FAVI-LE LAITON INJECTE
Acte du 3 septembre 2018
Début de l'acte
RCS : AMIENS
Code greffe : 8002
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1957 B 70011 Numero SIREN : 778 151 563
Nom ou denomination : FAVI - Le Laiton Injecte
Ce depot a ete enregistré le 03/09/2018 sous le numero de dep8t A2018/003787
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
AMIENS
Dénomination : FAVI - Le Laiton Injecté Adresse : rue Louis Deneux 80490 Hallencourt -FRANCE.
n° de gestion : 1957B70011 n° d'identification : 778 151 563
n° de dépt : A2018/003787 Date du dépot : 03/09/2018
Piece : Procés-verbal du conseil d'administration du 05/06/2018
373026
373026
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens - 18 rue Lamartine BP 40201 80002 AMIENS Cedex 1
FAVI "Le Laiton Injecté" 14, rue Louis Deneux 80490 HALLENCOURT Tél. 03 22 28 20 50 - www.favi.com SIRET 778 151 563 00039 - APE 2454Z RCAmions 87B11TVAFR 30 778 151 563
Extrait de la Réunion du Conseil d'Administration
du 5 juin 2018 a 11h45 heures GREFFE OL TFIBUM DE COMMERCE
- 3 SEP. 2018
AMIENS 80 -02 PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2018 a pris acte de la décision de Mme Jeannine ROUSSEAUX de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat d'administrateur et dés lors de renoncer a l'exercice de ses fonctions de Présidente du Conseil d'Administration qui ont pris fin a l'issue de ladite Assemblée.
Conformément aux articles L. 225-51-1 du Code de Commerce et 16 des statuts, La Direction Générale de la Société est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'Administration, qui prend le titre de Président - Directeur Général, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'Administration, qui prend le titre de Directeur Général. Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la Direction Générale est effectué par le Conseil d'Administration suivant une délibération prise a la majorité des administrateurs présents ou représentés.
Monsieur Eric ROUSSEAUX indique qu'en raison des particularités de la Société, tenant notamment a la composition de son actionnariat, il lui parait opportun de retenir le cumul des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.
Puis, il offre la parole aux administrateurs afin de débattre de cette proposition.
En application de ces dispositions, le Conseil décide d'opter, a compter de ce jour, pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.
Ce mode d'exercice de direction demeure en application jusqu'a décision contraire prise aux mémes conditions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Code greffe : 8002
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1957 B 70011 Numero SIREN : 778 151 563
Nom ou denomination : FAVI - Le Laiton Injecte
Ce depot a ete enregistré le 03/09/2018 sous le numero de dep8t A2018/003787
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
AMIENS
Dénomination : FAVI - Le Laiton Injecté Adresse : rue Louis Deneux 80490 Hallencourt -FRANCE.
n° de gestion : 1957B70011 n° d'identification : 778 151 563
n° de dépt : A2018/003787 Date du dépot : 03/09/2018
Piece : Procés-verbal du conseil d'administration du 05/06/2018
373026
373026
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens - 18 rue Lamartine BP 40201 80002 AMIENS Cedex 1
FAVI "Le Laiton Injecté" 14, rue Louis Deneux 80490 HALLENCOURT Tél. 03 22 28 20 50 - www.favi.com SIRET 778 151 563 00039 - APE 2454Z RCAmions 87B11TVAFR 30 778 151 563
Extrait de la Réunion du Conseil d'Administration
du 5 juin 2018 a 11h45 heures GREFFE OL TFIBUM DE COMMERCE
- 3 SEP. 2018
AMIENS 80 -02 PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2018 a pris acte de la décision de Mme Jeannine ROUSSEAUX de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat d'administrateur et dés lors de renoncer a l'exercice de ses fonctions de Présidente du Conseil d'Administration qui ont pris fin a l'issue de ladite Assemblée.
