FAVI-LE LAITON INJECTE
Acte du 1 juillet 2021
Début de l'acte
RCS : AMIENS
Code greffe : 8002
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1957 B 70011 Numero SIREN : 778 151 563
Nom ou denomination : FAVI - Le Laiton Injecte
Ce depot a ete enregistré le 01/07/2021 sous le numero de dep8t A2021/003646
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
i IUIL. 2021
AMIENS EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 80 -.02 DU 3 JUIN 2021
L'Assemblée Générale constate que le mandat de deux Administrateurs en exercice prend fin a l'issue de la présente Assemblée, a savoir :
- La société Tikehau Capital (SCA), anciennement Salvepar S.A., établie et ayant son siege social & 75008 Paris, 32 rue de Monceau, représentée par son représentant permanent Monsieur Geoffroy Renard ; - Madame Anne Le Stanguennec, née le 20 juillet 1975, domiciliée a Paris (17eme), 7 Villa Laugier.
L'Assemblée en prend acte et, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d'Administration, décide de ne pas pourvoir au renouvellement ou au remplacement de deux postes d'Administrateurs devenus vacants. La Société prend acte qu'en conséquence la Société sera désormais administrée par un Conseil d'Administration composé de 7 membres.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a la majorité (59.998 voix pour, 2 voix contre).
28
DE COMMERCE DU 3 JUIN 2021
0 1 JUlL.2021
AMIENS 80 - 02 L'an deux mille vingt et un.
Le trois juin, a 11 h 00,
Les actionnaires de la Société FAVI - Le Laiton Injecté -, Société anonyme au capital de 960.000 Euros, divisé en 60.000 actions de seize Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, au siege social, sur convocation faite par le Conseil d'Administration par lettres recommandées du 11 mai 2021.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric ROUSSEAUX, Président - Directeur Général.
Madame Céline MARTEAU et Madame Marie-Caroline BRAJOU, ies deux actionnaires présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix, sont appelées comme scrutateurs.
Madame Virginie CHRETIEN est désignée comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés, ou ayant voté a distance, possédent 60.000 actions, soit plus du cinquiéme des droits de vote, lesdites actions donnant droit a une voix chacune.
En conséquence, l'Assemblée régulirement constituée, peut valablement délibérer.
Monsieur Romain MOZET, représentant la SA FCN, Commissaire aux comptes, régulierement convoqué, est absent et excusé.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
1°- Les avis de convocation adressés a chaque actionnaire et au Commissaire aux comptes (avec
récépissé postal),
2°- La feuille de présence a l'Assemblée,
3°- Les pouvoirs des actionnaires représentés et les formulaires de vote a distance,
4°- L'inventaire au 31 décembre 2020, ainsi que les comptes annuels,
5°- Le rapport de gestion du Conseil d'Administration,
6°- Les rapports du Commissaire aux comptes,
7°- Le projet des résolutions proposées à l'Assemblée, /.
mcB Cla Cv
32
pour une période de 6 ans qui prendra fin à Pissue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra en 2027 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2026.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Code greffe : 8002
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1957 B 70011 Numero SIREN : 778 151 563
Nom ou denomination : FAVI - Le Laiton Injecte
Ce depot a ete enregistré le 01/07/2021 sous le numero de dep8t A2021/003646
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
i IUIL. 2021
AMIENS EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 80 -.02 DU 3 JUIN 2021
L'Assemblée Générale constate que le mandat de deux Administrateurs en exercice prend fin a l'issue de la présente Assemblée, a savoir :
- La société Tikehau Capital (SCA), anciennement Salvepar S.A., établie et ayant son siege social & 75008 Paris, 32 rue de Monceau, représentée par son représentant permanent Monsieur Geoffroy Renard ; - Madame Anne Le Stanguennec, née le 20 juillet 1975, domiciliée a Paris (17eme), 7 Villa Laugier.
L'Assemblée en prend acte et, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d'Administration, décide de ne pas pourvoir au renouvellement ou au remplacement de deux postes d'Administrateurs devenus vacants. La Société prend acte qu'en conséquence la Société sera désormais administrée par un Conseil d'Administration composé de 7 membres.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a la majorité (59.998 voix pour, 2 voix contre).
