KERROC
Acte du 5 décembre 2022
Début de l'acte
RCS : NICE Code greffe : 0605
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NICE atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1991 B 01197 Numero SIREN : 383 033 586
Nom ou denomination: KERROC
Ce depot a ete enregistré le 05/12/2022 sous le numero de depot 15445
DocuSign Envelope ID: 69A4FF02-C3CE-414E-ABBA-CE00CE252CE9
KERROC Société par Actions Simplifiée au capital de 38.112,25 euros Siege social : 170 route de Turin 06000 NICE R.C.S. NICE 383 033 586
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NICE atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1991 B 01197 Numero SIREN : 383 033 586
Nom ou denomination: KERROC
Ce depot a ete enregistré le 05/12/2022 sous le numero de depot 15445
DocuSign Envelope ID: 69A4FF02-C3CE-414E-ABBA-CE00CE252CE9
KERROC Société par Actions Simplifiée au capital de 38.112,25 euros Siege social : 170 route de Turin 06000 NICE R.C.S. NICE 383 033 586
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DU CONSEIL DE PARRAINAGE DU 30 NOVEMBRE 2022
[...]
Les membres du Conseil de parrainage ont pris les décisions suivantes concernant l'ordre du jour ci-aprés :
- Démission de Monsieur Gilles PERDEK de ses fonctions de Président de la Société ; - Démission de Madame Dominique PERDEK de ses fonctions de Directrice Générale de la Société : Nomination de Monsieur Philippe LELAURE en qualité de nouveau Président de la Société :
Questions diverses ; Pouvoirs a conférer.
Les membres du Conseil de parrainage ont pris les décisions suivantes concernant l'ordre du jour ci-aprés :
- Démission de Monsieur Gilles PERDEK de ses fonctions de Président de la Société ; - Démission de Madame Dominique PERDEK de ses fonctions de Directrice Générale de la Société : Nomination de Monsieur Philippe LELAURE en qualité de nouveau Président de la Société :
Questions diverses ; Pouvoirs a conférer.
PREMIERE DECISION
Les membres du Conseil de parrainage prennent acte de la démission de Monsieur Gilles PERDEK de ses fonctions de Président de la Société, à compter de ce jour, sans condition ni indemnité de part et d'autre.
Cette décision est adoptée à l'unanimité.
Cette décision est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME DECISION
Les membres du Conseil de parrainage prennent acte de la démission de Madame Dominique PERDEK de ses fonctions de Directrice Générale de la Société, à compter de ce jour, sans condition ni indemnité de part et d'autre.
Cette décision est adoptée à l'unanimité.
Cette décision est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME DECISION
En application de l'article 13.2 des statuts, les membres du Conseil de parrainage décident a l'unanimité de nommer Monsieur Philippe LELAURE, demeurant a NICE (06200), Quartier Saint-Isidore boulevard du Mercantour, en qualité de Président, pour une durée indéterminée a compter de ce jour.
Il exercera ses fonctions dans les conditions de l'article 13 des statuts.
Monsieur Philippe LELAURE intervient aux présentes à l'effet de déclarer accepter les fonctions de Président de la Société et qu'il n'existe aucune interdiction ni incompatibilité à exercer lesdites fonctions.
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DocuSign Envelope ID: 69A4FF02-C3CE-414E-ABBA-CE00CE252CE9
Cette décision est adoptée à l'unanimité.
Il exercera ses fonctions dans les conditions de l'article 13 des statuts.
Monsieur Philippe LELAURE intervient aux présentes à l'effet de déclarer accepter les fonctions de Président de la Société et qu'il n'existe aucune interdiction ni incompatibilité à exercer lesdites fonctions.
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DocuSign Envelope ID: 69A4FF02-C3CE-414E-ABBA-CE00CE252CE9
Cette décision est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME DECISION
Les membres du Conseil de parrainage donnent a l'unanimité tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités subséquentes
Cette décision est adoptée à l'unanimité.
Certifié conforme Le Président M. Philippe LELAURE
DocuSigned by
3E967EA0282F422..
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Cette décision est adoptée à l'unanimité.
Certifié conforme Le Président M. Philippe LELAURE
DocuSigned by
3E967EA0282F422..
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