JAFIM
Acte du 25 juin 2018
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code grelfe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1987 B 02188
Numéro SIREN:342876851
Nom ou denomination: JAFIM
Ce depot a ete enregistre le 25/06/2018 sous le numéro de dépot 26132
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Code grelfe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1987 B 02188
Numéro SIREN:342876851
Nom ou denomination: JAFIM
Ce depot a ete enregistre le 25/06/2018 sous le numéro de dépot 26132
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 18 MAI 2018
L'an DEUX MILLE DIX-HUIT Le 18 mai a 9 heures, les actionnaires de la société JAFIM S.A.S se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siége social, sur convocation du Président. n° de n°de gestion dépt
2018 ASSOCIES ACTIONS
n de n° de facture chrono EAST WEST PROMOTIONS 121 121 Chahine LETAYF 85 178 Yolande EL KHOURY épouse LETAYF 84 195 220 Fadi LETAYF 152 Naji LETAYF 220 152 Chadi LETAYF 220 152
TOTAL 950 950
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Chahine LETAYF, préside la séance en sa qualité de Président.
Madame Yolande LETAYF et Monsieur Fadi LETAYF, tous deux actionnaires, présents et acceptants, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Naji LETAYF est choisi comme secrétaire de séance.
Monsieur Alexandre BRISSIER, Commissaire aux Comptes, est absent excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent plus de la moitié des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
1
Greffe du tribunal de commerce de Versailles : dépt N°26132 en date du 25/06/2018
la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ; le rapport du Président :
le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.
Le Président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les
formes et délai prévu par les statuts de la société. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Le
Président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président, Monsieur Chahine LETAYF ;
Nomination du nouveau Président, en remplacement de Monsieur Chahine LETAYF Modification corrélative des statuts :
Fixation de la rémunération du nouveau Président ;
Confirmation à leurs fonctions des deux Directeurs Généraux, Messieurs Fadi LETAYF et
Monsieur Naji LETAYF et indemnités;
Pouvoirs a donner.
Puis lecture est donnée du rapport du Président.
Personne ne demandant plus la parole, le Président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :
2018 ASSOCIES ACTIONS
n de n° de facture chrono EAST WEST PROMOTIONS 121 121 Chahine LETAYF 85 178 Yolande EL KHOURY épouse LETAYF 84 195 220 Fadi LETAYF 152 Naji LETAYF 220 152 Chadi LETAYF 220 152
TOTAL 950 950
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Chahine LETAYF, préside la séance en sa qualité de Président.
Madame Yolande LETAYF et Monsieur Fadi LETAYF, tous deux actionnaires, présents et acceptants, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Naji LETAYF est choisi comme secrétaire de séance.
Monsieur Alexandre BRISSIER, Commissaire aux Comptes, est absent excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent plus de la moitié des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
1
Greffe du tribunal de commerce de Versailles : dépt N°26132 en date du 25/06/2018
la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ; le rapport du Président :
le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.
Le Président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les
formes et délai prévu par les statuts de la société. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Le
Président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président, Monsieur Chahine LETAYF ;
Nomination du nouveau Président, en remplacement de Monsieur Chahine LETAYF Modification corrélative des statuts :
Fixation de la rémunération du nouveau Président ;
Confirmation à leurs fonctions des deux Directeurs Généraux, Messieurs Fadi LETAYF et
Monsieur Naji LETAYF et indemnités;
Pouvoirs a donner.
Puis lecture est donnée du rapport du Président.
Personne ne demandant plus la parole, le Président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :
Premiére résolution
Les actionnaires prennent acte de la démission remise par Monsieur Chahine LETAYF, le 2 mai 2018 de ses fonctions de Président de la société à compter du 18 mai 2018. Ils lui donnent quitus entier et
définitif de sa gestion.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
définitif de sa gestion.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Deuxiéme résolution
La collectivité des actionnaires décide de nommer pour une durée indéterminée, Madame Yolande LETAYF, demeurant 39 boulevard de Montmorency a PARIS (75 016), aux fonctions de Présidente
de la société en remplacement de Monsieur Chahine LETAYF, Président démissionnaire. Madame Yolande LETAYF déclare accepter ces fonctions et n'étre frappée d'aucune des condamnations, incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accés a ces fonctions. Elle s'engage a exercer
ces fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts de notre société.
Cette résolution est adoptée l'unanimité.
t
de la société en remplacement de Monsieur Chahine LETAYF, Président démissionnaire. Madame Yolande LETAYF déclare accepter ces fonctions et n'étre frappée d'aucune des condamnations, incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accés a ces fonctions. Elle s'engage a exercer
ces fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts de notre société.
Cette résolution est adoptée l'unanimité.
t
Troisieme résolution
La collectivité des actionnaires décide que, pour l'exercice de sa fonction de Présidente, Madame
Yolande LETAYF, recoit les mémes pouvoirs que ceux dont jouissait son prédécesseur et ne percevra aucune rémunération, mais le remboursement de ses frais, dans les conditions fixées par cette décision.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Yolande LETAYF, recoit les mémes pouvoirs que ceux dont jouissait son prédécesseur et ne percevra aucune rémunération, mais le remboursement de ses frais, dans les conditions fixées par cette décision.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Quatriéme résolution
La collectivité des actionnaires décide qu'en conséquence du remplacement du Président, l'article des
statuts sera modifié comme suit :
- Article 14 - Administration et représentation de la société
Aux termes d'une décision collective en date du 18 mai 2018, Madame Yolande LETAYF, a été
nommée Présidente pour une durée indéterminée.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
statuts sera modifié comme suit :
- Article 14 - Administration et représentation de la société
Aux termes d'une décision collective en date du 18 mai 2018, Madame Yolande LETAYF, a été
nommée Présidente pour une durée indéterminée.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cinquiéme résolution
Monsieur Fadi LETAYF, demeurant 4 rue de Bagatelle & NEUILLY sur SEINE (92 200) et Monsieur Naji LETAYF, demeurant 9 rue Roger Bacon a PARIS (75 017), sont confirmés dans leurs fonctions de Directeurs Généraux et percevront a ce titre, chacun, une indemnité mensuelle de 2 000 £ et cela,
dés le mois de juin 2018.
dés le mois de juin 2018.
Sixieme et derniere résolution
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés- verbal a l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 10 heures.
De tout ce qui précéde il a été établi le présent procés-verbal qui a été signé, conformément a l'article des statuts, pour servir et valoir ce que de droit.
Le Président de séance Le secrétaire de séance Chahine LETA Naji LEf AYE
Scrutateur Scrutateur Fadi LETAYF Yolande EL-KHOURY épouse LETAYF
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 10 heures.
De tout ce qui précéde il a été établi le présent procés-verbal qui a été signé, conformément a l'article des statuts, pour servir et valoir ce que de droit.
Le Président de séance Le secrétaire de séance Chahine LETA Naji LEf AYE
Scrutateur Scrutateur Fadi LETAYF Yolande EL-KHOURY épouse LETAYF