HYDRO EXTRUSION ALBI
Acte du 6 février 2024
Début de l'acte
RCS : ALBI
Code greffe : 8101
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ALBl atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00152 Numero SIREN : 392 165 650
Nom ou dénomination : HYDRO EXTRUSION ALBl
Ce depot a eté enregistré le 06/02/2024 sous le numero de depot 357
HYDRO EXTRUSION ALBI Société par actions simplifiée au capital de 6.936.000 £ Siége social : ZA Jean Savy - 81450 LE GARRIC 392 165 650 RCS ALBI
ACTE CONSTATANT DES DECISIONS DE DEED STATING THE DECISIONS OF THE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 12 JANVIER SOLE SHAREHOLDER DATED JANUARY 2024 12, 2024
L'an deux mille vingt-quatre, In two thousand and twenty four, Le douze janvier, On January twelve, A dix heures, At 10 a.m.
La soussignée : The undersigned :
La société HYDRO HOLDING FRANCE The Company HYDRO HOLDING FRANCE Dont le siége social est 270 rue Léon Joulin, which registered office is 270 rue Léon Joulin, 31100 TOULOUSE, 31100 TOULOUSE,
propriétaire de ... 346.800 actions owner of .... ...346,800 shares représentée par Monsieur Pal KNUTZEN, represented by Mr Pal KNUTZEN,
Aprs avoir rappelé que : After having reminded that :
le commissaire aux comptes a été informé suivan the Statutory Auditor has been informed by lettre recommandée avec accusé de réception en registered mail with receipt requested on date du 9 janvier 2024 des décisions a prendre ce January, 9, 2024 of the decisions to be taken this jour, day,
que l'ordre du jour est le suivant : the agenda is :
ORDRE DU JOUR AGENDA
Démission du Président, - Resignation of the President, Nomination d'un nouveau Président, - Appointment of a new President, Questions diverses. - Miscellaneous questions.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES : TOOK THE FOLLOWING DECISIONS :
Code greffe : 8101
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ALBl atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00152 Numero SIREN : 392 165 650
Nom ou dénomination : HYDRO EXTRUSION ALBl
Ce depot a eté enregistré le 06/02/2024 sous le numero de depot 357
HYDRO EXTRUSION ALBI Société par actions simplifiée au capital de 6.936.000 £ Siége social : ZA Jean Savy - 81450 LE GARRIC 392 165 650 RCS ALBI
ACTE CONSTATANT DES DECISIONS DE DEED STATING THE DECISIONS OF THE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 12 JANVIER SOLE SHAREHOLDER DATED JANUARY 2024 12, 2024
L'an deux mille vingt-quatre, In two thousand and twenty four, Le douze janvier, On January twelve, A dix heures, At 10 a.m.
La soussignée : The undersigned :
La société HYDRO HOLDING FRANCE The Company HYDRO HOLDING FRANCE Dont le siége social est 270 rue Léon Joulin, which registered office is 270 rue Léon Joulin, 31100 TOULOUSE, 31100 TOULOUSE,
propriétaire de ... 346.800 actions owner of .... ...346,800 shares représentée par Monsieur Pal KNUTZEN, represented by Mr Pal KNUTZEN,
Aprs avoir rappelé que : After having reminded that :
le commissaire aux comptes a été informé suivan the Statutory Auditor has been informed by lettre recommandée avec accusé de réception en registered mail with receipt requested on date du 9 janvier 2024 des décisions a prendre ce January, 9, 2024 of the decisions to be taken this jour, day,
que l'ordre du jour est le suivant : the agenda is :
ORDRE DU JOUR AGENDA
Démission du Président, - Resignation of the President, Nomination d'un nouveau Président, - Appointment of a new President, Questions diverses. - Miscellaneous questions.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES : TOOK THE FOLLOWING DECISIONS :
PREMIERE DECISION FIRST DECISION
L'Associé Unique prend acte de la démission de ses The Sole Shareholder takes note of the resignation of fonctions de Président de la société de Monsieur Roland Mr Roland VAN DER AA from his function of VAN DER AA a compter du 1er janvier 2024. President, with effect as from January Ist, 2024.