28
DE COMMERCE DU 3 JUIN 2021
0 1 JUlL.2021
AMIENS 80 - 02 L'an deux mille vingt et un.
Le trois juin, a 11 h 00,
Les actionnaires de la Société FAVI - Le Laiton Injecté -, Société anonyme au capital de 960.000 Euros, divisé en 60.000 actions de seize Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, au siege social, sur convocation faite par le Conseil d'Administration par lettres recommandées du 11 mai 2021.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric ROUSSEAUX, Président - Directeur Général.
Madame Céline MARTEAU et Madame Marie-Caroline BRAJOU, ies deux actionnaires présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix, sont appelées comme scrutateurs.
Madame Virginie CHRETIEN est désignée comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés, ou ayant voté a distance, possédent 60.000 actions, soit plus du cinquiéme des droits de vote, lesdites actions donnant droit a une voix chacune.
En conséquence, l'Assemblée régulirement constituée, peut valablement délibérer.
Monsieur Romain MOZET, représentant la SA FCN, Commissaire aux comptes, régulierement convoqué, est absent et excusé.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
1°- Les avis de convocation adressés a chaque actionnaire et au Commissaire aux comptes (avec
récépissé postal),
2°- La feuille de présence a l'Assemblée,
3°- Les pouvoirs des actionnaires représentés et les formulaires de vote a distance,
4°- L'inventaire au 31 décembre 2020, ainsi que les comptes annuels,
5°- Le rapport de gestion du Conseil d'Administration,
6°- Les rapports du Commissaire aux comptes,
7°- Le projet des résolutions proposées à l'Assemblée, /.
mcB Cla Cv
32
pour une période de 6 ans qui prendra fin à Pissue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra en 2027 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2026.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
HUITIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Le Président déclare la séance levée a 11h45.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les membres du bureau.
V.CH0eTiew H.C BQAJw. r.xIAnTEAv E.k0vssc Aup
ouchsur & CAc Hhlaiu &ou hou &ccflat'ou de
ccrl
( exbro
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIB_JUL. 2021 DU 3 JUIN 2021 AMIENS 80 - 02
L'Assemblée Générale constate que le mandat du Commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant en exercice prend fin à l'issue de la présente Assemblée, à savoir respectivement ceux de :
- La société FCN, 10 rue Oehmichen -- 51100 Reims, représentée par Monsieur Romain Mozet ; - La Société FCF, représentée par Monsieur Denis Clement.
L'Assemblée Générale décide de nommer :
- la société Vermeren SASU, 7 rue Louis Néel - 51430 Bézannes, représentée par Monsieur Benjamin Vermeren en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ; - la société A.C.R.-A.D.C. Cabinet Pierquin SAS, 28 Bd Lucien Pierquin - 08000 Warcq en qualité de Commissaire aux comptes suppléant ;
pour une période de 6 ans qui prendra fin a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra en 2027 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2026.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Le Président déclare la séance levée a 11h45.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les membres du bureau.
V.CH0eTiew H.C BQAJw. r.xIAnTEAv E.k0vssc Aup
ouchsur & CAc Hhlaiu &ou hou &ccflat'ou de
ccrl
( exbro
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIB_JUL. 2021 DU 3 JUIN 2021 AMIENS 80 - 02
L'Assemblée Générale constate que le mandat du Commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant en exercice prend fin à l'issue de la présente Assemblée, à savoir respectivement ceux de :
- La société FCN, 10 rue Oehmichen -- 51100 Reims, représentée par Monsieur Romain Mozet ; - La Société FCF, représentée par Monsieur Denis Clement.
L'Assemblée Générale décide de nommer :
- la société Vermeren SASU, 7 rue Louis Néel - 51430 Bézannes, représentée par Monsieur Benjamin Vermeren en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ; - la société A.C.R.-A.D.C. Cabinet Pierquin SAS, 28 Bd Lucien Pierquin - 08000 Warcq en qualité de Commissaire aux comptes suppléant ;
pour une période de 6 ans qui prendra fin a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra en 2027 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2026.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.