DN ELECTRONICS
Acte du 7 mars 2013
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY Code qreffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2011 B 06271
Numéro SIREN:498 516 558
Nom ou dénomination : DN Electronics
Ce depot a ete enregistre le 07/03/2013 sous le numero de dépot 5280
t
DANEW GROUP Société a Responsabilité Limitée de 1.348.805 curos Siege sociaI : 65 avenue Jean Mermoz 93120 LA COURNEUVE RCS BOBIGNY 498 516 558
GREFFE PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION. DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 0 7 MARS 2O13 DU 28 FEVRIER 2013
TRIBUNAL. DE CCMMERCE
DE BOBIGNY (Geine-St-Denis) L'an deux mille treize et le vingt huit février a dix sept heures,
Les Associés de la Société & Responsabilité Limitée DANEW GROUP,au capital de 1.348.805 euros, divisé en un million trois cent quarante huit mille huit cent cinq (1.348.805) parts de un euro (1) chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sut convocation de la co- gérance.
Sont présents _:
>_Monsieut Paramanathan MAURAN Propriétaire de quatre cent trente trois mille trois cent soixante et onze parts sociales 433.371 parts
> La sociétéNTF-RTL Propriétaire de quatre cent quatre vingt dix neuf mille cinquante huit parts sociales 499.058 parts Représentée par son Président, Monsieur Renaud AMIEL
Est absent :
> Monsieur Suthan ATPUTHARAJAH Propriétaire de quatre cent seize mille trois cent soixante seize parts sociales 416.376 parts
Deux Associés sur trois détenant ensemble 69,13% du capital social étant présents, l'Assemblée est, réguliérement, constituée et peut, valablement, délibérer.
Monsieur Paramanathan MAURAN préside l'Assemblée, en sa qualité de co-gérant associé.
Monsieur le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur Pordre du jour suivant :
> rectification d'une erreur matérielle, > pouvoirs.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny_ : dépt N°5280 en date du 07/03/2013
Monsieur le Président dépose devant l'Assemblée et met a la disposition de ses membres :
> un exemplaire des statuts, > une copie de la lettre de convocation adressée aux Associés
Le Président fait observer que les documents prescrits par l'article 37 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 ont été adressés aux Associés et/ou tenus a leur disposition, au siege social, depuis la date de convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de ses déclarations.
Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2011 B 06271
Numéro SIREN:498 516 558
Nom ou dénomination : DN Electronics
Ce depot a ete enregistre le 07/03/2013 sous le numero de dépot 5280
t
DANEW GROUP Société a Responsabilité Limitée de 1.348.805 curos Siege sociaI : 65 avenue Jean Mermoz 93120 LA COURNEUVE RCS BOBIGNY 498 516 558
GREFFE PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION. DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 0 7 MARS 2O13 DU 28 FEVRIER 2013
TRIBUNAL. DE CCMMERCE
DE BOBIGNY (Geine-St-Denis) L'an deux mille treize et le vingt huit février a dix sept heures,
Les Associés de la Société & Responsabilité Limitée DANEW GROUP,au capital de 1.348.805 euros, divisé en un million trois cent quarante huit mille huit cent cinq (1.348.805) parts de un euro (1) chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sut convocation de la co- gérance.
Sont présents _:
>_Monsieut Paramanathan MAURAN Propriétaire de quatre cent trente trois mille trois cent soixante et onze parts sociales 433.371 parts
> La sociétéNTF-RTL Propriétaire de quatre cent quatre vingt dix neuf mille cinquante huit parts sociales 499.058 parts Représentée par son Président, Monsieur Renaud AMIEL
Est absent :
> Monsieur Suthan ATPUTHARAJAH Propriétaire de quatre cent seize mille trois cent soixante seize parts sociales 416.376 parts
Deux Associés sur trois détenant ensemble 69,13% du capital social étant présents, l'Assemblée est, réguliérement, constituée et peut, valablement, délibérer.
Monsieur Paramanathan MAURAN préside l'Assemblée, en sa qualité de co-gérant associé.
Monsieur le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur Pordre du jour suivant :
> rectification d'une erreur matérielle, > pouvoirs.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny_ : dépt N°5280 en date du 07/03/2013
Monsieur le Président dépose devant l'Assemblée et met a la disposition de ses membres :
> un exemplaire des statuts, > une copie de la lettre de convocation adressée aux Associés
Le Président fait observer que les documents prescrits par l'article 37 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 ont été adressés aux Associés et/ou tenus a leur disposition, au siege social, depuis la date de convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de ses déclarations.
Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, confirme, en tant que de besoin, que le capital de la société, depuis le 22 juin 2007, s'est, toujours, élevé et s'éleve, toujours, a la date de la présente Assemblée, a 1.348.805 Euros et, conséquemment, que les statuts qui mentionnent un capital de 1.010.000 Euros, qui ont été déposés, aupres du greffe du tribunal de Commetce de Bobigny, comportent une erreur matérielle, qu'il convient de rectifier, en leur substituant les statuts qui font état d'un capital de 1.348.805 Euros réparti ainsi qu'il suit :
- Monsieur Paramanathan MAURAN 433.371 parts - Monsieur Suthan ATPUTHARAJAH 416.376 parts - la société NTF-RTL 499.058 parts
Cette résolution est adoptée a P'unanimité.
- Monsieur Paramanathan MAURAN 433.371 parts - Monsieur Suthan ATPUTHARAJAH 416.376 parts - la société NTF-RTL 499.058 parts
Cette résolution est adoptée a P'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 17 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par tous les associés ou par leurs mandataires, apres lecture.
Paramanathan MAURAN NTF-RTL Renaud AMIEL
2
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 17 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par tous les associés ou par leurs mandataires, apres lecture.
Paramanathan MAURAN NTF-RTL Renaud AMIEL
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