L'Associé Unique décide en conséquence de nommer The Sole Shareholder consequently decides to appoint, en qualité de nouveau Président, a compter du 1er with effect as from January 1st 2024, as new President janvier 2024, pour une durée expirant avec la décision of the Company, for a period expiring on the day of the de l'Associé unique appelée à statuer sur les comptes de decision of the Shareholder called to decide on the l'exercice clos le 31 décembre 2023 : accounts of the financial year closed on December 31st 2023 : PK
2
Madame Ana VAZQUEZ AVILES, Mrs Ana VAZQUEZ AVILES, de nationalité espagnole, Spanish nationality, demeurant : calle Orense, 34 28020 Madrid, residing calle Orense, 34 28020 Madrid, SPAIN ESPAGNE
Mrs Ana VAZQUEZ AVILES will have all power to Madame Ana VAZQUEZ AVILES aura tous pouvoirs act in the name and on behalf of the company within the pour agir au nom et pour le compte de la société dans la limits of the law and of the articles of association. limite de la loi et des statuts. Mrs Ana VAZQUEZ AVILES declared that she Madame Ana VAZQUEZ AVILES a déclaré accepter accepts the mandate of President of the company in the les fonctions de Président de la Société dans les conditions herein specified and undertakes to comply conditions prévues aux présentes et s'engage a respecter with the statutory provisions, submitting to the les dispositions statutaires soumettant a l'autorisation shareholders authorization some operations before their des associés un certain nombre d'opérations conclusion by the President. préalablement à leur conclusion par le Président. The sole shareholder decides that Mrs Ana L'Associé décide que Madame Ana VAZQUEZ VAZQUEZ AVILES will not be remunerated for her AVILES ne percevra pas de rémunération au titre de functions of President. son mandat de Président.
L'Associé Unique décide en conséquence de nommer The Sole Shareholder consequently decides to appoint, en qualité de nouveau Président, a compter du 1er with effect as from January 1st 2024, as new President janvier 2024, pour une durée expirant avec la décision of the Company, for a period expiring on the day of the de l'Associé unique appelée à statuer sur les comptes de decision of the Shareholder called to decide on the l'exercice clos le 31 décembre 2023 : accounts of the financial year closed on December 31st 2023 : PK
2
Madame Ana VAZQUEZ AVILES, Mrs Ana VAZQUEZ AVILES, de nationalité espagnole, Spanish nationality, demeurant : calle Orense, 34 28020 Madrid, residing calle Orense, 34 28020 Madrid, SPAIN ESPAGNE
Mrs Ana VAZQUEZ AVILES will have all power to Madame Ana VAZQUEZ AVILES aura tous pouvoirs act in the name and on behalf of the company within the pour agir au nom et pour le compte de la société dans la limits of the law and of the articles of association. limite de la loi et des statuts. Mrs Ana VAZQUEZ AVILES declared that she Madame Ana VAZQUEZ AVILES a déclaré accepter accepts the mandate of President of the company in the les fonctions de Président de la Société dans les conditions herein specified and undertakes to comply conditions prévues aux présentes et s'engage a respecter with the statutory provisions, submitting to the les dispositions statutaires soumettant a l'autorisation shareholders authorization some operations before their des associés un certain nombre d'opérations conclusion by the President. préalablement à leur conclusion par le Président. The sole shareholder decides that Mrs Ana L'Associé décide que Madame Ana VAZQUEZ VAZQUEZ AVILES will not be remunerated for her AVILES ne percevra pas de rémunération au titre de functions of President. son mandat de Président.
DEUXIEME DECISION SECOND DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un The Sole Shareholder authorizes a bearer of an original. original, d'une copie ou d'un extrait des présentes a or an extract or a copy, of these minutes to carry out all l'effet d'effectuer tous dépôts et formalités prévus par la formalities provided by Law. Loi.
Seul le texte francais fait foi Only the French text is authentic
L'Associé Unique (The Sole Shareholder) HYDRO HOLDING FRANCE Représentée par Mr Paul KNUTZEN
Pa& Ku
Ana VAZQUEZ AVILES Président
sweeigsle
Seul le texte francais fait foi Only the French text is authentic
L'Associé Unique (The Sole Shareholder) HYDRO HOLDING FRANCE Représentée par Mr Paul KNUTZEN
Pa& Ku
Ana VAZQUEZ AVILES Président
sweeigsle