BIOGARAN
Acte du 3 décembre 2020
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1996 B 03329 Numero SIREN : 405 113 598
Nom ou denomination: BIOGARAN
Ce depot a ete enregistré le 03/12/2020 sous le numero de dep8t 52570
BIOGARAN Société par actions simplifiée au capital de 4.000.000 EUR Siége Social : 15, boulevard Charles de Gaulle, 92707 Colombes Cedex 405 113 598 RCS NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1996 B 03329 Numero SIREN : 405 113 598
Nom ou denomination: BIOGARAN
Ce depot a ete enregistré le 03/12/2020 sous le numero de dep8t 52570
BIOGARAN Société par actions simplifiée au capital de 4.000.000 EUR Siége Social : 15, boulevard Charles de Gaulle, 92707 Colombes Cedex 405 113 598 RCS NANTERRE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 2 0CTOBRE 2020 GREFFE TRIRUNAL DE COMMERCE DE NANTER
L'an deux mille vingt, - 3 DEC.?020 Le 2 octobre, DEPOT N A 14 heures,
Monsieur Pascal BRIERE, Président de la société est présent.
L'an deux mille vingt, - 3 DEC.?020 Le 2 octobre, DEPOT N A 14 heures,
Monsieur Pascal BRIERE, Président de la société est présent.
PREMIERE DECISION
L'associé unique décide que la société BIOGARAN pourra utiliser les noms commerciaux suivants : Laboratoire BIOGARAN, Laboratoire TOP-PHARM et TOP-PHARM. En conséquence, l'associé unique décide de modifier l'article 3 des statuts qui sera désormais libellé comme suit :
Article 3 - Dénomination
La dénomination de la Société est < BIOGARAN >. Sur tous actes ou sur tous documents émanant de la Société et destinés aux tiers, doit figurer l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots < Société par Actions Simplifiée > ou des initiales < SAS " et de l'énonciation du capital. La société pourra utiliser les noms commerciaux suivants : Laboratoire BIOGARAN - Laboratoire TOP- PHARM - TOP-PHARM.
Article 3 - Dénomination
La dénomination de la Société est < BIOGARAN >. Sur tous actes ou sur tous documents émanant de la Société et destinés aux tiers, doit figurer l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots < Société par Actions Simplifiée > ou des initiales < SAS " et de l'énonciation du capital. La société pourra utiliser les noms commerciaux suivants : Laboratoire BIOGARAN - Laboratoire TOP- PHARM - TOP-PHARM.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique, aprés avoir pris connaissance du projet des statuts mis a jour, adopte purement et simplement la nouvelle version des statuts dont une copie est annexée aux présentes.
TROISIEME DECISION
L'associé unique donne, en conséquence des décisions qui précédent, tous pouvoirs à Madame Andrée Brun et/ou Monsieur Vincent Olie a l'effet d'effectuer les formalités de publicité légales consécutives.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, signé par l'associé unique consigné sur le registre de ses décisions.
Pour extrait certifié confgrme Le Président
"BIOGARAN"
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, signé par l'associé unique consigné sur le registre de ses décisions.
Pour extrait certifié confgrme Le Président
"BIOGARAN"
Statuts
Mi&E A J9oR &uiTE Pv 8u OZ1O, 2olO
2
2
TITRE I
CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE
- Article 1 - Forme
- Article 2 - Objet
- Article 3 - Dénomination
- Article 4 - Siége social
- Article 5 - Durée
- Article 6 - Apports
- Article 7 - Capital social
- Article 1 - Forme
- Article 2 - Objet
- Article 3 - Dénomination
- Article 4 - Siége social
- Article 5 - Durée
- Article 6 - Apports
- Article 7 - Capital social
ARTICLE 1 - FORME DE LA SOCIETE
La Société a la forme d'une Société par Actions Simplifiée ; elle est régie par les dispositions
de la loi n° 94-1 du 3 janvier 1994 ainsi que par les présents statuts
La Société n'est pas et n'entend pas devenir une société réputée faire publiquement appel à
1'épargne au sens de l'article 6 de 1'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967. Tout appel
public a l'épargne lui est interdit.
de la loi n° 94-1 du 3 janvier 1994 ainsi que par les présents statuts
La Société n'est pas et n'entend pas devenir une société réputée faire publiquement appel à
1'épargne au sens de l'article 6 de 1'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967. Tout appel
public a l'épargne lui est interdit.
ARTICLE 2 - OBJET
La société a pour objet, en France et a 1'Etranger, la commercialisation directe ou indirecte de
produits de santé, médicaments et spécialités pharmaceutiques comprenant notamment les
activités de fabrication, d'exploitation, de promotion, distribution et vente. La société peut
également mener toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux produits et
prestations de santé ou de e-santé, médicaments et spécialités pharmaceutiques, aux produits
cosmétiques, dispositifs médicaux, produits a base de plante ou compléments alimentaires.
A cette fin, la société pourra procéder a l'acquisition, l'obtention et l'exploitation de tous
produits et prestations de santé ou de e-santé, médicaments et spécialités pharmaceutiques,
produits cosmétiques, dispositifs médicaux, produits a base de plante ou compléments
alimentaires et/ou des autorisations administratives nécessaires ainsi que de tous procédés et
secrets de fabrication concernant ces produits.
Et, généralement, toutes opérations financiéres, commerciales, industrielles, mobiliéres et
immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement. >
produits de santé, médicaments et spécialités pharmaceutiques comprenant notamment les
activités de fabrication, d'exploitation, de promotion, distribution et vente. La société peut
également mener toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux produits et
prestations de santé ou de e-santé, médicaments et spécialités pharmaceutiques, aux produits
cosmétiques, dispositifs médicaux, produits a base de plante ou compléments alimentaires.
A cette fin, la société pourra procéder a l'acquisition, l'obtention et l'exploitation de tous
produits et prestations de santé ou de e-santé, médicaments et spécialités pharmaceutiques,
produits cosmétiques, dispositifs médicaux, produits a base de plante ou compléments
alimentaires et/ou des autorisations administratives nécessaires ainsi que de tous procédés et
secrets de fabrication concernant ces produits.
Et, généralement, toutes opérations financiéres, commerciales, industrielles, mobiliéres et
immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement. >
ARTICLE 3 - DENOMINATION
La dénomination de la Société est "BIOGARAN".
Sur tous actes ou sur tous documents émanant de la Société et destinés aux tiers doit figurer
l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "Société
par Actions Simplifiée" ou des initiales : "SAS" et de l'énonciation du capital. La société
pourra utiliser les noms commerciaux suivants : Laboratoire BIOGARAN - Laboratoire TOP-
PHARM - TOP-PHARM.
Sur tous actes ou sur tous documents émanant de la Société et destinés aux tiers doit figurer
l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "Société
par Actions Simplifiée" ou des initiales : "SAS" et de l'énonciation du capital. La société
pourra utiliser les noms commerciaux suivants : Laboratoire BIOGARAN - Laboratoire TOP-
PHARM - TOP-PHARM.