Conformément aux articles L. 225-51-1 du Code de Commerce et 16 des statuts, La Direction Générale de la Société est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'Administration, qui prend le titre de Président - Directeur Général, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'Administration, qui prend le titre de Directeur Général. Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la Direction Générale est effectué par le Conseil d'Administration suivant une délibération prise a la majorité des administrateurs présents ou représentés.
Monsieur Eric ROUSSEAUX indique qu'en raison des particularités de la Société, tenant notamment a la composition de son actionnariat, il lui parait opportun de retenir le cumul des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.
Puis, il offre la parole aux administrateurs afin de débattre de cette proposition.
En application de ces dispositions, le Conseil décide d'opter, a compter de ce jour, pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.
Ce mode d'exercice de direction demeure en application jusqu'a décision contraire prise aux mémes conditions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Monsieur Eric ROUSSEAUX indique alots au Conseil, qu'il y a lieu, conformément a l'article 16 des statuts et a la résolution précédente, de procéder a la nomination du nouveau Président-Directeur Général.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil a l'unanimité, nomme Monsieur Eric ROUSSEAUX. Président-Directeur Général de la Société pour la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'au jour de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra en 2022 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2021.
Monsieur Eric ROUSSEAUX déclare accepter et pouvoir accepter les fonctions de Président Directeur Général de la Société et remercie ses collégues de la confiance qu'ils viennent de lui témoigner.
En sa qualité de Président-Directeur Général, et conformément aux statuts, Monsieur Eric ROUSSEAUX représente le Conseil d'Administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte a l'Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux Assemblées Générales et au Conseil d'Administration. Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers.
Eytiaiv cerl:fc co.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
AMIENS
Dénomination : FAVI - Le Laiton Injecté Adresse : rue Louis Deneux 80490 Hallencourt -FRANCE-
n° de gestion : 1957B70011 n° d'identification : 778 151 563
n° de dépot : A2018/003787 Date du dépot : 03/09/2018
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 05/06/2018
373025
373025
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens - 18 rue Lamartine BP 40201 80002 AMlENS Cedex 1
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AMIENS
FAVI - LE LAITON INJECTE 14 Rue Louis Deneux 80490 HALLENCOURT
Nos références : n° de dépot : A2018/003787 n de gestion : 1957B70011 n° SIREN: 778 151 563 RCS Amiens
CERTIFICAT DE DEPOT D'ACTES
Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 03/09/2018 a un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société de :
FAVI - Le Laiton Injecté - Société anonyme à conseil d'administration rue Louis Deneux 80490 Hallencourt -FRANCE-
Ce dépôt comprend les piéces suivantes : Procs-verbal d'assemblée générale ordinaire du 05/06/2018 (1 exemplaire) Proces-verbal du conseil d'administration du 05/06/2018 (1 exemplaire)
Concernant les événements RCS suivants : Modification relative aux dirigeants d'une société du 05/06/2018
Fait & Amiens, le 03/09/2018
Le Greffier
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens - 18 rue Lamartine BP 40201 80002 AMiENS Cedex 1
FAVI "Le Laiton Injecté" 14, rue Louis Deneux 80490 HALLENCOURT Tél. 03 22 28 20 50 - www.favi.com SIRET 778 151 563 00039 -APE 2454Z RCAmiena $7B11 =TVA FR 30 778 151 563
EXTRAIT DE
LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE. GREFFE DU TRIBJNAL DU 5 JUIN 2018 DE COMMEWCE
- 3 SEP. 2018
AMiE 8D02
L'Assemblée, apres avoir pris acte de la décision de Madame Jeannine ROUSSEAUX,
remercie cette derniére du précieux concours qu'elle a apporté a la Société durant son mandat.
Madame la Présidente indique que l'Assemblée doit procéder a la nomination d'un nouvel administrateur, et propose la candidature de Madame Virginie CHRETIEN, de nationalité francaise et de résidence Suisse, àgée de 49 ans, et actuellement coach indépendant trilingue et multiculturel de la société C LIKE COACHING. Cette derniére est administrateur de la société AFICA depuis le 2 juillet 2015.
