NXO FRANCE
Acte du 9 février 2024
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 07222 Numero SIREN : 811 934 363
Nom ou dénomination : NXO FRANCE
Ce depot a eté enregistré le 09/02/2024 sous le numero de depot 5985
NXO FRANCE
Soaiété par actions simplifiée Au capital de 12.500.000 euros Siége social : 133 Boulevard National 92500 Rueil-Malmaison
811 934 363 RCS Nanterre
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 07222 Numero SIREN : 811 934 363
Nom ou dénomination : NXO FRANCE
Ce depot a eté enregistré le 09/02/2024 sous le numero de depot 5985
NXO FRANCE
Soaiété par actions simplifiée Au capital de 12.500.000 euros Siége social : 133 Boulevard National 92500 Rueil-Malmaison
811 934 363 RCS Nanterre
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 13 DECEMBRE 2023
L'an deux-mille-vingt-trois, Le treize décembre,
La société NX0 EXPANSi0N, société par actions simplifiée au capital social de 3.497.819 euros, dont le
siége social est situé 133 boulevard National 92500 Rueil-Malmaison, immatriculée sous le numéro 811 934 512 au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre,
Représentée par Monsieur Jean-Claude Fayat, Président de la société,
Agissant en qualité d'Associé Unique de la Société NXO FRANCE (ci-aprés la < Société >)
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE CE QUI SUIT :
Monsieur Daniel DUMINY a notifié sa décision de démissionner de ses fonctions de membre du Conseil de surveillance.
Il est proposé en conséquence de procéder a la nomination de la société NxO ExPANSiON en
qualité de nouveau membre du Conseil de surveilfance de la Société
A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
- Nomination d'un nouveau membre du Conseil de surveillance en remplacement du membre du Conseil de surveillance démissionnaire, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société NX0 EXPANSi0N, société par actions simplifiée au capital social de 3.497.819 euros, dont le
siége social est situé 133 boulevard National 92500 Rueil-Malmaison, immatriculée sous le numéro 811 934 512 au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre,
Représentée par Monsieur Jean-Claude Fayat, Président de la société,
Agissant en qualité d'Associé Unique de la Société NXO FRANCE (ci-aprés la < Société >)
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE CE QUI SUIT :
Monsieur Daniel DUMINY a notifié sa décision de démissionner de ses fonctions de membre du Conseil de surveillance.
Il est proposé en conséquence de procéder a la nomination de la société NxO ExPANSiON en
qualité de nouveau membre du Conseil de surveilfance de la Société
A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
- Nomination d'un nouveau membre du Conseil de surveillance en remplacement du membre du Conseil de surveillance démissionnaire, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique, prenant acte de la démission de son mandat de membre du Conseil de surveillance de la Société de Monsieur Daniel DUMINY, décide de nommer en remplacement, en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance, a compter de ce jour et pour la durée restant a courir du
mandat de son prédécesseur qui expirera à l'issue de la consultation annuelle de l'Associé Unique appelé a statuer dans l'année 2025 sur les comptes annuels de l'exercice clos en 2024 :
La société NXO.EXPANSION, société par actions simplifiée au capital de 3 497 819 euros, ayant son siége social 133. Boulevard National 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée sous le numéro 811 934 512 au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE.
La société NXO EXPANSION, représentée par Monsieur Jean-Claude FAYAT, déclare accepter le mandat qui vient de lui étre confié et n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empécher sa nomination et l'exercice dudit mandat.
mandat de son prédécesseur qui expirera à l'issue de la consultation annuelle de l'Associé Unique appelé a statuer dans l'année 2025 sur les comptes annuels de l'exercice clos en 2024 :
La société NXO.EXPANSION, société par actions simplifiée au capital de 3 497 819 euros, ayant son siége social 133. Boulevard National 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée sous le numéro 811 934 512 au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE.
La société NXO EXPANSION, représentée par Monsieur Jean-Claude FAYAT, déclare accepter le mandat qui vient de lui étre confié et n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empécher sa nomination et l'exercice dudit mandat.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique confére tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé Unique et consigné au registre prévu par la loi.
NXO EXPANSIQN Par Monsieur Jean-Claude Fayat
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé Unique et consigné au registre prévu par la loi.
NXO EXPANSIQN Par Monsieur Jean-Claude Fayat