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le siege social est fixé a 15, boulevard Charles-de-Gaulle (92700) COLOMBES
Il pourra &tre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département
limitrophe par décision du Président et, partout ailleurs, sur décision de l'assemblée des
associés.
Il pourra &tre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département
limitrophe par décision du Président et, partout ailleurs, sur décision de l'assemblée des
associés.
ARTICLE 5 - DUREE
La durée de la Société est fixée a 99 ans a compter de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés le 9 mai 1996.
Par décision des associés, la durée de la Société peut étre prorogée en une ou plusieurs fois,
sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans, ou la Société peut étre dissoute par
anticipation
Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président devra convoquer une
réunion des associés a l'effet de décider si la Société doit étre prorogée. A défaut, tout associé,
aprés une mise en demeure de la Société restée infructueuse, pourra demander au président du
tribunal de commerce du lieu du siége social, statuant sur requéte, la désignation d'un
mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévue
commerce et des sociétés le 9 mai 1996.
Par décision des associés, la durée de la Société peut étre prorogée en une ou plusieurs fois,
sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans, ou la Société peut étre dissoute par
anticipation
Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président devra convoquer une
réunion des associés a l'effet de décider si la Société doit étre prorogée. A défaut, tout associé,
aprés une mise en demeure de la Société restée infructueuse, pourra demander au président du
tribunal de commerce du lieu du siége social, statuant sur requéte, la désignation d'un
mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévue
ARTICLE 6 - APPORTS
Tous les apports qui ont pu étre faits conformément a la loi au cours de la vie sociale de la
Société ont été rémunérés par l'attribution d'actions de la Société.
Société ont été rémunérés par l'attribution d'actions de la Société.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social entiérement libéré s'éléve a QUATRE MILLIONS d'EUROS. Il est divisé en
DEUX CENT CINQUANTE MILLE actions de seize Euros (16 EUR) chacune, de méme
catégorie.
DEUX CENT CINQUANTE MILLE actions de seize Euros (16 EUR) chacune, de méme
catégorie.
TIT RE II
REPRESENTATION, ADMINISTRATION, DIRECTION ET
CONTROLE DE LA SOCIETE
CONTROLE DE LA SOCIETE
Article 8 - Représentation Article 9 - Nomination du Président Article 10 - Attributions et pouvoirs du Président Article 11 - Nomination et pouvoirs du Directeur Général et/ou Directeur Général
Délégué
Article 12 - Pouvoirs du Directeur Général Délégué et/ou Directeur Général Délégué Article 13 - Domaine réservé a la collectivité des associés Article 14 - Délégations de pouvoirs Article 15 - Responsabilité des dirigeants Article 16 - Conflit d'intéréts Article 17 - Dispositions communes Article 18 - Application des régles des sociétés anonymes Article 19 - Application du code du travail Article 20 - Controle des comptes ARTICLE 8 - REPRESENTATION
Conformément a l'article L227-6 du code de commerce, la Société est représentée a l'égard
des tiers par un Président, personne physique ou morale, associée ou non de la Société. Elle
peut étre aussi représentée, le cas échéant, par une ou plusieurs personnes portant le titre de
Directeur Général ou Directeur Général Délégué.
des tiers par un Président, personne physique ou morale, associée ou non de la Société. Elle
peut étre aussi représentée, le cas échéant, par une ou plusieurs personnes portant le titre de
Directeur Général ou Directeur Général Délégué.
ARTICLE 9 - NOMINATION DU PRESIDENT
Le Président de la société est nommé pour une durée de trois exercices.
Il est révocable par les associés statuant a l'unanimité.
En cas de décés, démission ou empéchement du Président d'exercer ses fonctions supérieur a
un mois, il est pourvu a son remplacement par une personne désignée par les associés. Le
Président remplacant ne demeure en fonction que pour le temps restant a courir du mandat de
son prédécesseur.
Le mandat du Président peut étre gratuit ou rémunéré. Dans ce cas, la rémunération du
Président est fixée par décision ordinaire de l'associé unique ou des associés.
Il est révocable par les associés statuant a l'unanimité.
En cas de décés, démission ou empéchement du Président d'exercer ses fonctions supérieur a
un mois, il est pourvu a son remplacement par une personne désignée par les associés. Le
Président remplacant ne demeure en fonction que pour le temps restant a courir du mandat de
son prédécesseur.
Le mandat du Président peut étre gratuit ou rémunéré. Dans ce cas, la rémunération du
Président est fixée par décision ordinaire de l'associé unique ou des associés.
ARTICLE 10 - ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU PRESIDENT
Le Président représente la Société a l'égard des tiers
Dans les rapports avec les tiers, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir
en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.
La Société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, a
moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne
pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des
statuts suffise à constituer cette preuve.
Dans les rapports avec les tiers, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir
en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.
La Société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, a
moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne
pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des
statuts suffise à constituer cette preuve.
ARTICLE 11 - NOMINATION ET POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL ET/OU
DU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
11-1 Le Président peut nommer une ou plusieurs personnes physiques Directeur Général et/ou
Directeur Général Délégué afin de le seconder dans la marche quotidienne de la Société.
11-2 Le Directeur Général et Directeur Général Délégué sont révocables ad nutum par le
Président.
11-3 Sauf révocation, la durée des fonctions de Directeur Général et de Directeur Général
Délégué est pour une durée correspondant à celle du mandat du Président de la Société.
11-4 Le Président désigne, conformément a l'article R 5124-34 du code de la santé publique,
le pharmacien responsable en qualité de dirigeant. Conformément a 1'article R 5124-36 du
code de la santé publique, il assure les missions suivantes dans la mesure oû elles
correspondent aux activités de l'entreprise :
1° Il organise et surveille l'ensemble des opérations pharmaceutiques de l'entreprise, et
notamment la fabrication, la publicité, l'information, la pharmacovigilance, le suivi et le
retrait des lots, la distribution, l'importation et l'exportation des médicaments produits, objets
ou articles concernés ainsi que les opérations de stockage correspondantes ;
2° Il veille a ce que les conditions de transport garantissent la bonne conservation, l'intégrité
et la sécurité de ces médicaments, produits, objets ou articles ;
3° Il signe, aprés avoir pris connaissance du dossier, les demandes d'autorisation de mise sur
le marché présentées par l'entreprise et toute autre demande liée aux activités qu'il organise et
surveille ;
4° Il participe a 1'élaboration du programme de recherches et d'études ;
5° Il a autorité sur les pharmaciens délégués et adjoints ; il donne son agrément & leur
engagement et est consulté sur leur licenciement ;
6° I1 désigne les pharmaciens délégués intérimaires ;
7° I1 signale aux autres dirigeants de l'entreprise tout obstacle ou limitation à l'exercice des
attributions ;
8° Il met en xuvre tous les moyens nécessaires en vue du respect des obligations prévues aux
articles R.5124-48 et R.5124-48-1 ;
9° Il veille, dans le cas de médicaments destinés a étre mis sur le marché dans l'Union
Européenne, a ce que les dispositifs de sécurité visés a 1'article R.5121-138-1 aient été
apposés sur le conditionnement dans les conditions prévues aux articles R.5121-138-1 a
R.5121-138-4 ;
10° Il signale a l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute
mise sur le marché national d'un médicament qu'il estime falsifié au sens des dispositions de
1'article L.5111-3, dont il assure la fabrication, l'exploitation et la distribution.