Aprés en avoir délibéré, l'Assemblée nomme, pour prendre effet a l'issue de la présente téunion, en qualité de nouvel administrateur, Madame Virginie CHRETIEN, née le 7 janvier 1969 Pau (64), demeurant a 153 A, Seestrasse, CH - 8802 Kilchberg (SUISSE).
Cette nomination est faite pour une durée de six années qui prendra fin a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra en 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2023.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
haV cerV
Aprés en avoir délibéré, le Conseil a l'unanimité, nomme Monsieur Eric ROUSSEAUX. Président-Directeur Général de la Société pour la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'au jour de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra en 2022 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2021.
Monsieur Eric ROUSSEAUX déclare accepter et pouvoir accepter les fonctions de Président Directeur Général de la Société et remercie ses collégues de la confiance qu'ils viennent de lui témoigner.
En sa qualité de Président-Directeur Général, et conformément aux statuts, Monsieur Eric ROUSSEAUX représente le Conseil d'Administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte a l'Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux Assemblées Générales et au Conseil d'Administration. Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers.
Eytiaiv cerl:fc co.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
AMIENS
Dénomination : FAVI - Le Laiton Injecté Adresse : rue Louis Deneux 80490 Hallencourt -FRANCE-
n° de gestion : 1957B70011 n° d'identification : 778 151 563
n° de dépot : A2018/003787 Date du dépot : 03/09/2018
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 05/06/2018
373025
373025
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens - 18 rue Lamartine BP 40201 80002 AMlENS Cedex 1
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AMIENS
FAVI - LE LAITON INJECTE 14 Rue Louis Deneux 80490 HALLENCOURT
Nos références : n° de dépot : A2018/003787 n de gestion : 1957B70011 n° SIREN: 778 151 563 RCS Amiens
CERTIFICAT DE DEPOT D'ACTES
Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 03/09/2018 a un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société de :
FAVI - Le Laiton Injecté - Société anonyme à conseil d'administration rue Louis Deneux 80490 Hallencourt -FRANCE-
Ce dépôt comprend les piéces suivantes : Procs-verbal d'assemblée générale ordinaire du 05/06/2018 (1 exemplaire) Proces-verbal du conseil d'administration du 05/06/2018 (1 exemplaire)
Concernant les événements RCS suivants : Modification relative aux dirigeants d'une société du 05/06/2018
Fait & Amiens, le 03/09/2018
Le Greffier
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens - 18 rue Lamartine BP 40201 80002 AMiENS Cedex 1
FAVI "Le Laiton Injecté" 14, rue Louis Deneux 80490 HALLENCOURT Tél. 03 22 28 20 50 - www.favi.com SIRET 778 151 563 00039 -APE 2454Z RCAmiena $7B11 =TVA FR 30 778 151 563
EXTRAIT DE
LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE. GREFFE DU TRIBJNAL DU 5 JUIN 2018 DE COMMEWCE
- 3 SEP. 2018
AMiE 8D02
L'Assemblée, apres avoir pris acte de la décision de Madame Jeannine ROUSSEAUX,
remercie cette derniére du précieux concours qu'elle a apporté a la Société durant son mandat.
Madame la Présidente indique que l'Assemblée doit procéder a la nomination d'un nouvel administrateur, et propose la candidature de Madame Virginie CHRETIEN, de nationalité francaise et de résidence Suisse, àgée de 49 ans, et actuellement coach indépendant trilingue et multiculturel de la société C LIKE COACHING. Cette derniére est administrateur de la société AFICA depuis le 2 juillet 2015.
Aprés en avoir délibéré, l'Assemblée nomme, pour prendre effet a l'issue de la présente téunion, en qualité de nouvel administrateur, Madame Virginie CHRETIEN, née le 7 janvier 1969 Pau (64), demeurant a 153 A, Seestrasse, CH - 8802 Kilchberg (SUISSE).
Cette nomination est faite pour une durée de six années qui prendra fin a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra en 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2023.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
haV cerV