FINORPA SCR
Acte du 14 octobre 2019
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 00789 Numero SIREN : 480 067 685
Nom ou dénomination : FINORPA SCR
Ce depot a ete enregistré le 14/10/2019 sous le numero de dep8t 17994
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE 445 boulevard Gambetta CS 60455 59338 Tourcoing Cedex
FINORPA SCR 22 rue Basse 59000 Lille
RECEPISSE DE DEPQT D'ACTES
lcnomination : FINORPA SCR Numéro. RCS : 480 067 685
Numéro Gestion : 2014B00789 forme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 22 rue Basse 59000 Lille
j - Type d'acte : Extrait de proces-verbal Date de l'acte : 22/03/2019
1 - Décision : Changement de représentant permanent de 1a Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France
Ce dépt recu au greffe le 02/05/2019 a été enregistré par le greffier soussigné le 14/10/2019 sous It numéro 2019R017994 (2019 37139).
Délvré a Lille Métropoie le 14 octobre 2019
t.. Greffier,
C 1 14 10 S091 4S 44 Pag 4 s
2oxjRc>1 9 y 14 OCT. 2019
FINORPA SCR Société par actions simplifiée au capital de 40.848.700 euros Siége social : 22. rue Basse - 59000 Lille Of0lnQ 480 067 685 RCS Lille Métropole (la < Societe >)
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 00789 Numero SIREN : 480 067 685
Nom ou dénomination : FINORPA SCR
Ce depot a ete enregistré le 14/10/2019 sous le numero de dep8t 17994
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE 445 boulevard Gambetta CS 60455 59338 Tourcoing Cedex
FINORPA SCR 22 rue Basse 59000 Lille
RECEPISSE DE DEPQT D'ACTES
lcnomination : FINORPA SCR Numéro. RCS : 480 067 685
Numéro Gestion : 2014B00789 forme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 22 rue Basse 59000 Lille
j - Type d'acte : Extrait de proces-verbal Date de l'acte : 22/03/2019
1 - Décision : Changement de représentant permanent de 1a Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France
Ce dépt recu au greffe le 02/05/2019 a été enregistré par le greffier soussigné le 14/10/2019 sous It numéro 2019R017994 (2019 37139).
Délvré a Lille Métropoie le 14 octobre 2019
t.. Greffier,
C 1 14 10 S091 4S 44 Pag 4 s
2oxjRc>1 9 y 14 OCT. 2019
FINORPA SCR Société par actions simplifiée au capital de 40.848.700 euros Siége social : 22. rue Basse - 59000 Lille Of0lnQ 480 067 685 RCS Lille Métropole (la < Societe >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 22 MARS 2019
L'an deux mille dix-neuf, le vingt-deux mars, a 9 heures 30,
Les membres du Conseil d'administration de la Société (le Conseil >) se sont réunis, au siége social, 22 rue basse 59000 Lille, sur convocation du président de la Société
Etaient présents et ont émargé la feuille de présence :
Président :
Thierry LHOSTE CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE
Administrateurs : Sébastien HUYGHE REGION HAUTS DE FRANCE André Paul LECLERCQ REGION HAUTS DE FRANCE Eric FELTEN CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE
Francis PARENT APREVA Eduardo SAMPAIO BPIFRANCE INVESTISSEMENT Jean Marc DEVISE CCI RESEAU Georges LAFARGUETTE SOCODEN Ludovic CANON France ACTIVE INVESTISSEMENT (SIFA)
Etaient représentés :
Mickaél KERVRAN CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE Donne pouvoir à M. LHOSTE
Benoit LEGRAND CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE Donne pouvoir à M. FELTEN
Francis PARENT APREVA Donne pouvoir à M. HUYGHE
Etaient excusés :
Philippe PERRAULT MACIF Bertrand FONTAINE BPIFRANCE INVESTISSEMENT Pascal LEFORT CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE
Assistaient également a la réunion :
Jean Louis GUERIN Directeur Général Olivier SALLEZ Directeur Administratif et Financier
Francoise DEPOORTER Directrice Générale Adiointe de FINORPA GESTION Virginie DUBART REGION HAUTS DE FRANCE
La société KPMG AUDIT FS1 représentée par Monsieur Xavier DECONINCK, Commissaires aux comptes, régulierement convoqué, est présente.
La séance est présidée par la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE France (ci-apres le < Président >
Le Président constate que le Conseil réunit la présence de la moitié au moins de ses membres présente ou représentée et qu'en conséquence, il réunit le quorum requis par les statuts et peut valablement délibérer.
Avant d'aborder les points a l'ordre du jour, Messieurs LHOSTE et FELTEN, nouveaux administrateurs, se présentent au Conseil d'Administration et informent gue leur nomination fait l'objet du point 2 de l'ordre
de jour.
Le Président rappelle que le Conseil est réuni a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
.LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE ..
2. Changement de représentant permanent de la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE Changement de représentant permanent du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE
...LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
7. Questions diverses
Pouvoir pour l'accomplissement des formalités
Le Président ouvre la séance en remerciant les administrateurs du Conseil d'Administration de FINORPA ScR de leur présence.