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11-1 Le Président peut nommer une ou plusieurs personnes physiques Directeur Général et/ou
Directeur Général Délégué afin de le seconder dans la marche quotidienne de la Société.
11-2 Le Directeur Général et Directeur Général Délégué sont révocables ad nutum par le
Président.
11-3 Sauf révocation, la durée des fonctions de Directeur Général et de Directeur Général
Délégué est pour une durée correspondant à celle du mandat du Président de la Société.
11-4 Le Président désigne, conformément a l'article R 5124-34 du code de la santé publique,
le pharmacien responsable en qualité de dirigeant. Conformément a 1'article R 5124-36 du
code de la santé publique, il assure les missions suivantes dans la mesure oû elles
correspondent aux activités de l'entreprise :
1° Il organise et surveille l'ensemble des opérations pharmaceutiques de l'entreprise, et
notamment la fabrication, la publicité, l'information, la pharmacovigilance, le suivi et le
retrait des lots, la distribution, l'importation et l'exportation des médicaments produits, objets
ou articles concernés ainsi que les opérations de stockage correspondantes ;
2° Il veille a ce que les conditions de transport garantissent la bonne conservation, l'intégrité
et la sécurité de ces médicaments, produits, objets ou articles ;
3° Il signe, aprés avoir pris connaissance du dossier, les demandes d'autorisation de mise sur
le marché présentées par l'entreprise et toute autre demande liée aux activités qu'il organise et
surveille ;
4° Il participe a 1'élaboration du programme de recherches et d'études ;
5° Il a autorité sur les pharmaciens délégués et adjoints ; il donne son agrément & leur
engagement et est consulté sur leur licenciement ;
6° I1 désigne les pharmaciens délégués intérimaires ;
7° I1 signale aux autres dirigeants de l'entreprise tout obstacle ou limitation à l'exercice des
attributions ;
8° Il met en xuvre tous les moyens nécessaires en vue du respect des obligations prévues aux
articles R.5124-48 et R.5124-48-1 ;
9° Il veille, dans le cas de médicaments destinés a étre mis sur le marché dans l'Union
Européenne, a ce que les dispositifs de sécurité visés a 1'article R.5121-138-1 aient été
apposés sur le conditionnement dans les conditions prévues aux articles R.5121-138-1 a
R.5121-138-4 ;
10° Il signale a l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute
mise sur le marché national d'un médicament qu'il estime falsifié au sens des dispositions de
1'article L.5111-3, dont il assure la fabrication, l'exploitation et la distribution.
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ARTICLE 12 - POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL ET/OU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
Les pouvoirs du Directeur Général et Directeur Général Délégué sont fixés par le Président lors
de la nomination.
de la nomination.
ARTICLE 13 - DOMAINE RESERVE DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES
Les actes ou opérations ci-aprés limitativement énumérés sont obligatoirement accomplis sur
décision collective des associés, a savoir :
1 - Toutes modifications des clauses statutaires outre celles visées par l'article L227-19 du
code de commerce concernant :
l'inaliénabilité des titres ;
l'agrément des cessions ;
la cession forcée des titres ;
2 - L'augmentation, l'amortissement ou la réduction de capital ;
3 - La nomination des commissaires aux comptes ;
4 - Toutes les questions relatives aux comptes annuels et bénéfices ;
5 - Les opérations de fusion, scission, apport partiel d'actif ;
6 - La transformation en société d'une autre forme ;
7 - La prorogation de la Société ;
8 - La dissolution anticipée de la Société.
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décision collective des associés, a savoir :
1 - Toutes modifications des clauses statutaires outre celles visées par l'article L227-19 du
code de commerce concernant :
l'inaliénabilité des titres ;
l'agrément des cessions ;
la cession forcée des titres ;
2 - L'augmentation, l'amortissement ou la réduction de capital ;
3 - La nomination des commissaires aux comptes ;
4 - Toutes les questions relatives aux comptes annuels et bénéfices ;
5 - Les opérations de fusion, scission, apport partiel d'actif ;
6 - La transformation en société d'une autre forme ;
7 - La prorogation de la Société ;
8 - La dissolution anticipée de la Société.
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ARTICLE 14 - DELEGATIONS DE POUVOIRS
Le Président peut donner toutes délégations de pouvoirs a tous tiers pour un ou plusieurs
objets déterminés, sauf a prendre toutes mesures nécessaires pour le respect des dispositions
qui précédent.
objets déterminés, sauf a prendre toutes mesures nécessaires pour le respect des dispositions
qui précédent.
ARTICLE 15 - RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS
Les dirigeants de la Société sont le Président, le Directeur Général et Directeur Général
Délégué.
Leur responsabilité est engagée dans les conditions de droit commun et celles définies par les
lois du commerce et des sociétés, et notamment par les régles fixant la responsabilité des
membres du conseil d'administration et du directoire de société anonyme.
Délégué.
Leur responsabilité est engagée dans les conditions de droit commun et celles définies par les
lois du commerce et des sociétés, et notamment par les régles fixant la responsabilité des
membres du conseil d'administration et du directoire de société anonyme.
ARTICLE 16 - CONFLIT D'INTERETS
Pendant l'accomplissement de leur mandat, les dirigeants de la Société doivent agir dans
l'intérét de la Société et éviter toute situation de conflits d'intéréts.
l'intérét de la Société et éviter toute situation de conflits d'intéréts.
ARTICLE 17 - DISPOSITIONS COMMUNES
Les interdictions prévues a l'article L225-43 du code de commerce s'appliquent, dans les
conditions déterminées par cet article, aux dirigeants.
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conditions déterminées par cet article, aux dirigeants.
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ARTICLE 18 - APPLICATION DES REGLES DES SOCIETES ANONYMES
Le Président exerce les attributions du conseil d'administration ou du président directeur
général ou du directeur général des sociétés anonymes pour l'application des régles de ces
derniéres qui sont applicables à la Société par Actions Simplifiée.
général ou du directeur général des sociétés anonymes pour l'application des régles de ces
derniéres qui sont applicables à la Société par Actions Simplifiée.
ARTICLE 19 - APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL
Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par l'article L2323-62 du code
du travail auprés du Président ou de tout autre dirigeant ou de tout salarié de l'entreprise
désigné par le Président.
du travail auprés du Président ou de tout autre dirigeant ou de tout salarié de l'entreprise
désigné par le Président.
