au capital de 760.000 Euros
Sige social : 15 boulevard Saint-Antoine - 78000 VERSAILLES
nd n°dc R.C.S. Versailles B.342.876.851 dépôt gestion
27 JUIL.2015
PROCES-VERBAL de L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAODINAIF DU 30 JUIN 2014 n° de n° de facture chrono
Le 30 juin 2014 à 10 heures, les actionnaires de la société JAFIM S.A.S se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siége social, sur convocation du président.
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Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Chahine LETAYF, préside la séance en sa qualité de Président.
Madame Yolande LETAYF et Monsieur Fadi LETAYF, tous deux actionnaires, présents et acceptants, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Emmanuel BETITO est choisi comme secrétaire.
Monsieur Alexandre BRISSIER, Commissaire aux Comptes, est absent excusé
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent plus de la moitié des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :
la feuille de présence à l'Assemblée Générale Extraordinaire, les copies des lettres de convocation, renouvellement de la mission de Commissaires aux Comptes titulaire de Monsieur Alexandre BRISSIER, domicilié 118 rue de la Boétie, 75 008 PARIS, et comme Commissaire aux Comptes suppléant, en remplacement du Cabinet E & S AUDIT, immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro
Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles : dépt N°11790 er
2
509 544 599, domicilié 17 rue du Sergent Bauchat & PARIS 575 012), Monsieur Pierre de TRUCHIS de VARENNES, domicilié 118 rue de la Boétie, 75 008 PARIS, pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale du 31décembre 2019. le texte de la résolution proposée à l'assemblée.
Puis le Président déclare que le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siége social, dans les délais prescrits par la loi.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour de l'Assemblée :
Renouvellement de la mission de Commissaire aux Comptes de Monsieur Alexandre BRISSIER. domicilié 118 rue de la Boétie, 75 008 PARIS, et nomination comme Commissaire aux Comptes suppléant, Monsieur Pierre de TRUCHIS de VARENNES, domicilié 118 rue de la Boétie à PARIS (75 008), pour une durée de 6 ans, soit jusqu'& l'Assemblée Générale du 31décembre 2019.
Cette lecture terminée, le Président ouvre alors la discussion.
Aprés échange de vues et personne ne demandant plus la parole, le Président met alors aux voix la résolution suivante :
Monsieur Chahine LETAYF, préside la séance en sa qualité de Président.
Madame Yolande LETAYF et Monsieur Fadi LETAYF, tous deux actionnaires, présents et acceptants, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Emmanuel BETITO est choisi comme secrétaire.
Monsieur Alexandre BRISSIER, Commissaire aux Comptes, est absent excusé
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent plus de la moitié des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :
la feuille de présence à l'Assemblée Générale Extraordinaire, les copies des lettres de convocation, renouvellement de la mission de Commissaires aux Comptes titulaire de Monsieur Alexandre BRISSIER, domicilié 118 rue de la Boétie, 75 008 PARIS, et comme Commissaire aux Comptes suppléant, en remplacement du Cabinet E & S AUDIT, immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro
Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles : dépt N°11790 er
2
509 544 599, domicilié 17 rue du Sergent Bauchat & PARIS 575 012), Monsieur Pierre de TRUCHIS de VARENNES, domicilié 118 rue de la Boétie, 75 008 PARIS, pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale du 31décembre 2019. le texte de la résolution proposée à l'assemblée.
Puis le Président déclare que le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siége social, dans les délais prescrits par la loi.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour de l'Assemblée :
Renouvellement de la mission de Commissaire aux Comptes de Monsieur Alexandre BRISSIER. domicilié 118 rue de la Boétie, 75 008 PARIS, et nomination comme Commissaire aux Comptes suppléant, Monsieur Pierre de TRUCHIS de VARENNES, domicilié 118 rue de la Boétie à PARIS (75 008), pour une durée de 6 ans, soit jusqu'& l'Assemblée Générale du 31décembre 2019.
Cette lecture terminée, le Président ouvre alors la discussion.
Aprés échange de vues et personne ne demandant plus la parole, le Président met alors aux voix la résolution suivante :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de renouveler la mission de Commissaire aux Comptes titulaire, de Monsieur Alexandre BRISSIER, domicilié 118 rue de la Boétie, 75 008 PARIS, et comme Commissaire aux Comptes suppléant, en remplacement du Cabinet E & S AUDIT, immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 509 544 599, domicilié a PARIS (75 012) 17 rue du Sergent Bauchat, Monsieur Pierre de TRUCHIS DE VARENNES, pour une durée de 6 ans, soit jusqu'a l'Assemblée Générale du 31décembre 2019.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 11 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Yolande EL-KHOURY épouse LETAYF Chahin
EAST WEST PROMOTIONS Chahine LETAY
Fadi LETAYF Naji LETAYF Chadi LETAYF
Le Président de séance
Chahine LETAYF
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 11 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Yolande EL-KHOURY épouse LETAYF Chahin
EAST WEST PROMOTIONS Chahine LETAY
Fadi LETAYF Naji LETAYF Chadi LETAYF
Le Président de séance
Chahine LETAYF