Puis, te président passe a l'examen des points a l'ordre de la séance :
.LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
1l. Changement de représentant permanent de la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE Changement de représentant permanent du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE
Monsieur GUERIN fait part de deux changements de représentants permanents au sein du Conseil d'Administration et soumet au vote les résolutions suivantes :
2
Changement de représentant permanent de la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE
Le Conseil d'Administration prend connaissance de la décision de la CAISSE D'EPARGNE ET DE
PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de nommer, a compter du 3 décembre 2018, Monsieur Thierry LHOSTE
en qualité de représentant permanent de la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE au sein du Conseil d'Administration de Ia société FINORPA SCR, en remplacement de Monsieur Alain DENIZOT.
En conséquence, Monsieur Thierry LHOsTE assurera la représentation de la CEHDF en qualité de Président du Conseil d'Administration de FINORPA SCR jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant
sur les comptes de l'exercice 2019.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
VII. QUESTIONS DIVERSES
Pouvoir pour l'accomplissement des formalités
Le conseil d'administration donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente réunion pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
.LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE.
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Le Président
La CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE Représentée par Monsieur Thierry LHOSTE
Monsieur Thierry LHOSTE < Bon pour acceptation des fonctions de Président de la société "
3
Les membres du Conseil d'administration de la Société (le Conseil >) se sont réunis, au siége social, 22 rue basse 59000 Lille, sur convocation du président de la Société
Etaient présents et ont émargé la feuille de présence :
Président :
Thierry LHOSTE CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE
Administrateurs : Sébastien HUYGHE REGION HAUTS DE FRANCE André Paul LECLERCQ REGION HAUTS DE FRANCE Eric FELTEN CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE
Francis PARENT APREVA Eduardo SAMPAIO BPIFRANCE INVESTISSEMENT Jean Marc DEVISE CCI RESEAU Georges LAFARGUETTE SOCODEN Ludovic CANON France ACTIVE INVESTISSEMENT (SIFA)
Etaient représentés :
Mickaél KERVRAN CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE Donne pouvoir à M. LHOSTE
Benoit LEGRAND CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE Donne pouvoir à M. FELTEN
Francis PARENT APREVA Donne pouvoir à M. HUYGHE
Etaient excusés :
Philippe PERRAULT MACIF Bertrand FONTAINE BPIFRANCE INVESTISSEMENT Pascal LEFORT CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE
Assistaient également a la réunion :
Jean Louis GUERIN Directeur Général Olivier SALLEZ Directeur Administratif et Financier
Francoise DEPOORTER Directrice Générale Adiointe de FINORPA GESTION Virginie DUBART REGION HAUTS DE FRANCE
La société KPMG AUDIT FS1 représentée par Monsieur Xavier DECONINCK, Commissaires aux comptes, régulierement convoqué, est présente.
La séance est présidée par la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE France (ci-apres le < Président >
Le Président constate que le Conseil réunit la présence de la moitié au moins de ses membres présente ou représentée et qu'en conséquence, il réunit le quorum requis par les statuts et peut valablement délibérer.
Avant d'aborder les points a l'ordre du jour, Messieurs LHOSTE et FELTEN, nouveaux administrateurs, se présentent au Conseil d'Administration et informent gue leur nomination fait l'objet du point 2 de l'ordre
de jour.
Le Président rappelle que le Conseil est réuni a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
.LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE ..
2. Changement de représentant permanent de la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE Changement de représentant permanent du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE
...LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
7. Questions diverses
Pouvoir pour l'accomplissement des formalités
Le Président ouvre la séance en remerciant les administrateurs du Conseil d'Administration de FINORPA ScR de leur présence.
Puis, te président passe a l'examen des points a l'ordre de la séance :
.LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
1l. Changement de représentant permanent de la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE Changement de représentant permanent du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE
Monsieur GUERIN fait part de deux changements de représentants permanents au sein du Conseil d'Administration et soumet au vote les résolutions suivantes :
2
Changement de représentant permanent de la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE
Le Conseil d'Administration prend connaissance de la décision de la CAISSE D'EPARGNE ET DE
PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de nommer, a compter du 3 décembre 2018, Monsieur Thierry LHOSTE
en qualité de représentant permanent de la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE au sein du Conseil d'Administration de Ia société FINORPA SCR, en remplacement de Monsieur Alain DENIZOT.
En conséquence, Monsieur Thierry LHOsTE assurera la représentation de la CEHDF en qualité de Président du Conseil d'Administration de FINORPA SCR jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant
sur les comptes de l'exercice 2019.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
VII. QUESTIONS DIVERSES
Pouvoir pour l'accomplissement des formalités
Le conseil d'administration donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente réunion pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
.LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE.
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Le Président
La CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE Représentée par Monsieur Thierry LHOSTE
Monsieur Thierry LHOSTE < Bon pour acceptation des fonctions de Président de la société "
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