ARTICLE 20 - CONTROLE DES COMPTES
Les comptes sociaux sont contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes
conformément aux prescriptions légales.
Lorsqu'un commissaire aux comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société
unipersonnelle, un commissaire aux comptes suppléant appelé a remplacer le ou les titulaires
en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés, est nommé en méme temps que le
titulaire, pour la méme durée.
En outre, la nomination d'un commissaire aux comptes pourra étre demandée en justice par
un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social.
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Les commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur les conventions
intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de
ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a
10% ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrlant au sens de l'article L 233-3
du code de commerce.
Les associés statuent sur ce rapport.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne
intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les
conséquences dommageables pour la Société.
Les dispositions prévues ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur les
opérations courantes et conclues a des conditions normales.
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conformément aux prescriptions légales.
Lorsqu'un commissaire aux comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société
unipersonnelle, un commissaire aux comptes suppléant appelé a remplacer le ou les titulaires
en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés, est nommé en méme temps que le
titulaire, pour la méme durée.
En outre, la nomination d'un commissaire aux comptes pourra étre demandée en justice par
un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social.
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Les commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur les conventions
intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de
ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a
10% ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrlant au sens de l'article L 233-3
du code de commerce.
Les associés statuent sur ce rapport.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne
intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les
conséquences dommageables pour la Société.
Les dispositions prévues ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur les
opérations courantes et conclues a des conditions normales.
14
T I T R E_III
MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
Article 21 - Augmentations Article 22 - Réductions Article 23 - Amortissements Article 24 - Forme des actions Article 25 - Constatation des droits et mutation de propriété
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ARTICLE 21 - AUGMENTATIONS
Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la loi
Toute décision d'augmentation de capital doit étre prise par la collectivité des associés, sur le
rapport du Président.
La forme de cette décision ainsi que les conditions de majorité sont fixées aux articles 31 et
35 des statuts
Les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la
souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.
La décision collective qui décide l'augmentation du capital peut supprimer ce droit
préférentiel de souscription, totalement ou partiellement. Les associés peuvent également,
sous certaines conditions, renoncer individuellement a leur droit préférentiel de souscription
Le droit a l'attribution d'actions nouvelles aux associés, a la suite de l'incorporation au capital
de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des
droits de l'usufruitier.
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Toute décision d'augmentation de capital doit étre prise par la collectivité des associés, sur le
rapport du Président.
La forme de cette décision ainsi que les conditions de majorité sont fixées aux articles 31 et
35 des statuts
Les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la
souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.
La décision collective qui décide l'augmentation du capital peut supprimer ce droit
préférentiel de souscription, totalement ou partiellement. Les associés peuvent également,
sous certaines conditions, renoncer individuellement a leur droit préférentiel de souscription
Le droit a l'attribution d'actions nouvelles aux associés, a la suite de l'incorporation au capital
de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des
droits de l'usufruitier.
16
ARTICLE 22 - REDUCTI0NS
La collectivité des associés peut aussi décider ou autoriser la réduction du capital social pour
telle cause et de telle maniére que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de
remboursement ou de rachats partiels des actions, de réduction de leur nombre ou de leur
valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi, et, en aucun cas,
la réduction du capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés. Cette décision est prise
selon les modalités et conditions fixées aux articles 31 et 35 des statuts.
La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée
que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a
un montant au moins égal a ce montant minimum, sauf transformation de la Société en société
d'une autre forme.
En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la
dissolution de la Société
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la
régularisation a eu lieu.
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telle cause et de telle maniére que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de
remboursement ou de rachats partiels des actions, de réduction de leur nombre ou de leur
valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi, et, en aucun cas,
la réduction du capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés. Cette décision est prise
selon les modalités et conditions fixées aux articles 31 et 35 des statuts.
La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée
que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a
un montant au moins égal a ce montant minimum, sauf transformation de la Société en société
d'une autre forme.
En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la
dissolution de la Société
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la
régularisation a eu lieu.
17
ARTICLE 23 - AMORTISSEMENTS
La décision collective des associés peut également décider d'amortir tout ou partie du capital
social et substituer aux actions de capital des actions partiellement ou totalement amorties.
Dans ce dernier cas les actions sont dites de jouissance. Cette décision est prise selon les
modalités et conditions fixées aux articles 31 et 35 des statuts.
social et substituer aux actions de capital des actions partiellement ou totalement amorties.
Dans ce dernier cas les actions sont dites de jouissance. Cette décision est prise selon les
modalités et conditions fixées aux articles 31 et 35 des statuts.
ARTICLE 24 - FORME DES ACTIONS
Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte
individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Ces comptes individuels peuvent étre des comptes " nominatifs purs " ou des comptes
" nominatifs administrés " au choix de l'associé.
individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Ces comptes individuels peuvent étre des comptes " nominatifs purs " ou des comptes
" nominatifs administrés " au choix de l'associé.
ARTICLE 25 - CONSTATATION DES DROITS
ET MUTATION DE PROPRIETE
Les actions émises par la Société sont inscrites en comptes individuels tenus dans les
conditions réglementaires. Les titres inscrits se transmettent par virement de compte a compte
au moyen d'un ordre de virement.
18
Les actions émises par la Société sont inscrites en comptes individuels tenus dans les
conditions réglementaires. Les titres inscrits se transmettent par virement de compte a compte
au moyen d'un ordre de virement.
18
T I T R E IV
DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES
Article 26 - Agrément, préemption Article 27 - Droit préférentiel de souscription Article 28 - Fixation du prix des actions, rachat, annulation Article 29 - Droit sur l'actif social et sur les bénéfices Article 30 - Obligations des associés
19
ARTICLE 26 - AGREMENT- PREEMPTION
Agrément - Préemption :
En cas de pluralité d'associés, tous transferts d'action, méme entre associés, et méme dans le
cas d'un transfert universel du patrimoine, sont soumis a l'agrément préalable des associés.
Les associés disposeront d'un droit de préemption sur les actions dont la cession est
envisagée, au prorata de leurs droits dans le capital social, que la cession soit prévue au profit
d'un tiers ou d'un autre associé de telle sorte que l'équilibre existant entre associés soit
maintenu.
L'associé désirant céder ses titres devra notifier son projet d'une part au Président de la
Société, et d'autre part aux autres associés par lettre recommandée avec avis de réception, en
indiquant toutes les caractéristiques de l'opération projetée : nombre de titres, prix ou
évaluation ou contrepartie, société cessionnaire.
20
En cas de projet de cession a un tiers, l'associé désirant céder devra, en outre indiquer
l'adresse, le montant du capital, l'identité précise des associés du tiers, son mode
d'organisation et ses relations commerciales dans le domaine d'activité de la société Servier
SAS et de ses filiales directes et indirectes, et joindre à cette notification l'engagement du tiers
d'adhérer aux présents statuts et à tout rglement intérieur en vigueur et d'en respecter toutes
les dispositions.
