ACTION AUDIT COMPTABILITE CONSEIL
Acte du 4 novembre 2020
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 04/11/2020 sous le numero de dep8t 26679
Société ACTA 2 C SAS au capital de 62000 € Siége soclal : 19 Boulevard Alfred Daney (33300) BORDEAUX 389 734 260 RCS BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Société ACTA 2 C SAS au capital de 62000 € Siége soclal : 19 Boulevard Alfred Daney (33300) BORDEAUX 389 734 260 RCS BORDEAUX
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE EN DATE DU 1er NOVEMBRE 2020
L'an deux mille vingt et le premier novembre, à dix-huit heures
La société AUDIT AQUITAINE, SAS au capltal de 3 951 055 € dont le siége social est 19 boulevard AIfred Daney (33300) BORDEAUX, imnatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 322 556 960 RCS BORDEAUX, représentée par M. Eric PALAT en qualité de Président, actionnaire unique de la soclété ACTA 2 C, société par actions simpllflée au capital de 62000 € dont le siége social est 19 Boulevard Alfred Daney (33300) BORDEAUX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 389 734 260 RC$ BORDEAUX, représentée par M. Eric PALAT en qualité de Président,
A pris les décislons suivantes :
La société AUDIT AQUITAINE, SAS au capltal de 3 951 055 € dont le siége social est 19 boulevard AIfred Daney (33300) BORDEAUX, imnatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 322 556 960 RCS BORDEAUX, représentée par M. Eric PALAT en qualité de Président, actionnaire unique de la soclété ACTA 2 C, société par actions simpllflée au capital de 62000 € dont le siége social est 19 Boulevard Alfred Daney (33300) BORDEAUX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 389 734 260 RC$ BORDEAUX, représentée par M. Eric PALAT en qualité de Président,
A pris les décislons suivantes :
PREMIERE DECISION
L'actionnaire unIque, accepte la démIssion de M. Antoine PAGANI de son mandat de Dlrecteur général à compter du 1er novernbre 2020.
DEUXIEME DECISION
L'actlonnaire unique, en conséquence de la décision qui précéde nomme en remplacement pour une durée illimitée et à compter de ce jour, en quatité de directeur géneral :
M. Ollvier BILDET, né 1e 13 octobre 1977 a BORDEAUX, de nationalité francaise et demeurant 32 rue Joseph Peres (33110) LE BOUSCAT
Et M. Pierre BILLY, né te 27 février 1980 a BORDEAUX (33), de natlonalité frangaise et demeurant 16 Avenue des Casslgnols (33650) LA BREDE
Lesquels déclarent accepter cette fonction et qu'll n'existe de leur chef aucune Incompatibilité ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à l'exercice des fonctlons de dlrecteur général.
TROISIEME DECISIQN
L'actionnaire unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procés-verbal a l'effet d'effectuer toutes formalités ou besoin sera.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qul a été signé par l'actionnalre unique.
La société AUDIT AQUITAINE M. Olivier BILDET (*) Représentée par M. Eric PALAT
rr &o poui alceptahon de gondion lDiredeu
M. Pierre BILLY (*)
u afkar s pcdor de UcXur 4
(*) Faire précéder Ia signature de ia mention manuscrite < bon pour acceptation des fonctions de directeur général >
M. Ollvier BILDET, né 1e 13 octobre 1977 a BORDEAUX, de nationalité francaise et demeurant 32 rue Joseph Peres (33110) LE BOUSCAT
Et M. Pierre BILLY, né te 27 février 1980 a BORDEAUX (33), de natlonalité frangaise et demeurant 16 Avenue des Casslgnols (33650) LA BREDE
Lesquels déclarent accepter cette fonction et qu'll n'existe de leur chef aucune Incompatibilité ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à l'exercice des fonctlons de dlrecteur général.
TROISIEME DECISIQN
L'actionnaire unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procés-verbal a l'effet d'effectuer toutes formalités ou besoin sera.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qul a été signé par l'actionnalre unique.
La société AUDIT AQUITAINE M. Olivier BILDET (*) Représentée par M. Eric PALAT
rr &o poui alceptahon de gondion lDiredeu
M. Pierre BILLY (*)
u afkar s pcdor de UcXur 4
(*) Faire précéder Ia signature de ia mention manuscrite < bon pour acceptation des fonctions de directeur général >