Les associés qui désirent préempter disposeront d'un délai de trente (30) jours à compter de la
réception de la lettre visée ci-dessus pour notifier, par lettre recommandée avec avis de
réception, à la Société, a l'associé cédant et aux autres associés, leur intention de préempter et
le nombre de titres qu'ils désirent préempter.
Dans l'hypothése ou les demandes de préemption excéderaient les titres proposés a la vente, le
Président procéderait a la répartition entre les associés préempteurs, au prorata de leurs droits.
de telle sorte que l'équilibre entre associés soit maintenu
Le cédant ne bénéficiera pas d'un droit de repentir, la notification prévue ci-dessus valant
engagement ferme et irrévocable de céder les actions objet de la notification aux bénéficiaires
du droit de préemption.
Dans l'hypothése ou la cession interviendrait entre associés et ou les autres associés n'auraient
pas exercé, partiellement ou totalement, leur droit de préemption, les titres non préemptés
pourront étre acquis par la Société en vertu d'un droit de préemption subsidiaire.
21
Dans l'hypothése ou la cession interviendrait au profit d'un tiers et ou les autres associés
n'auraient pas exercé, totalement ou partiellement, leur droit de préemption, la cession
projetée au profit du tiers devra faire l'objet d'un agrément du ou des associés.
A défaut d'agrément, les titres non préemptés devront étre acquis par la Société en vertu d'un
droit de préemption subsidiaire.
Lorsque les actions sont rachetées par la Société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai
de six mois ou de les annuler.
Il ne pourra étre procédé au virement des actions du compte du cédant au compte du
cessionnaire qu'aprés justification par le cédant du respect de la procédure d'agrément et de la
procédure de préemption.
Toute cession effectuée en violation des clauses ci-dessus est nulle. En outre l'associé cédant
sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai de deux mois à compter de la
révélation à la Société de l'infraction et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'a ce
qu'il ait été procédé a ladite cession.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent a l'égard de toutes valeurs mobiliéres et de tous droits
donnant vocation a recevoir immédiatement ou a terme des actions de la Société : droits de
souscription ou d'attribution, bons de souscription, obligations convertibles ..
22
En cas de pluralité d'associés, tous transferts d'action, méme entre associés, et méme dans le
cas d'un transfert universel du patrimoine, sont soumis a l'agrément préalable des associés.
Les associés disposeront d'un droit de préemption sur les actions dont la cession est
envisagée, au prorata de leurs droits dans le capital social, que la cession soit prévue au profit
d'un tiers ou d'un autre associé de telle sorte que l'équilibre existant entre associés soit
maintenu.
L'associé désirant céder ses titres devra notifier son projet d'une part au Président de la
Société, et d'autre part aux autres associés par lettre recommandée avec avis de réception, en
indiquant toutes les caractéristiques de l'opération projetée : nombre de titres, prix ou
évaluation ou contrepartie, société cessionnaire.
20
En cas de projet de cession a un tiers, l'associé désirant céder devra, en outre indiquer
l'adresse, le montant du capital, l'identité précise des associés du tiers, son mode
d'organisation et ses relations commerciales dans le domaine d'activité de la société Servier
SAS et de ses filiales directes et indirectes, et joindre à cette notification l'engagement du tiers
d'adhérer aux présents statuts et à tout rglement intérieur en vigueur et d'en respecter toutes
les dispositions.
Les associés qui désirent préempter disposeront d'un délai de trente (30) jours à compter de la
réception de la lettre visée ci-dessus pour notifier, par lettre recommandée avec avis de
réception, à la Société, a l'associé cédant et aux autres associés, leur intention de préempter et
le nombre de titres qu'ils désirent préempter.
Dans l'hypothése ou les demandes de préemption excéderaient les titres proposés a la vente, le
Président procéderait a la répartition entre les associés préempteurs, au prorata de leurs droits.
de telle sorte que l'équilibre entre associés soit maintenu
Le cédant ne bénéficiera pas d'un droit de repentir, la notification prévue ci-dessus valant
engagement ferme et irrévocable de céder les actions objet de la notification aux bénéficiaires
du droit de préemption.
Dans l'hypothése ou la cession interviendrait entre associés et ou les autres associés n'auraient
pas exercé, partiellement ou totalement, leur droit de préemption, les titres non préemptés
pourront étre acquis par la Société en vertu d'un droit de préemption subsidiaire.
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Dans l'hypothése ou la cession interviendrait au profit d'un tiers et ou les autres associés
n'auraient pas exercé, totalement ou partiellement, leur droit de préemption, la cession
projetée au profit du tiers devra faire l'objet d'un agrément du ou des associés.
A défaut d'agrément, les titres non préemptés devront étre acquis par la Société en vertu d'un
droit de préemption subsidiaire.
Lorsque les actions sont rachetées par la Société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai
de six mois ou de les annuler.
Il ne pourra étre procédé au virement des actions du compte du cédant au compte du
cessionnaire qu'aprés justification par le cédant du respect de la procédure d'agrément et de la
procédure de préemption.
Toute cession effectuée en violation des clauses ci-dessus est nulle. En outre l'associé cédant
sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai de deux mois à compter de la
révélation à la Société de l'infraction et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'a ce
qu'il ait été procédé a ladite cession.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent a l'égard de toutes valeurs mobiliéres et de tous droits
donnant vocation a recevoir immédiatement ou a terme des actions de la Société : droits de
souscription ou d'attribution, bons de souscription, obligations convertibles ..
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ARTICLE 27 - DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION
En cas de pluralité d'associés, toute cession du droit préférentiel de souscription ou
renonciation a celui-ci lorsqu'elle est envisagée au profit d'un tiers, doit faire l'objet d'un
agrément par les associés conformément aux dispositions de l'article 26 ci-dessus.
La suppression du droit préférentiel au profit d'un tiers à la Société ne peut étre approuvée par
la collectivité des associés qu'avec l'agrément des associés. En cas de refus d'agrément le
droit préférentiel de souscription pourra étre supprimé au profit de toute filiale directe et
indirecte de la société Servier SAS proposée par les associés.
renonciation a celui-ci lorsqu'elle est envisagée au profit d'un tiers, doit faire l'objet d'un
agrément par les associés conformément aux dispositions de l'article 26 ci-dessus.
La suppression du droit préférentiel au profit d'un tiers à la Société ne peut étre approuvée par
la collectivité des associés qu'avec l'agrément des associés. En cas de refus d'agrément le
droit préférentiel de souscription pourra étre supprimé au profit de toute filiale directe et
indirecte de la société Servier SAS proposée par les associés.
ARTICLE 28 - FIXATION DU PRIX DES ACTIONS.
RACHAT. ANNULATION
La fixation du prix des actions lors de la mise en oeuvre de la procédure prévue a 1'article 26
sera faite conformément a l'article 1843-4 du code civil.
23
La fixation du prix des actions lors de la mise en oeuvre de la procédure prévue a 1'article 26
sera faite conformément a l'article 1843-4 du code civil.
23
ARTICLE 29 - DR0IT SUR L'ACTIF SOCIAL
ET SUR LES BENEFICES
Toute action en l'absence de catégorie d'actions, ou toute action d'une méme catégorie
d'actions dans le cas contraire donne droit à une part nette proportionnelle à la quotité de
capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute
distribution, amortissement ou répartition, en cours de vie de la Société, comme en cas de
liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs éventuellement stipulées dans les
présents statuts.
Toute action en l'absence de catégorie d'actions, ou toute action d'une méme catégorie
d'actions dans le cas contraire donne droit à une part nette proportionnelle à la quotité de
capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute
distribution, amortissement ou répartition, en cours de vie de la Société, comme en cas de
liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs éventuellement stipulées dans les
présents statuts.
ARTICLE 30 - 0BLIGATIONS DES ASSOCIES
30-1 L'associé est tenu de respecter les statuts, les décisions des organes sociaux ainsi que
tous les actes et dispositions, non annexés aux statuts, dont il est fait mention dans ceux-ci ou
auxquels ils se référent.
30-2 Les créanciers, ayants-droits ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous
quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales,
ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et
aux décisions de la collectivité des associés.
30-3 Rompus : chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un
droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou en
conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale,
les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces
droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de
l'achat ou de la vente du nombre de titres ou droits nécessaires.
24
30-4 Indivision : les actions sont indivisibles a l'égard de la société. Les copropriétaires
indivis d'actions sont représentés pour les décisions collectives par l'un d'eux ou par un
mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire,
celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé à
la demande du copropriétaire le plus diligent.
30-5 Nue-propriété et usufruit : le droit de vote attaché a l'action appartient à l'usufruitier pour
les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires. Cependant,
les associés peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de
vote pour les décisions collectives. En ce cas, ils devront porter leur convention a la
connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siége social, la Société étant
tenue de respecter cette convention pour toutes décisions collectives qui se situeraient aprés
l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste
faisant foi de la date d'expédition.
Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut
également étre exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le
nu-propriétaire d'actions.
30-6 Gage : l'associé débiteur continue à représenter seul les actions par lui remises en gage.
25
tous les actes et dispositions, non annexés aux statuts, dont il est fait mention dans ceux-ci ou
auxquels ils se référent.
30-2 Les créanciers, ayants-droits ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous
quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales,
ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et
aux décisions de la collectivité des associés.
30-3 Rompus : chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un
droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou en
conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale,
les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces
droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de
l'achat ou de la vente du nombre de titres ou droits nécessaires.
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30-4 Indivision : les actions sont indivisibles a l'égard de la société. Les copropriétaires
indivis d'actions sont représentés pour les décisions collectives par l'un d'eux ou par un
mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire,
celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé à
la demande du copropriétaire le plus diligent.
30-5 Nue-propriété et usufruit : le droit de vote attaché a l'action appartient à l'usufruitier pour
les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires. Cependant,
les associés peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de
vote pour les décisions collectives. En ce cas, ils devront porter leur convention a la
connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siége social, la Société étant
tenue de respecter cette convention pour toutes décisions collectives qui se situeraient aprés
l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste
faisant foi de la date d'expédition.
Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut
également étre exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le
nu-propriétaire d'actions.
30-6 Gage : l'associé débiteur continue à représenter seul les actions par lui remises en gage.
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TITRE V
Article 31 - Forme des décisions Article 32 - Convocation des assemblées Article 33 - Accés aux assemblées Article 34 - Consultations écrites Article 35 - Conditions de majorité Article 36 - Procés-verbaux
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DECISIONS DES ASSOCIES
DECISIONS DES ASSOCIES
ARTICLE 31 - FORME DES DECISIONS
Les décisions collectives des associés sont prises, au choix du Président, en assemblée ou par
consultation par correspondance. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte. Tous moyens de
communication - vidéo, télex, fax, etc... - peuvent étre utilisés dans l'expression des décisions.
Pour toute décision, la tenue d'une assemblée est, de droit, si la demande en est faite par un ou
plusieurs associés représentant deux tiers des droits de vote.
consultation par correspondance. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte. Tous moyens de
communication - vidéo, télex, fax, etc... - peuvent étre utilisés dans l'expression des décisions.
Pour toute décision, la tenue d'une assemblée est, de droit, si la demande en est faite par un ou
plusieurs associés représentant deux tiers des droits de vote.
ARTICLE 32 - CONVOCATION DES ASSEMBLEES
La convocation aux assemblées des associés et du ou des commissaires aux comptes est faite
par le Président et par tous moyens huit (8) jours au moins avant la date de la réunion ; elle
indique l'ordre du jour.
par le Président et par tous moyens huit (8) jours au moins avant la date de la réunion ; elle
indique l'ordre du jour.
ARTICLE 33 - ACCES AUX ASSEMBLEES
Tout associé a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations, le
cas échéant par mandataire quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde, sur simple
justification de son identité et accomplissement des formalités mentionnées dans les avis de
convocation pour justifier de la propriété de ses actions, sans toutefois que la date avant
laquelle ces formalités doivent étre accomplies puisse étre antérieure à plus de cinq (5) jours a
la date de l'assemblée.
27
Tout associé peut également voter par correspondance, au moyen d'un formulaire établi par la
Société et remis aux associés qui en font la demande ; il n'est tenu compte que des formulaires
qui ont été recus par la Société avant la réunion de l'assemblée ; les formulaires ne donnant
aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.
Le formulaire de vote par correspondance peut, le cas échéant, constituer un document unique
avec la formule de procuration. Dans ce cas l'associé fait son choix en cochant les cases
correspondantes.
Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel a la quotité
de capital qu'elles représentent
Les conventions conclues entre les associés afin de coordonner l'exercice de leurs
prérogatives d'associés de la Société recevront pleine application pour autant qu'elles aient
été signifiées à la Société par acte extra-judiciaire, cinq (5) jours au moins avant qu'elles aient
a s'appliquer.
cas échéant par mandataire quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde, sur simple
justification de son identité et accomplissement des formalités mentionnées dans les avis de
convocation pour justifier de la propriété de ses actions, sans toutefois que la date avant
laquelle ces formalités doivent étre accomplies puisse étre antérieure à plus de cinq (5) jours a
la date de l'assemblée.
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Tout associé peut également voter par correspondance, au moyen d'un formulaire établi par la
Société et remis aux associés qui en font la demande ; il n'est tenu compte que des formulaires
qui ont été recus par la Société avant la réunion de l'assemblée ; les formulaires ne donnant
aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.
Le formulaire de vote par correspondance peut, le cas échéant, constituer un document unique
avec la formule de procuration. Dans ce cas l'associé fait son choix en cochant les cases
correspondantes.
Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel a la quotité
de capital qu'elles représentent
Les conventions conclues entre les associés afin de coordonner l'exercice de leurs
prérogatives d'associés de la Société recevront pleine application pour autant qu'elles aient
été signifiées à la Société par acte extra-judiciaire, cinq (5) jours au moins avant qu'elles aient
a s'appliquer.
ARTICLE 34 - CONSULTATIONS ECRITES
En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents
nécessaires a l'information des associés sont adressés a chacun d'eux, par tous moyens. Les
associés disposent d'un délai minimal de huit (8) jours, à compter de la réception des projets
de résolution, pour émettre leur vote. Le vote peut étre émis par tous moyens et exprimé par
toute personne que l'associé aura autorisé, notamment par référence a 1'article 33. Tout
associé n'ayant pas répondu dans un délai de huit (8) jours est considéré comme s'étant
abstenu.
28
nécessaires a l'information des associés sont adressés a chacun d'eux, par tous moyens. Les
associés disposent d'un délai minimal de huit (8) jours, à compter de la réception des projets
de résolution, pour émettre leur vote. Le vote peut étre émis par tous moyens et exprimé par
toute personne que l'associé aura autorisé, notamment par référence a 1'article 33. Tout
associé n'ayant pas répondu dans un délai de huit (8) jours est considéré comme s'étant
abstenu.
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ARTICLE 35 - CONDITIONS DE MAJORITE
35-1 Sont prises a l'unanimité des associés, les décisions suivantes :
la modification ou l'adoption des clauses statutaires prévues a l'article L227-19 du
code de commerce,
. les opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif,
l'augmentation du capital par tous moyens, visée a l'article 21 des statuts de la Société.
sa réduction et son amortissement,
. la suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice d'un tiers a la Société,
.la transformation en société d'une autre forme,
la prorogation de la Société,
la dissolution anticipée de la Société,
l'augmentation des engagements des associés,
et plus généralement toutes modifications des clauses statutaires.
35-2 Est prise a l'unanimité des autres associés, la décision de suppression du droit
préférentiel de souscription au bénéfice d'un ou de certains associés.
35-3 Sont prises a la majorité des 2/3 des voix dont disposent les associés, les décisions
extraordinaires suivantes :
- Décisions a prendre lorsque les capitaux propres sont inférieurs a la moitié du capital social,
- Nomination du ou des liquidateurs, renouvellement du mandat du ou des commissaires aux
comptes et approbation des comptes pendant la période de liquidation.
29
35-4 Sont prises a la majorité des voix dont disposent les associés, les décisions ordinaires
suivantes :
- Approbation des comptes annuels et des conventions réglementées
- Affectation des résultats,
- Nomination des commissaires aux comptes.
la modification ou l'adoption des clauses statutaires prévues a l'article L227-19 du
code de commerce,
. les opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif,
l'augmentation du capital par tous moyens, visée a l'article 21 des statuts de la Société.
sa réduction et son amortissement,
. la suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice d'un tiers a la Société,
.la transformation en société d'une autre forme,
la prorogation de la Société,
la dissolution anticipée de la Société,
l'augmentation des engagements des associés,
et plus généralement toutes modifications des clauses statutaires.
35-2 Est prise a l'unanimité des autres associés, la décision de suppression du droit
préférentiel de souscription au bénéfice d'un ou de certains associés.
35-3 Sont prises a la majorité des 2/3 des voix dont disposent les associés, les décisions
extraordinaires suivantes :
- Décisions a prendre lorsque les capitaux propres sont inférieurs a la moitié du capital social,
- Nomination du ou des liquidateurs, renouvellement du mandat du ou des commissaires aux
comptes et approbation des comptes pendant la période de liquidation.
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35-4 Sont prises a la majorité des voix dont disposent les associés, les décisions ordinaires
suivantes :
- Approbation des comptes annuels et des conventions réglementées
- Affectation des résultats,
- Nomination des commissaires aux comptes.
ARTICLE 36 - PROCES VERBAUX
Les délibérations des assemblées sont constatées par des procés-verbaux signés du Président
et du secrétaire de séance. Il peut en etre délivré des copies ou extraits qui font foi s'ils sont
signés, soit par le Président de la Société ou, le cas échéant, par le Directeur Général ou le
Directeur Général Délégué, ou apres dissolution de la Société, par un liquidateur.
Dans le cas de consultation écrite celle-ci est mentionnée dans un procés-verbal établi par le
Président de la Société, sur lequel est portée la réponse de chaque associé.
30
et du secrétaire de séance. Il peut en etre délivré des copies ou extraits qui font foi s'ils sont
signés, soit par le Président de la Société ou, le cas échéant, par le Directeur Général ou le
Directeur Général Délégué, ou apres dissolution de la Société, par un liquidateur.
Dans le cas de consultation écrite celle-ci est mentionnée dans un procés-verbal établi par le
Président de la Société, sur lequel est portée la réponse de chaque associé.
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TITRE VI
Article 37 - Exercice social Article 38 - Inventaire, comptes annuels Article 39 - Affectation et répartition des bénéfices Article 40 - Mise en paiement des dividendes
31
EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION
ET REPARTITION DES BENEFICES
EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION
ET REPARTITION DES BENEFICES
ARTICLE 37 - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er octobre et finit le 30 septembre de chaque année
ARTICLE 38 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS
I1 est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales conformément aux lois et usages
du commerce.
A la clóture de chaque exercice, le Président dresse ll'inventaire des divers éléments de l'actif
et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions du Titre
II du Livre 1er du code de commerce.
Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties données par la Société et un
état des sûretés consenties par elle.
Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.
32
Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la
Société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi
Le cas échéant, le Président établit les documents comptables prévisionnels
L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les
réserves facultatives soit pour fournir ou compléter un dividende, soit a titre de distribution
exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels
les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le
bénéfice distribuable de l'exercice.
Les pertes, s'il en existe, sont, aprés l'approbation des comptes par l'assemblée générale,
inscrites a un compte spécial pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs
jusqu'a extinction.
33
du commerce.
A la clóture de chaque exercice, le Président dresse ll'inventaire des divers éléments de l'actif
et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions du Titre
II du Livre 1er du code de commerce.
Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties données par la Société et un
état des sûretés consenties par elle.
Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.
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Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la
Société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi
Le cas échéant, le Président établit les documents comptables prévisionnels
L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les
réserves facultatives soit pour fournir ou compléter un dividende, soit a titre de distribution
exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels
les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le
bénéfice distribuable de l'exercice.
Les pertes, s'il en existe, sont, aprés l'approbation des comptes par l'assemblée générale,
inscrites a un compte spécial pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs
jusqu'a extinction.
33
ARTICLE 39 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES
Sur le bénéfice de chaque exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, sont tout
d'abord prélevées les sommes a porter en réserve en application de la loi. Ainsi, il est prélevé
5% pour constituer le fond de réserve légale ; ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque
ledit fond atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause
quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes
antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et
augmenté du report bénéficiaire.
Sur ce bénéfice, l'assemblée générale préléve, ensuite, les sommes qu'elle juge a propos
d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou
de reporter a nouveau.
Le solde, s'il en existe, est réparti entre toutes les actions proportionnellement a leur montant
libéré et non amorti.
Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux
associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au
montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de
distribuer.
34
d'abord prélevées les sommes a porter en réserve en application de la loi. Ainsi, il est prélevé
5% pour constituer le fond de réserve légale ; ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque
ledit fond atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause
quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes
antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et
augmenté du report bénéficiaire.
Sur ce bénéfice, l'assemblée générale préléve, ensuite, les sommes qu'elle juge a propos
d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou
de reporter a nouveau.
Le solde, s'il en existe, est réparti entre toutes les actions proportionnellement a leur montant
libéré et non amorti.
Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux
associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au
montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de
distribuer.
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ARTICLE 40 - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'assemblée
générale, ou a défaut, par le Président.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf
(9) mois aprés la clóture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de
justice.
Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux
comptes fait apparaitre que la Société, depuis la cloture de. l'exercice précédent, aprés
constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des
pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des
statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des
acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces
acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
La Société ne peut exiger des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a
été effectuée en violation des dispositions légales et si la Société établit que les bénéficiaires
avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne
pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
L'action en répétition est prescrite trois (3) ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq (5) ans de leur mise en paiement sont prescrits.
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générale, ou a défaut, par le Président.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf
(9) mois aprés la clóture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de
justice.
Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux
comptes fait apparaitre que la Société, depuis la cloture de. l'exercice précédent, aprés
constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des
pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des
statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des
acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces
acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
La Société ne peut exiger des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a
été effectuée en violation des dispositions légales et si la Société établit que les bénéficiaires
avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne
pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
L'action en répétition est prescrite trois (3) ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq (5) ans de leur mise en paiement sont prescrits.
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TITRE VII
PERTES GRAVES - ACHAT PAR LA SOCIETE -
TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION
TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 41 - Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital social Article 42 - Transformation Article 43 - Dissolution, liquidation
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ARTICLE 41 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL
SOCIAL
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la
Société deviennent inférieurs & la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les
quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de
convoquer les associés a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, sous réserve des dispositions légales
relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui
des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres
n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital
social.
Dans tous les cas, la décision des associés doit faire l'objet des formalités de publicité requises
par les dispositions réglementaires applicables.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la
dissolution de la Société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la
régularisation a eu lieu.
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Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la
Société deviennent inférieurs & la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les
quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de
convoquer les associés a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, sous réserve des dispositions légales
relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui
des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres
n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital
social.
Dans tous les cas, la décision des associés doit faire l'objet des formalités de publicité requises
par les dispositions réglementaires applicables.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la
dissolution de la Société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la
régularisation a eu lieu.
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ARTICLE 42 - TRANSFORMATION
La Société peut se transformer en société d'une autre forme conformément aux modalités
fixées par la loi. La décision est prise par les associés, a l'unanimité.
fixées par la loi. La décision est prise par les associés, a l'unanimité.
ARTICLE 43 - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation réguliére, la dissolution de la
Société intervient a l'expiration du terme fixé par les statuts ou a la suite d'une décision des
associés, aux conditions fixées a l'article 35-1 des statuts
La liquidation de la Société est effectuée conformément au code de commerce
L'actif net subsistant aprés remboursement du nominal des actions est partagé également entre
toutes les actions.
En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la Société disposera d'un délai d'un
an pour régulariser sa situation. A défaut, tout intéressé pourra poursuivre la dissolution
judiciaire de la Société dans les conditions de l'article 1844-5 du code civil, la dissolution de
la Société devenue unipersonnelle s'opérant sans liquidation et par transmission universelle du
patrimoine social a l'associé unique.
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Société intervient a l'expiration du terme fixé par les statuts ou a la suite d'une décision des
associés, aux conditions fixées a l'article 35-1 des statuts
La liquidation de la Société est effectuée conformément au code de commerce
L'actif net subsistant aprés remboursement du nominal des actions est partagé également entre
toutes les actions.
En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la Société disposera d'un délai d'un
an pour régulariser sa situation. A défaut, tout intéressé pourra poursuivre la dissolution
judiciaire de la Société dans les conditions de l'article 1844-5 du code civil, la dissolution de
la Société devenue unipersonnelle s'opérant sans liquidation et par transmission universelle du
patrimoine social a l'associé unique.
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TITRE VIII
CONTESTATIONS
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ARTICLE 44 - CONTESTATIONS
Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou
au cours de sa liquidation entre les associés, ou entre un associé et la Société, sont soumis a
arbitrage.
A défaut d'entente sur le choix d'un arbitre unique, chacune des parties aura a nommer, dans
les quinze (15) jours de la constatation du désaccord sur ce choix, notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception par la partie la plus diligente a l'autre, un arbitre. Si
les deux arbitres ainsi désignés ne pouvaient se mettre d'accord, dans un délai de quinze (15)
jours, sur le choix d'un troisiéme arbitre, celui-ci sera désigné par le président du tribunal de
commerce du siége social, a la requéte de la partie la plus diligente.
Le tribunal arbitral statuera dans un délai de trois (3) mois à compter du jour ou il aura été
définitivement constitué. Les arbitres statueront en amiables compositeurs et en dernier
ressort, les parties convenant de renoncer à la voie de l'appel a l'encontre de la sentence a
intervenir.
L'arbitrage aura lieu a Paris.
Les frais d'arbitrage seront supportés dans les conditions que le tribunal arbitral fixera
souverainement.
Statuts adoptés par l'associé unique le 27 septembre 2002, le 29 mars 2017 et le 2 octobre
2020
Pour copie certifiée conforme rhhi Cohorw Le Président J a240!220
au cours de sa liquidation entre les associés, ou entre un associé et la Société, sont soumis a
arbitrage.
A défaut d'entente sur le choix d'un arbitre unique, chacune des parties aura a nommer, dans
les quinze (15) jours de la constatation du désaccord sur ce choix, notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception par la partie la plus diligente a l'autre, un arbitre. Si
les deux arbitres ainsi désignés ne pouvaient se mettre d'accord, dans un délai de quinze (15)
jours, sur le choix d'un troisiéme arbitre, celui-ci sera désigné par le président du tribunal de
commerce du siége social, a la requéte de la partie la plus diligente.
Le tribunal arbitral statuera dans un délai de trois (3) mois à compter du jour ou il aura été
définitivement constitué. Les arbitres statueront en amiables compositeurs et en dernier
ressort, les parties convenant de renoncer à la voie de l'appel a l'encontre de la sentence a
intervenir.
L'arbitrage aura lieu a Paris.
Les frais d'arbitrage seront supportés dans les conditions que le tribunal arbitral fixera
souverainement.
Statuts adoptés par l'associé unique le 27 septembre 2002, le 29 mars 2017 et le 2 octobre
2020
Pour copie certifiée conforme rhhi Cohorw Le Président J a240!220